证券简称：弘亚数控 证券代码：002833 转债简称：弘亚转债 转债代码：127041 广州弘亚数控机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240510  特定对象调研  分析师会议 投资者关系  媒体采访  业绩说明会 活动类别  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他 参与单位名 称及人员姓 线上参加公司2023年度网上业绩说明会的投资者 名 时间 2024年5 月10日 15:30-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 上市公司 公司董事长、总经理李茂洪先生，副总经理、董事会秘书莫晨 接待人员姓 晓先生、财务负责人许丽君女士，独立董事彭朝辉先生 名 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回 复： Q：之前有媒体报道公司的海外销售渠道较弱，请问公 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议于 2024 年 4 月 30 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 30 日以网络、电话等方式送达各位董事。会议由董事长李茂洪先 生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。根据公司《董事会议事规则》 等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案： 《关于不向下修正"弘亚转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-017） 同日登载于巨潮资讯网（ ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3428 号文核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发 行总额人民币 60,000 万元，期限 5 年。经深圳证券交易所同意，本次可转债已 于 2021 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"弘亚转债"，债 券代码"127041"。 （二）可转债转股价格调整情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 30 日，广州弘亚数控机械股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 25.84 元/股的 85%，即 21.96 元/股的情形，已触发"弘亚转债"转股价格的向下修正 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、董事会审议情况 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》，同意将该议案提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、监事会意见 2024 年 4 月 25 日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》。经审核，监事会认为： 公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划符合《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规的要求，综合考虑 了公司经营发展需求和股东的长期利益，有利于增强投资者回报水平，不存 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨禾） 各位股东及股东代表： 本人杨禾，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤 勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大会，充分发挥独 立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 杨禾女士，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任北京 市安理（深圳）律师事务所合伙人，2021 年 5 月起担任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，经自查，报告期内任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 报告期内，公司并未召开独立董事专门会 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案 一、公司董事薪酬方案 1、非独立董事在公司同时担任高级管理人员或在公司（含子公司）兼任其 他职务的，按照高级管理人员薪酬方案或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬； 非独立董事未在公司担任高级管理人员、未在公司（含子公司）兼任其他职务的， 不在公司领取薪酬。 2、独立董事津贴按 2018 年年度股东大会审议标准执行，为每人每年 6 万元 （税前），因参加会议等实际发生的费用由公司报销，津贴每半年发放一次。 三、公司高级管理人员薪酬方案 二、公司监事薪酬方案 监事在公司（含子公司）兼任其他职务的，按照其他职务相应的薪酬政策领 取薪酬；监事未在公司（含子公司）担任其他职务的，不在公司领取薪酬。 根据公司薪酬和绩效管理制度，公司高级管理人员按照其在公司担任的具体 管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，最终以年度 绩效考核结果为准。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算并予以发放； 2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 广州弘亚数控机械股份有限公 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 广州弘亚数控机械股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11901 号 广州弘亚数控机械股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"弘亚数 控公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

消除情况的专项说明 关于广州弘亚数控机械股份有限公司 上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明 关于广州弘亚数控机械股份有限公司 上年度导致非标准审计意见事项 信会师报字[2024]第 ZA11905 号 广州弘亚数控机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简 称"弘亚数控公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了信会师报字[2024]第 ZA11901 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号》的相关要求，我们就上年度导致非标准审计意见事项在本年度 的消除情况说明如下： 一、上年度导致非标准审计意见的事项的具体内容 如 2022 年度审计报告中"三、强调事项"部分所述: "弘亚数控公司实际控制人李茂洪、刘雨华于 2022 年 11 月 22 日分别收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》，因涉嫌内幕交 易 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对广州弘亚数控机械股份有限公司（以 下简称"公司" 或"弘亚数控"）2022 年度财务报表出具了带强调事项段的无 保留意见审计报告（信会师报字[2023]第 ZA12514 号）。公司董事会就公司 2022 年度审计报告强调事项所涉事项影响已消除出具了专项说明，监事会对《董事会 对公司上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明》 发表如下意见： 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会对公司上年度导致非标准 审计意见事项消除情况的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、 法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年度审计报告强调事项所涉事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监 督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 广州弘亚数控机械股份有限公司 广州弘亚数控机械股份有限公司监事会 监事会关于《董事会对公司上年度导致非标准审计意见事项消 除情况的专项说明》的意见 2024 年 4 月 25 日 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会列席了股东大会、董事会以及相关会议，依法对公司经营 运作情况进行了监督。公司严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关上市公 司的法律法规依法运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司 董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律法规或损害公司利益的行为。 （二）公司财务的检查监督情况 2023 年度，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《监事会议事规则》等有关规定，本着维护公司、广大股东、员工以及其他利益 相关者合法权益的原则，监事会以促进公司依法运作、提升公司治理水平为目标 开展各项工作，对公司董事会、管理层履职情况及公司经营管理中重大事项进行 了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用。现将公司监 事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 ...