广州视源电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 3 日 | 序 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第五条 公司召开股东大会，可以聘请律 | 第五条 公司召开股东大会，应当可以聘请 | | | 师对以下事项出具法律意见： | 律师对以下事项出具法律意见： | | | (一)会议的召集、召开程序是否符合法 | (一)会议的召集、召开程序是否符合法 | | | 律、行政法规、本规则和《公司章程》 | 律、行政法规、本规则和《公司章程》的 | | | 的规定； | 规定； | | | (二)出席会议人员的资格、召集人资格 | (二)出席会议人员的资格、召集人资格是 | | | 是否合法有效； | 否合法有效； | | | (三)出席该次股东大会的股东及股东授 | (三)出席该次股东大会的股东及股东授权 | | | 权委托代表人数，代表股份数量； | 委托代表人数，代表股份数量； | | | (四)会议的表决程序、表决结果是否合 | (四)会议的表决程序、表决结果是否合法 | | | 法有效； | 有效； | | | (五)相关股东回避表决的情况； | (五)相关 ...

广州视源电子科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州视源电子科技股份有限公司（下称"公司"）董事、高 级管理人员的聘任机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《广州视源电子科技股份有限公司章 程》（下称"公司章程"），参照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》 及其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和选择程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选可以连任。 任期期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务 ...

第四届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-002 广州视源电子科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 五次会议于 2024 年 1 月 2 日 11:00 点在公司会议室召开。会议通知及会议材料 已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的 方式召开，会议由监事会主席张丽香主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。 二、监事会审议情况 本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议： （一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于监事会换 届选举的议案》。 先生为第五届监事会股东代表监事候选人。 上述监事候选人不存在下列情形之一：（1）《公司法》第一百四 ...

二、董事会审议情况 第四届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-001 广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2024 年 1 月 2 日 10:30 点在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，会 议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高 管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广 州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。 本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议： （一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《广州视 源电子 ...

董事会秘书工作制度修订对照表 （2024 年 1 月） | 序 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第九条 有下列情形之一的人士不得担 | 第九条 有下列情形之一的人士不得担任 | | | 任公司董事会秘书： | 公司董事会秘书： | | | （一）有《公司法》第一百四十六条规定 | （一）有《公司法》第一百四十六条规定情 | | | 情形之一的； | 形之一的； | | | （二）最近三年受到过中国证监会的行政 | （二）最近三年受到过中国证监会的行政处 | | | 处罚； | 罚； | | | （三）最近三年受到过证券交易所公开谴 | （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责 | | | 责或三次以上通报批评； | 或三次以上通报批评； | | | （四）公司现任监事； | （四）公司现任监事； | | 1 | （五）公司聘请的会计师事务所的注册会 | （五）公司聘请的会计师事务所的注册会计 | | | 计师和律师事务所的律师； | 师和律师事务所的律师； | | | （六）被中国证监会采取不得担任上市公 | （六）被中国证监会采取不得担任上市公司 ...

关于公司股份回购进展的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-005 广州视源电子科技股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》。公司将以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众 股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 79.93 元/股。本次回购的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告 编号：2023-039）、《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023-040）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在首次回购股份事实 ...

（2024 年 1 月） 广州视源电子科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则修订对照表 | 序 | | | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第十二条 | | 1 | 战略委员会会议应由三分之二 | 第十二条 战略委员会会议应由三分之二以 | | 以上（含三分之二）的委员出席方可举行； | | | | 上（含三分之二）的委员出席方可举行；每 | | 每一名委员有一票的表决权；会议作出的 | | | | 一名委员有一票的表决权；会议作出的决 | | 决议，必须经全体委员的过半数通过。 | | | | 议，必须经全体委员的过半数通过。独立董 | | 事应当亲自出席战略委员会会议，因故不能 | | | | | | 亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料， | | | | | | 形成明确的意见，并书面委托其他独立董事 | | | | 代为出席。 | | 第十三条 | | | 战略委员会会议表决方式为举 | 第十三条 战略委员会会议表决方式为举手 | | 手表决或投票表决。在保障各委员充分表 | | | | 表决或投票表决。在保障各 ...

| 必要性、可行性及金融衍生品风险管理措施 | | --- | | 出具专项分析报告并披露分析结论。 | | （三）公司与关联方之间进行的金融衍生品 | | 关联交易，应提交股东大会审议后并予以公 | | 告。 | | 公司董事会或股东大会按照上述权限审批 | | 之后，可以授权公司经营管理层组建的专门 | | 工作小组负责具体实施工作。 | 广州视源电子科技股份有限公司 董事会 （2024 年 1 月） | 序 号 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第六条 公司董事会或股东大会为金融 | 第六条 公司董事会或股东大会为金融衍 | | | 衍生品交易的审批机构，公司所有金融衍 | 生品交易的审批机构，公司所有金融衍生品 | | | 生品投资均需提交董事会审议。 | 投资均需提交董事会审议。 | | | （一）公司从事金融衍生品交易，管理层 | （一）公司从事金融衍生品交易，管理层应 | | | 应当就金融衍生品交易出具可行性分析 | 当就金融衍生品交易出具可行性分析报告 | | | 报告并提交董事会，经公司董事会审议通 | 并提交董事会，公司指定董事会审计委员会 | | ...

| 序 号 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步推动广州视源电子科 | 第一条 为进一步推动广州视源电子科技 | | | 技股份有限公司（以下简称"公司"）完 | 股份有限公司（以下简称"公司"）完善治 | | | 善治理结构，规范公司投资者关系管理工 | 理结构，规范公司投资者关系管理工作，根 | | | 作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 | 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 | | | 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 | 共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 | | 1 | 所上市公司规范运作指引》等有关法律、 | 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 | | | 法规、规章及中国证监会《上市公司与投 | 规范运作深圳证券交易所上市公司规范运 | | | 资者关系工作指引》等有关业务规则的规 | 作指引》等有关法律、法规、规章及中国证 | | | 定，特制定本制度。 | 监会《上市公司投资者关系管理工作指引上 | | | | 市公司与投资者关系工作指引》等有关业务 | | | | 规则的规定，特制定本制度。 | | | 第二条 ...

广州视源电子科技股份有限公司 | | 押、对外担保事项、委托理财、关联交 | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会 | | --- | --- | --- | | | 易、对外捐赠等事项； | 秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 | | | （九）决定公司内部管理机构的设置； | 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决 | | | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事 | 定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 | | | 会秘书及其他高级管理人员，并决定其 | 人等高级管理人员，并决定其报酬事项和 | | | 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提 | 奖惩事项； | | | 名，决定聘任或者解聘公司副总经理、 | （十一）制订公司的基本管理制度； | | | 财务负责人等高级管理人员，并决定其 | （十二）制订本章程的修改方案； | | | 报酬事项和奖惩事项； | （十三）管理公司信息披露事项； | | | （十一）制订公司的基本管理制度； | （十四）向股东大会提请聘请或更换为公 | | | （十二）制订本章程的修改方案； | 司审计的会计师事务所； | | | （十三）管理公司信息披露事项； | （十五）听 ...