证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024- 020 深圳同兴达科技股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 25 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dDtyjGWIww 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星 ...

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成， 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股 东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，积极有效地行使董事会职权，规 范有效地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公 司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如 下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司管理层围绕董事会的战略规划，以"结果为导向、用数据说 话、要系统解决、抓细节落地"的工作方法，以"不断追求卓越的品质和服务， 为顾客创造价值"的经营理念，持续加强自身核心竞争力，不断提升内部管理水 平。报告期内实现营业收入 851,402.86 万元，较上年同期上升 1.13%；归属于 上市公司股东的净利润 4,800.16 万元，较上年同期上升 219.46%。 在公司董事会的领导下，公司各核心业务板块围绕年度目标，全体员工上下 一心，开展了大量 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 公司监事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，对公司《2023 年度内部控制自 我评价报告》以及内部控制管理的建设和运行情况进行了审核，发表如下意见： 公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关法 律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系 的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了 公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及 股东的利益。 1、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 3、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 综上，公司监事会认为 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-027 深圳同兴达科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、前次募集资金的募集情况 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达""公司"）经中国证券监 督管理委员会《关于核准深圳同兴达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]1756 号）文核准，公司采取非公开发行股票的方式向特定发 行对象发行人民币普通股 31,526,336 股，每股发行价格为 26.01 元。本次发行 募集资金共计 819,999,999.36 元，扣除相关的发行费用 21,786,679.75 元，实 际募集资金 798,213,319.61 元。 上述募集资金净额已于 2020 年 10 月 9 日到位，并经大华会计师事务所(特 殊普通合伙)审验并出具了大华验字[2020]000578 号验资报告。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户，截至 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人向锐，博士学历，会计学博士学位，现任四川大学商学院教授。2020 年 4 月起担任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事 会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 | 任期内董事会召开次数 | 7 | 任期内股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 7 | 列席 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票， 没有反对、弃权的情形。 （二）对 2023 年度履职重点关注事项发表独立意见情况 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人任达，博士学历，管理科学与工程博士学位。现任任天津大学副教授。 2020 年 4 月至今担任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事 会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达"或"公司"）及子公司 对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并经 2024 年 3 月 21 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2024 年项目顺利开展，公司为子公司赣州市同兴达电子 科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以下 简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市展宏新材科 技有限公司（以下简称"展宏新材"）、昆山日月同芯半导体有限公司（以下简 称"日月同芯"）提供总计不超过人民币 58 亿元的银行授信担保；为赣州电子、 南昌精密、香港同兴达、展宏新材、TXD (India) Technolog ...

特别提示 1、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。 2、本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长、总经理万锋 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-014 深圳同兴达科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期时间： 现场会议召开时间为 2024 年 3 月 21 日下午 15:30。 网络投票日期、时间：2024 年 3 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15－15:00 任意时 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳同兴达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于深圳同兴达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于深圳同兴达科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 德恒 06G20240094-00001 号 致：深圳同兴达科技股份有限公司 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 21 日召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派罗元清律师、林培伟律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳同兴达 科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-013 深圳同兴达科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司股东上海国盛资本管理有限公司 （代表"上海国盛资本管理有限公司 -上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）"）、刘青 科保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 划告知函》，现将有关情况公告如下： 注：截至本公告披露日，公司总股本为327,551,705股。 二、本次计划减持的具体内容 特别提示： 持 有 深圳同兴达科技股份有限公司 （ 以下简称"公司" ） 股 份 19,650,000 股（占公司总股本比例 5.9991%）的股东上海国盛资本管理有 限公司（代表"上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通民企高质量发 展私募投资基金合伙企业（有限合伙）"）（以下简称"国盛资本"）计 划自本公告披露之日起 15 个交易日后 ...