同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"深圳同兴达"或"公司"）及子 公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资 产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监 事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度的 议案》，并于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2023 年项目顺利开展，公司拟为子公司赣州市同兴达电 子科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以 下简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市展宏新材科 技有限公司（以下简称"展宏新材"）、昆山同兴 ...

深圳同兴达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231026 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观  其他（电话会议） | | 参与单位名称及 | 标朴投资 周明巍 创金合信基金管理有限公司 王鑫 | | 人员姓名 | 富邦瑞锦 邵正宇 固禾投资 文雅 | | | 光大保德信基金管理有限公司 杨一飞 | | | 国金证券 周焕博 颢升投资 沈海兵 | | | 华宸投资 李柏汗 华西证券 侯悦然 | | | 华西证券研究所 卜灿华、胡杨、段相域 | | | 景顺长城基金管理有限公司 李南西 | | | 九泰基金管理有限公司 赵万隆 | | | 君榕资产 陈宇 紫阁投资 滕兆杰 | | | 上海和谐汇一资产管理有限公司 章溢漫 | | | 西部利得基金管理有限公司 邢毅哲 | | | 兆信基金基金管理有限公司 周宁 | | 时间 | 2023 年 10 月 26 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 副总裁隆晓燕 投资总监姚拥军 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥2,375,317,067.88, representing a year-on-year increase of 14.47%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,460,447.36, a significant increase of 113.04% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,473,051.95, up 105.21% year-on-year[5] - Net profit for Q3 2023 was CNY 17,761,107.21, a decline of 53.7% compared to CNY 38,242,542.22 in the previous year[23] - Total revenue for Q3 2023 was CNY 13,001,783.50, a decrease from CNY 37,158,591.07 in Q3 2022, representing a decline of approximately 65%[24] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.05, down from CNY 0.15 in the same period last year, indicating a 66.67% decrease[24] - The comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 12,998,148.19, down from CNY 47,717,968.61 in Q3 2022, representing a decline of approximately 72.8%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥7,630,870,524.94, reflecting a 3.89% increase from the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 7,630,870,524.94 from CNY 7,345,031,124.09, representing an increase of 3.9%[21] - Total liabilities rose to CNY 4,960,798,797.27, up from CNY 4,688,017,685.52, indicating a growth of 5.8%[21] - The company's total equity attributable to shareholders was ¥2,670,070,383.76, a slight increase of 0.49% from the previous year[5] - The company's total equity increased to CNY 2,670,071,727.67 from CNY 2,657,013,438.57, reflecting a growth of 0.5%[21] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net amount of ¥122,436,514.98, down 70.87% year-to-date[5] - Cash flow from operating activities decreased by 70.87% to ¥122,436,514.98 due to a gradual release of client orders[12] - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 122,436,514.98, significantly lower than CNY 420,242,346.61 in Q3 2022, reflecting a decline of about 70%[26] - Cash and cash equivalents decreased to ¥688,628,978.26 from ¥1,200,665,623.76 at the beginning of the year[19] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 229,396,053.96, down from CNY 390,503,102.04 at the end of Q3 2022, a decrease of approximately 41.2%[26] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 520,017,092.10 in Q3 2023, compared to a net outflow of CNY 623,569,109.78 in Q3 2022, indicating a slight improvement[26] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 210,028,307.36 in Q3 2023, compared to a net outflow of CNY 185,982,952.51 in Q3 2022, showing a worsening trend[26] Expenses and Income - Tax and additional charges decreased by 31.36% to ¥17,337,699.21 due to a reduction in payable VAT[11] - Sales expenses decreased by 34.08% to ¥38,897,682.81 primarily due to reduced customer market development costs and stock incentive compensation[11] - Financial expenses improved by 65.58% to -¥6,143,609.40 mainly from reduced foreign exchange gains and bank financing costs[11] - Other income decreased by 85.51% to ¥26,664,852.72 primarily due to a reduction in government subsidies received[11] - Investment income increased significantly by 32,328.39% to ¥280,330.49 mainly from increased bank wealth management income[11] - The company reported a significant decrease in financial expenses, with a net financial income of CNY -6,143,609.40 compared to CNY -17,846,531.03 in the previous year[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,882[15] - The largest shareholder, Wan Feng, holds 17.04% of shares, totaling 55,800,072 shares[15] - The company repurchased and canceled 488,320 restricted stocks from 14 incentive objects as of July 18, 2023[17] Inventory and Prepayments - The company reported a 475.71% increase in prepayments, totaling ¥191,337,039.80, primarily due to increased advance payments for materials[9] - The inventory level increased to CNY 1,276,822,739.75 from CNY 1,223,541,262.94, marking a rise of 4.4%[21]

深圳同兴达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《公 司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 释义 除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含义： 公司：指深圳同兴达科技股份有限公司； 独立董事：独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 《管理办法》：指《上市公司独立董事管理办法》； 公司章程：指《深圳同兴达科技股份有限公司章程》； 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 第七条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有《管理办法》所要求的独立性，不具有本制度第八条规定的任何 一种情形； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； 直系亲属：根据《管理办法》的 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-068 深圳同兴达科技股份有限公司 关于 2023 年三季度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概况 | 资产名称 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 转销 | 收回或转回 | 核销 | | | 应收票据 | 6.10 | - | - | 6.03 | - | 0.07 | | 应收账款 | 7,760.34 | 335.02 | - | - | 408.01 | 7,687.35 | | 其他应收款 | 201.60 | - | - | - | - | 201.60 | | 存货 | 7,238.77 | 6,577.39 | 6,210.29 | - | - | 7,605.87 | | 合计 | 15,206.80 | 6,912.40 | ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-069 深圳同兴达科技股份有限公司 公司章程修正案 为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会公布的《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件、 行业规范的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修改，具体 修改情况如下： | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一百零七条 公司设立独立董 | 第一百零七条 公司设立独立董事。独立董事应 | | 事。独立董事应按照法律、行政法规 | 按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 | | 及部门规章的有关规定执行。 | 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 | | 独立董事对公司及全体股东负 | 务。独立董事应按照相关法律、法规、公司章程的要 | | 有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 | 求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 | | 相关法律、法规、公司章程的要求， ...

深圳同兴达科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会发布的《上市 公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的一般规定 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事；董事会设董事 长一人，由公司董事会以全体董事的过半数同意在董事中选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 章 程 广东 深圳 二零二三年十月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董 | 事 24 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第一节 | | 总经理及副总经理 37 | | 第二节 | | 董事会秘书 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | | 监事会 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反 应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请参见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。 特此公告。 深圳同兴达科技股份有限公司 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-067 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月13日以书面 及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第四次会议的通知。本次会议 于2023年10月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到 监事3人，会议由监事会主席姜勇先 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 董事会战略与ESG发展委员会议事规则 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，规 范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，提升公 司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立战略与 ESG 发展委员会并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与 ESG 发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议，以及对公司 ESG 事项进行审议及监督。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与 ESG 发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三 分之一以上董事提名，并由董事会过半数选举产生。选举委员的提案获得通过后， 新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与 ESG 发展委 ...