证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号 2024-056 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于 近日收到公司董事刘庭女士的书面辞职报告，具体情况如下： 刘庭女士因公司战略调整，申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务， 辞职后，刘庭女士不再公司担任任何职务，截止本公告披露日，刘庭女士未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，刘庭女士的辞职未导致公司董 事会成员低于法定人数，不会影响公司的规范运作和正常经营，刘庭女士的辞职 申请自送达董事会之日起生效。 公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露 义务。同时，公司及董事会对刘庭女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作表 示衷心感谢！ 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 23 日 ...

高斯贝尔 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 其 他 关 联 方 及 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | | | 资 金 | 往 来 | 上市公 | 2024 | 2024 半 年 | 年 度 往 来 | | 2024 | 年 | 2024 | 年 | 2024 | 年 | | 往来性质 | | 其 他 关 联 资 金 | | 方与上市 | | 年期初往 | | | | 半年度往来 | | 半年度度偿 | | 半年度期末 | | 往来形 | （经营性往 | | 往来 | 往来 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 20 日 1 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孙华山、主管会计工作负责人贺丽楠及会计机构负责人(会计 主管人员)罗迎春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节、管理层讨论与分析"中分析了公司未来发展可 能面临的风险因素和应对措施，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------------------------------------- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 截至目前，公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投 资"）累计被司法冻结股份数量为 43,184,018 股，占其所持公司股份总数的比 例为 100%，占公司总股本的比例为 25.84%；累计被轮候冻结股份数量为 19,864,255 股，占其所持公司股份总数的比例为 46%，占公司总股本的比例为 11.88%。请投资者注意相关风险。 近日，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过在中国证 券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东滨城投资所持有的公司股 份新增轮候冻结，现将有关事项公告如下： 二、股东股份累计被冻结及轮候冻结的情况 | 1、截至公告披露日，控股股东所持股份累计被冻结情况如下： | | --- | 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-054 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于控股股东股份新增轮候冻结的公告 3、若滨城投资未能解决妥善解决其股份被司法冻结及轮候冻结事宜，则上 述被冻结股份存在强制过户、司法拍卖等风险，进而影响公司 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-053 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于原实际控制人业绩承诺触发相关补偿事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、业绩承诺差额补偿实施情况 公司于 2024 年 5 月 15 日收到潍坊市寒亭区人民法院转来的关于公司原实际控制人 刘潭爱先生[（2023）鲁 0703 执 1783 号案件]2021 年业绩承诺差额执行款 6,182,568.86 元。详见公司于 2024 年 5 月 16 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《关于原实际控制人业绩承诺触发相关补偿事 项暨收到部分业绩承诺差额补偿款的公告》（公告编号：2024-040）。 公司于 2024 年 6 月 19 日收到潍坊泰禹水利工程有限公司转来刘潭爱先生 2022 年 度业绩承诺差额补偿款34,158,680.77元。详见公司于2024年6月20 日在《证券日报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《关于原实 际控制人业绩承诺 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-052 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．战略委员会：孙华山（召集人）、宋亚楠、韩明 2．提名委员会：韩明（召集人）、刘承韪、张俊涛 3．审计委员会：杨艳（召集人）、刘承韪、孙华山 4．薪酬与考核委员会：杨艳（召集人）、刘承韪、孙华山 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高斯贝尔"）第五 届董事会第十二次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过电子邮件等方式送达全体 董事、监事及高级管理人员，2024 年 8 月 12 日，会议如期在公司一楼会议室以 现场加通讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长 孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 公司第五届董事会同意补选刘承韪先生为第五届董事会提名委员会委员、审 计委员会委员及薪酬与考核 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-049 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于补选非独立董事及独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高斯贝尔"）控股股东 潍坊滨城投资开发有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2024年7月22日 召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会同意，提名苏从跃先生、李静女士为公司第五届董事会非独立董事候选 人，并在股东大会选举通过后担任公司第五届董事会非独立董事职务；提名刘承韪先生 为公司第十一届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第五届董事 会独立董事职务。 上述人员任期均为自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满 日止，简历详见附件。 截至本公告披露日，公司独立董事候选人刘承韪已取得独立董事资格证书，其独立 董事候选人的任职资格需要经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-050 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。 4、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 7 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 7 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-048 高斯贝尔数码科技股份有限公司 通过对苏从跃先生、李静女士的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会 未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事 的情况。苏从跃先生、李静女士具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司 非独立董事的任职要求。本次提名如被通过，公司董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于补选非独立董事及独立董事的公告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 经公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投资"）提名， 公司第五届董事会提名委员会审核，现提名刘承韪先生为公司第五届董事会独立 董事候选人，任期与第五届董事会董事任期一致，自股东大会审议通过之日起生 效。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规 ...

提名人潍坊滨城投资开发有限公司现就提名刘承韪为高斯贝尔 数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 高斯贝尔数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...