深圳同兴达科技股份有限公司 董事会审计委员会议事细则 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功 能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且独立董事应当 在委员会成员中过半数，其中，至少有一名独立董事为会计专业人士，且委员会的召 集人应当为独立董事中的会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-066 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 《战略与 ESG 发展委员会议事规则》等公司相关管理制度。 具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的有关具体制度文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 13 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第五次会 议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万 锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 并形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 详细内容请参见同日披露于《证券时报》、《证券日报 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-065 深圳同兴达科技股份有限公司 关于子公司昆山芯片金凸块全流程封装测试项目 启动量产仪式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 作为先进封装芯片下游直接应用厂商，深圳同兴达科技股份有限公司（简称 "公司"）深刻了解先进封装技术在 IC 中的重要作用，并看好其长期发展前景。 随着电子消费市场不断复苏，芯片的需求量不断增加，本公司于 2021 年 12 月设 立子公司昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司（简称"昆山同兴达"），逐步 投建实施"芯片金凸块（GoldBump）全流程封装测试项目"项目（一期），助力 国内芯片完整供应链，提升公司未来综合竞争力。 2023 年 10 月 18 日，昆山同兴达芯片金凸块全流程封装测试项目量产仪式 在昆山隆重举行，下游客户包括奕力科技股份有限公司等国际知名 IC 设计大厂 莅临参加，标志公司先进封装测试项目大规模量产化与市场化开启，进一步深化 了与上游公司的合作模式。 二、对 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-064 深圳同兴达科技股份有限公司 关于变更第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 18 日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更第四届 董事会审计委员会委员的议案》： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管 理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总 经理隆晓燕不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正 常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等规定，公司董事会推举钟小平先生为公司第四届董事会审计委员 会委员，与向锐先生（独立董事，主任委员）、卢绍锋先生（独立董事）共同组 成公司第四届董事会审计委员会，任期自本 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 关于全资子公司引入新股东并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 2、本次交易已经公司董事会审议通过，不需经政府有关部门等其他方批准 或同意。 3、本次引入新股东并增资事项的决策权限在董事会权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-063 一、本次增资情况概述 为加快推进深圳同兴达科技股份有限公司（简称"公司"）全资子公 司昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司（简称"昆山同兴达"）先进封 测业务拓展及提升其经济实力，公司经与日月新半导体（昆山）有限公司 （简称"日月新"）协商一致，拟签订《增资协议》，日月新决定拟以其 合法拥有的厂房装修、机器设备及部分现金增资入股昆山同兴达，上述增 资完成后，昆山同兴达将由公司全资子公司变更为公司控股子公司，注册 资本将由人民币7.5亿元增加至9.9亿元，公 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-062 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 二 、 审议通过了《关于变更第四届董事会审计委员会委员的议案》 公司第四届董事会审计委员会由向锐（独立董事）、卢绍锋（独立 董事）、钟小平（董事）三位董事组成，其中向锐担任主任委员。钟小 平个人简历详见本公告附件。 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 7 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第四次会议 的通知。本次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表决 方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成如下决议： 一、审议通过了《关于公 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-061 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"深圳同兴达"或"公司"）及子 公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资 产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监 事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度的 议案》，并于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2023 年项目顺利开展，公司拟为子公司赣州市同兴达电 子科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以 下简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-060 深圳同兴达科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"深圳同兴达"或"公司"）下属 子公司赣州市同兴达电子科技有限公司（简称"赣州电子"）、赣州市展宏新材 科技有限公司（简称"展宏新材"）及南昌同兴达精密光电有限公司（简称"南 昌精密"）自 2023 年 7 月 4 日至 2023 年 8 月 31 日累计收到政府补助资金共计 人民币 56,901,805.81 元,其中与收益相关的政府补助占公司最近一期经审计净 利润（绝对值）的 2.24%，与资产相关的政府补助占公司最近一期经审计净资产 的 2.11%，目前已实际收到相关款项。现将政府补助情况公告如下： | | | | | | 补助 | | | 是否与 日常经 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥3,661,242,104.20, a decrease of 15.18% compared to ¥4,316,513,484.24 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was ¥10,297,008.10, down 90.29% from ¥106,006,417.78 year-on-year[25]. - The net cash flow from operating activities was ¥147,730,470.55, representing a decline of 32.02% compared to ¥217,325,207.28 in the previous year[25]. - Basic earnings per share decreased by 93.33% to ¥0.0300 from ¥0.4500 in the same period last year[25]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,161,380,841.14, a decrease of 2.50% from ¥7,345,031,124.09 at the end of the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.26% to ¥2,663,974,741.80 from ¥2,657,015,729.97 at the end of the previous year[25]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of -¥15,854,903.84, an improvement of 37.71% compared to -¥25,453,914.10 in the same period last year[25]. - The weighted average return on net assets was 0.39%, down from 3.76% in the previous year[25]. - The company's revenue for the reporting period was ¥3,661,242,104.20, a decrease of 15.18% compared to ¥4,316,513,484.24 in the same period last year[43]. - The cost of goods sold was ¥3,406,253,301.31, down 16.01% from ¥4,055,370,952.47 year-over-year[43]. - Research and development expenses increased by 2.42% to ¥160,212,117.35 from ¥156,426,985.60 in the previous year[43]. - Domestic revenue fell by 24.46% to ¥2,548,751,373.80, while international revenue increased by 18.07% to ¥1,112,490,730.30[44]. - The gross margin for the optical electronic devices segment was 6.96%, reflecting a slight increase of 0.91% year-over-year[45]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 32.02% to ¥147,730,470.55, primarily due to a reduction in government subsidies received[43]. - The net cash flow from investing activities improved by 43.30%, amounting to -¥298,271,304.29, due to increased recovery of bank deposits[43]. - The net cash flow from financing activities worsened by 467.18%, totaling -¥301,596,841.05, mainly due to increased payments for bank loans[43]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 22.78% to -¥449,084,563.76 compared to -¥365,774,256.72 in the previous year[43]. - Total investments during the reporting period were ¥116,630,000.00, a significant decrease of 62.63% from ¥312,056,700.00 in the previous year[49]. - The company reported a total investment of 630,000,000 yuan in new product development and technology, with a focus on chip packaging and testing[51]. Market and Competitive Landscape - The company is facing market risks due to increasing competition in the liquid crystal display module manufacturing industry, which may impact future revenue and profitability[59]. - The company maintains strong relationships with major clients, including Huawei, OPPO, and Samsung, enhancing customer stickiness and revenue growth[35]. - The company is actively developing advanced packaging technologies for non-display chips, including copper-nickel bumps and copper pillar bumps[40]. - The company has implemented a tiered customer development strategy to minimize risks associated with customer dependency[36]. - The company plans to enhance competitiveness by diversifying brand clients and investing in semiconductor advanced packaging, increasing R&D investment to foster a second growth curve[62]. Operational Efficiency and Management - The company has developed a comprehensive information management system, significantly enhancing production management efficiency and achieving a high level of operational transparency[37]. - The company has established over 40 integrated production lines for LCD modules, becoming an industry benchmark smart factory[33]. - The company has completed mass production of key technologies such as blind holes and under-screen fingerprint recognition in LCD module technology[39]. - The company’s core management team has over 20 years of experience in the electronics industry, ensuring stable and sustainable development[38]. - The company has implemented an order-based production model to mitigate raw material price fluctuation risks[60]. - The company is focusing on R&D in optical zoom technology and TOF technology for camera modules, with preliminary research completed[39]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[6]. - A total of 488,320 restricted stocks were repurchased and canceled, accounting for 0.1489% of the total share capital before the repurchase[70]. - The company has established a comprehensive internal control system to protect shareholder rights and ensure timely information disclosure[76]. - The company has a diversified investor communication mechanism to strengthen relationships with investors[75]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[80]. - The company’s management indicated that the share repurchase was in accordance with relevant regulations and was completed on July 18, 2023[114]. Future Outlook and Guidance - The company has provided a revenue guidance of 400,000 for the second half of 2023, projecting a 25% increase compared to the same period last year[99]. - New product launches are expected to contribute an additional 10,000 in revenue by the end of Q4 2023, driven by innovative technology advancements[100]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[99]. - A strategic acquisition of a competitor is anticipated to enhance the company's product offerings and is expected to close by Q3 2023[100]. - The management has set a revenue guidance of approximately 3.5 billion yuan for the full year 2023, representing a growth target of 15% compared to 2022[154]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and has implemented measures to reduce carbon emissions and resource waste[74]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[73].

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-056 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 17 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第三次会议 的通知。本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决 方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 会议相关事项的独立意见》。 《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》于2023年8月29日刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cnin ...