同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-011 深圳同兴达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，现将公司 2024 年第一次临时股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第七次会议同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 3 月 21 日下午 15:30。 网络投票日期、时间：2024 年 3 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15-9:25 ...

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-005 深圳同兴达科技股份有限公司 关于变更年审签字注册会计师及项目质量复核人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"同兴达"）第三届董 事会第二十六次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘大华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》 、 《 上海证券部 》、《 中国证券部 》 和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的 公告》（公告编号：2023-012）。 一、签字注册会计师变更情况 公司于近日收到大华出具的《关于变更深圳同兴达科技股份有限公司签字注 册会计师及项目质量复核人员的函》，大华作为公司 2023 年度财务报表和 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-007 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月24日以书面 及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第五次会议的通知。本次会议 于2024年3月5日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监 事3人，会议由监事会主席姜勇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议并形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合 授信额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。 公司向相关金融机构申请 2024 年的综合授信，系为保障公司 2024 年相关经 营活动的正常进行，不会损害公司及中小股东的利益，也不存在对公司财务的不 利影响，我们同意本议案。 表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-008 深圳同兴达科技股份有限公司 关于向全资子公司南昌同兴达汽车电子有限公司 增资的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 1、为更好助力深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"同兴 达"）下属企业发展，公司拟以自有资金向全资子公司南昌同兴达汽车电子有限 公司（以下简称"南昌汽车电子"）增资 5,000 万元人民币，用于南昌汽车电子 进一步拓展汽车电子产品领域市场，提高其竞争力。增资完成后，南昌汽车电子 注册资本由 2,000 万元变更为 7,000 万元人民币。 2、上述投资事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚待股东大 会批准后施行。 3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组行为。 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 二、增资标的基本情况 公司名称：南昌同兴达汽车电子有限公司 公司类型：有限责任公司（非自然人投 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-009 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达"或"公司"）及子公司 对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者 充分关注担保风险。 同兴达第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过 了《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为保证公司子公司 2024 年项目顺利开展，公司拟为子公司赣州市同兴达电 子科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以 下简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市展宏新材科 技有限公司（以下简称"展宏新材"）、昆山日月同芯半导体 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-006 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 24 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第七次会议 的通知。本次会议于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场及通讯表决方 式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成如下决议： 一、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，并同意提交公司 股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司南昌同兴达 汽车电子有限公司增资的公告》。 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-010 2024 年 3 月 5 日，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及 子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子 公司 2024 年向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 98 亿元，该 事项需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议方可实施。现将相关事项公告 如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为满足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，公司及子公司计划 2024 年向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 98 亿元（综合授信内 容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保 理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、票据池质押融资业务等综合授信 业务）。综合授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内以合作银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司管理层将在上述综 合授信额度内根据实际情况 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-012 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"深圳同兴达"或"公司"）及子 公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监 事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度的 议案》，并于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2023 年项目顺利开展，公司拟为子公司赣州市同兴达电 子科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以 下简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-004 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"深圳同兴达"或"公司"）及子 公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监 事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度的 议案》，并于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2023 年项目顺利开展，公司拟为子公司赣州市同兴达电 子科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以 下简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-002 深圳同兴达科技股份有限公司 关于 2023 年四季度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概况 1、坏账准备 （一）计提资产减值准备情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《企业会计准则》等相关规定，为了真实、准确、客观地反映公司 2023 年四季度的经营成果及截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，公司对合并报表范 围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值 迹象的相关资产计提相应的减值准备，具体明细如下表： 单位：万元 | 资产名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 转销 收回或转回 | | 核销 | | | 应收票据 | 6.10 | ...