高斯贝尔数码科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘承韪作为高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人潍坊滨城投资开发 有限公司提名为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 相关规定。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号 2024-047 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于 近日收到公司董事尹风华女士的书面辞职报告，具体情况如下： 尹风华女士因工作调动原因，申请辞去公司第五届董事会董事、审计委员会 委员职务，辞职后，尹风华女士不再公司担任任何职务，截止本公告披露日，尹 风华女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，尹风华女士的辞职未导致公司 董事会成员低于法定人数，不会影响公司的规范运作和正常经营，尹风华女士的 辞职申请自送达董事会之日起生效。 公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露 义务。同时，公司及董事会对尹风华女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作 表示衷心感谢！ 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-046 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （二）业绩预告情况 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：2,800 | 万元-3,900 | 万元 | 亏损：1,453 万元 | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损: 3,000 | 万元-4,200 | 万元 | 亏损：2,179 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.1675 | 元/股–0.2333 | 元/股 | 亏损：0.0869 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 报告期内，因公司接洽的合作项目延后启动，导致公司整体营业收入减少， 经营效益较上年同期有所下降。 2024 年下半年，公司将加大国 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-045 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于原实际控制人业绩承诺触发相关补偿事项暨收到部分业绩承诺差 额补偿款的公告 1 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的高斯贝尔 2023 年度审计报告（天 健审〔2024〕2-146 号），公司 2023 年度经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为 -82,114,493.36 元，根据协议约定，公司原实际控制人刘潭爱先生应当以现金方式向公 司进行差额补偿，补偿金额为 132,114,493.36 元，计算公式：补偿金额=50,000,000- （-82,114,493.36）=132,114,493.36 元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺相关事项的基本情况 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高斯贝尔"》）原控股股 东、实际控制人刘潭爱先生及其一致行动人深圳高视伟业创业投资有限公司（以下简称 "高视创投"）与潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投资"）于2020年8月 30日签署了《股份转让协议》， ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-044 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"、"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了第五届董事会第十次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过了《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的议案》。现就相关事 宜公告如下： 为满足子公司生产经营需要，全资子公司郴州高斯贝尔数码科技有限公司（以下简 称"郴州高斯贝尔公司"）拟与中国工商银行股份有限公司郴州苏仙支行申请不超过 1,000 万元人民币（含）的综合授信额度，授信期限自本次董事会审议通过后三年内有 效，综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，郴州高斯贝尔公司将 根据实际需要与银行协商确定。公司以自有资产土地和房产为抵押物对上述授信额度提 供抵押。 本次拟抵押资产的具体明细如下： | 融资机构 | 序号 | 项目 | 权证号 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-041 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于董事增持公司股份计划实施完毕的公告 2、本次增持计划实施前游宗杰先生持有公司 2,462,600 股，占公司总股本 1.47%。 3、除本次增持计划外，游宗杰先生在本次增持计划前 12 个月内未披露过增 持计划。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 14 日披露的《关于董事增持公司股份计划的公告》（公 告编号：2023-080）。公司董事游宗杰先生计划自增持计划公告披露之日起六个 月内通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 800 万元。 2、增持计划的进展情况：2024 年 3 月 15 月至 2024 年 6 月 7 日，董事游宗 杰先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,101,300 股，占公司总股本的 0.6589%，累计增持金额为 8,004,944.37 元。 近日，公司收到董事游宗杰先生出具的《股份 ...

为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟以自有资产抵 押给中国工商银行股份有限公司郴州苏仙支行为全资子公司郴州高斯贝尔数码 科技有限公司（以下简称"郴州高斯贝尔公司"）申请不超过 1,000 万元人民币 （含）的综合授信额度，授信期限自本次董事会审议通过后三年内有效，综合授 信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，公司将根据实际需要与银 行协商确定。公司以自有资产土地和房产为抵押物对上述授信额度提供抵押。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请 银行授信额度的公告》 特此公告。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-043 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高斯贝尔"）第五 届董事会第十次会议通知已于 2024 年 6 月 5 日通过电子邮件等方式送达全体董 事、监事及高级管理人员，2024 年 6 月 11 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-040 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于原实际控制人业绩承诺触发相关补偿事项暨收到部分业绩承诺差 额补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺相关事项的基本情况 公司原控股股东、实际控制人刘潭爱先生及其一致行动人深圳高视伟业创业投资有 限公司（以下简称"高视创投"）与潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投资"） 于2020年8月30日签署了《股份转让协议》，《股份转让协议》第七条"业绩承诺"约 定："刘潭爱先生承诺高斯贝尔2021年度、2022年度实现的净利润不低于2,000万元、 3,000万元人民币，若高斯贝尔未完成前述业绩承诺，刘潭爱先生应在高斯贝尔年度审 计报告出具后10日内以现金方式向高斯贝尔进行补偿，补偿的金额为承诺净利润减去承 诺期内当年实际实现的净利润；高视创投对上述业绩承诺的差额补偿款项承担连带责 任。" 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的高斯贝尔 2021 年度审计报告（天 健审〔2022〕2-280 号），公司 2021 年度经审 ...

湖南启元律师事务所 关于高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的 正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、 虚假或重大遗漏之处。 （三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料： 二O二四年五月 致：高斯贝尔数码科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受高斯贝尔数码科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本 ...