2024年度董事会工作报告 2024年，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"或"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极推进 董事会各项决议的实施，认真履行股东大会赋予的职责，严格贯彻落实股东大会的各 项决议，不断规范公司治理、科学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作。现将公司董 事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024 年公司董事会运作情况 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 1、董事会会议召开情况 2024 年度，公司召开董事会合计 13 次会议，共审 38 项议案，内容涵盖了对外投 资、关联交易、补选董事会成员等重要事项。与会董事均在会前认真研读会议相关议案， 会上积极发表意见，严谨对待各项决议。具体情况如下： | 会议时间 | | | | 会议届次 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明 一、非标准意见审计报告涉及事项说明 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"或"公司"）聘请 的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计， 并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。具体事项如下： 如审计报告中"与持续经营相关的重大不确定性"段所述，高斯贝尔公司 2022 年-2024 年营业收入分别为 37,929.56 万元、29,404.02 万元、13,473.29 万元，持续下降且 2024 年营业收入低于 3 亿元，根据深圳证券交易所《深圳证 券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（深证上〔2024〕339 号）规定，对于 主板上市公司利润总额、净利润或者扣非净利润孰低者为负且营业收入低于 3 亿元，则被实施退市风险警示（*ST），公司 2024 年年报披露后，将被实施退市 风险警示（*ST），可能对公司的未来生产经营产生不利影响；近三年公司持续 亏损，且 2022 年和 2024 年经营活动现金流量净额均为负值；截至 2024 年 12 月 31 日，高斯贝尔公 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-020 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情况公告如下： 三、应对措施 1、制定切实可行的发展战略，以优化经营和产品服务、实施创新发展，在 专注于做优做强主业的同时，积极拓展新的利润空间；深化客户合作，优化订单 结构，拓展新兴市场，推进多个潜在重大项目。不断强化企业内部管理，细化成 本控制，优化资金运作，节支节流，提高经营效益，确保公司的平稳发展。 2、加强公司风险控制，进一步完善内部控制体系与风险防范机制，完善业 务管理流程，在制度层面保障公司规范运作，严格落实、推进，降低公司经营风 险。 3、管理提升：降本增效，控制成本费用；强化资金管理，加大应收账款催 收力度；优化资产管理，盘活存量资产。 4、融资改善：推进 ...

股票代码：002848 股票简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事张华香女士、韩明先生、刘承韪先生及报告期内离 任独立董事杨艳女士、荆伟华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事张华香女士、韩明先生、刘承韪先生及报告期内离 任独立董事杨艳女士、荆伟华先生的任职经历以及签署的相关文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-022 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定 召开 2024 年年度股东会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等规定。 4、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开及表决方式：本 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-015 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第五届监事会 第八次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式通知全体监事。2025 年 4 月 23 日， 会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席 宋竹元先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作 报告》。 二、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 详见今日刊登在巨潮 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 监事会对《董事会关于非标准无保留意见审计报告 的专项说明》的意见 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"或"公司"）聘请 的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了非标准 无保留意见审计报告。公司董事会出具了《董事会关于非标准无保留意见审计报 告的专项说明》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号－非标准审计意见及其涉及事项的处理（2025 年修订）》等相关 规定的要求，公司监事会对《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》 进行了认真地审核，并提出如下书面审核意见： 监事会认为，公司董事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项所做出的专 项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事 会同意董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准无保留意见审 计报告涉及事项所做的说明，并将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的 开展情况，维护公司及全体股东利益。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-016 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第五届 董事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。2025 年 4 月 23 日，会议如期在公司二楼会议室以现场加 通讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持，会议以记 名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司独立董事向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将 在公司 2024 年年度股东会上进行 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-025 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了 《2024 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 具体情况如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的 净利润（元） -130,898,813.88 -82,114,493.36 -5,541,941.58 合并报表本年度末累计 未分配利润（元） -431,152,668.10 母公司报表本年度末累 -300,389,419.88 二、现金分红方案的具体情况 | 计未分配利润（元） | | | --- | --- | | 上市是否满三个 | 是 | | 完整会计 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-023 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示及实施其他风险警 示暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票于 2025 年 4 月 25 日开市起停牌一天，并于 2025 年 4 月 28 日 开市起复牌。 2、公司股票自 2025 年 4 月 28 日被实施退市风险警示、其他风险警示，股 票简称由"高斯贝尔"变更为"*ST 高斯"，证券代码仍为"002848"。 3、实施退市风险警示、其他风险警示后，公司股票交易价格的日涨跌幅限 制比例为 5%。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日披露了《2024 年年度报告》，经审计后的年度报告数据显示， 公司 2024 年度经审计的扣除后营业收入为 13,064.19 万元，归属于公司股东的 扣除非经常性损益的净利润为-13,790.26 万元。根据《深圳证券交易所股票上 市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票上市规则 ...