同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-003 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"深圳同兴达"或"公司"）及子 公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 以上事项具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 22 日在指定 信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-011、 2023-034）。 二、担保进展情况 1、近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（简称"浦发银 行苏州分行"）重新签署了《最高额保证合同》，为子公司昆山日月同芯半导体 有限公司（原"昆山同兴达"，以下简称"日月同芯"）提供了总额不超过 39,000 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-076 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"深圳同兴达"或"公司"）及子 公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监 事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度的 议案》，并于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2023 年项目顺利开展，公司拟为子公司赣州市同兴达电 子科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以 下简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 关于 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。 2、本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事、副总经理隆晓燕。 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-075 深圳同兴达科技股份有限公司 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场 会议； 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法 ...

2023 年第一次临时股东大会的 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳同兴达科技股份有限公司 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于深圳同兴达科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230018-00002 号 致：深圳同兴达科技股份有限公司 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 25 日召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派林培伟律师、李思源律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳同兴达 科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-073 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 一、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 公司决定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会。审议《公 司章程》及其修正案，《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的修订。以 上议案已经公司第四届董事会第五次会议决议通过。具体内容详见与本公告同日 刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开 2023 年第一次 临时股东大会通知的公告》。 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 特此公告。 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 28 日以书面及通讯方式向 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-074 深圳同兴达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股 东大会的议案》，现将公司 2023 年第一次临时股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第六次会议同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2023 年 12 月 25 日下午 15:00。 网络投票日期、时间：2023 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

证券代码： 002845 证券简称：同兴达 深圳同兴达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周三) 下午 2023 11 15 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、投资总监姚拥军 | | 员姓名 | 2、董事兼财务总监李玉元 | | | 3、董事会秘书李岑 | | | 4、独立董事卢绍锋 | | | 5、独立董事任达 一、投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、贵公司与同行欧菲光,华映比较;竞争力上有那些优势, | | | 有那些劣势? | | 投资者 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-072 深圳同兴达科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 ...

证券代码：002845 证券简称：同兴达 深圳同兴达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231107 投资者关系活动 ☑特定对象调研 分析师会议 类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 其他（电话会议） 参与单位名称及 国泰基金 宋巨生 汐泰投资 袁淑文 人员姓名 君榕资产 陈宇 人保资产 吴若宗 东海自营 易尚 博鸿资产 蔡文吉 中海基金 谈必成 中海基金 姚炜 璞远资产 魏来 昊晟投资 郑哲婧 国金证券 周焕博 海南硕腾私募 赵世光 浦银安盛基金 朱胜波 中邮证券 周莹 中银资管 周喆 东财基金 罗挚 博时基金 符昌铨 众安保险 徐赛 华西证券 胡杨 卜灿华 时间 2023年11月07日 地点 公司子公司：昆山日月同芯半导体有限公司（现场参观调研） 上市公司接待人 投资总监姚拥军 董秘李岑 昆山总经理胡明翊 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-070 深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 2, 375, 317, 067. 88 | 14. 47% | 6, 036, 559, 172. 08 | -5.56% ...