深圳同兴达科技股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一条 为了规范深圳同兴达科技股份有限公司（以下称"公司"）对外担保 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范 性文件及公司章程的相关规定，制定本制度。 第一章 总则 深圳同兴达科技股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保。 公司为自身及其控股子公司债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担 保的风险。公司财务部为公司对外担保的日常管理部门。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、 执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 第二章 公司对外提供担保的条件 第六条 公司在决定担保前，应至少掌握被担保对象的下述资信状况，对该 担保事项的利益和风险进行充分分析： 第 1页 ...

董事会议事规则 二〇二五年八月 1 深圳同兴达科技股份有限公司 目 录 第一章 总则 1 第二章 董事会会议的提案、通知 第三章 董事会会议的召集、主持、召开 第四章 董事会会议的表决、决议 第五章 董事会会议记录、档案管理 第六章 董事会会议决议的执行 第七章 董事会经费 第八章 附则 第一条 为明确深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，保障董事会决策合法 化、科学化、制度化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件以及本公司章程的规定，制订本规则。 第二章 董事会会议的提案、通知 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通 知全体董事。 第一章 总则 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳同兴达科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证深圳同兴达科技股份有限公司(以下称"公司")与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与关联方发生的转移资源 或义务的事项。 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律 责任。 （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 第 1页 / ...

第一章 总则 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为明确深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪 酬与考核委员会的职责，提高工作效率，确保科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》及《深圳同兴达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应超过半数并担 任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任， 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第七条 公司 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 总经理工作细则 深圳同兴达科技股份有限公司 总经理工作细则 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理人员的任职条件及职责 第四条 公司经营实行总经理负责制，设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司经理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人。 第五条 有公司章程规定的不得担任高级管理人员情形的，不能担任公司的 第 1 页/共 12页 深圳同兴达科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 的工作行为，提高工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生 产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下称"证券法"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及 《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他现行有关 法律法规的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理与公司章程所称总经理相对应。总经理根据 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 第一条 为规范深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规章、规范性文件及《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国 公司法》、中华人民共和国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及《深 圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定 本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投 票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权 进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，但由职工代表担 任的董事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本实施 细则的相关规定。 第二章 董事候 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 内部审计制度 深圳同兴达科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及各 部门、公司控股子公司的内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，提高 内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性，保护公 司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件以及《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审 计的工作内容及程序，是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及各部门、下属公司的内 部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性、完整性，经营活动的效率和效 果，以及公司采购、营销等部门签订的合同等进行监督和评价工作。 第四条 本制度所称内部控制，是指公 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 董事会战略与ESG发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战 略与ESG发展委员会工作规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，提升公司 环境、社会及公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》及《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行研究，向董事会提出合理化建 议，对公司发展项目进行审查以及对公司ESG事项进行审议及监督，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与ESG发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG发展委员会设召集人一名，由董事长担任；召集人负责主 持委员会工作。 第六条 战略与ESG发展委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-047 深圳同兴达科技股份有限公司 章程修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修 订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章 程》中相关条款进行了修订完善。《公司章程》经股东会审议通过后，公司各项 制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 二、公司章程修订内容 1、鉴于公司不再设置监事会，删除"监事"、"监事会"相关描述，监事 会职权由 ...