证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-071 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》， 为进一步拓宽新的盈利增长点，增强公司盈利能力，实现可持续发展，计划以自 有资金在深圳设立全资子公司深圳高斯贝尔农业科技有限公司（名称以工商管理 部门核准登记为准）。具体内容详见公司于2024年10月26日在巨潮资讯网 （www.,cninfo.com）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-066）， 现将该投资事项进展情况披露如下： 法定代表人：魏小冲 二、对外投资的进展情况 注册资本：1,000万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 近日，深圳高斯贝尔农业科技有限公司已完成工商注册登记手续并取得《营 业执照》，相关信息 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-070 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 住所：山东省潍坊市寒亭区杨家埠旅游开发区富亭街1777号5号楼112号房间 法定代表人：魏小冲 注册资本：1,000万元 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：一般项目：软件开发；供应用仪器仪表制造；智能仪器仪表制造； 计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置制造；终端计量设备制造； 物联网设备制造；智能家庭消费设备制造；其他通用仪器制造；智能控制系统集 成；大数据服务；物联网技术服务；供应用仪器仪表销售；软件销售；电子产品 销售；智能仪器仪表销售；智能家庭消费设备销售；计算机软硬件及辅助设备批 发；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；终端计量设 备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）(除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动)。 成立日期：2024年10月29日 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司" ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-068 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于补选非独立董事及独立董事的公告 1 附件 一、非独立董事候选人简历 董事会 2024年10月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高斯贝尔"）控股股 东潍坊滨城投资开发有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2024年10月 24日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会同意，提名魏小冲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并在 股东大会选举通过后担任公司第五届董事会非独立董事；提名张华香女士为公司第五 届董事会独立董事候选人。并在股东大会选举通过后担任公司第五届董事会独立董 事。上述人员任期均为自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满 日止，简历详见附件。 截至本公告披露日，公司独立董事候选人张华香女士尚未取得独立董事资格证 书，其承诺在最近一期的培 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人张华香作为高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人潍坊滨城投资开发 有限公司提名为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 潍坊滨城投资开发有限公司现就提名张华香为高斯贝尔 数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为高斯贝尔数码科技股份有限公 ...

一、对外投资概述 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步拓宽发展路径， 开拓业务，与杭州熵起智能科技有限公司在潍坊市寒亭区成立合资公司，开拓公 司人工智能算力业务，共同出资设立山东高斯星云智能科技有限公司（最终名称 以工商管理部门核准登记为准），注册资本为人民币1,000万元。其中公司出资 510万元，占注册资本的51%；杭州熵起智能科技有限公司出资490万元，占注册 资本的49%。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-065 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：200万元 法定代表人：林峰 注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道坤生栖悦铭座140室-1 公司于2024年10月24日召开第五届董事会第十六次会议，会议以8票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的 议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无 需提交股东大会审议。 本次对外投 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-066 高斯贝尔数码科技股份有限公司 法定代表人：魏小冲 一、对外投资概述 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步拓宽新的盈利 增长点，增强公司盈利能力，实现可持续发展，计划以自有资金在深圳设立全资 子公司深圳高斯贝尔农业科技有限公司（名称以工商管理部门核准登记为准）。 公司于2024年10月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司对外投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议 批准。 本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 公司名称：深圳高斯贝尔农业科技有限公司（名称以工商管理部门核准登记 为准） 注册资本：1,000万元人民币 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册地址：深圳市福田区（具体地址以当地主管部门登记为准） 经营范围：大宗贸易类主营业务经营 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-064 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高斯贝尔"）第五 届董事会第十六次会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员，2024 年 10 月 24 日，会议如期在公司一楼会议 室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董 事长孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、审议通过了关于对外投资设立控股子公司的议案 公司为进一步拓宽发展路径，开拓业务，公司计划与杭州熵起智能科技有限 公司在潍坊市寒亭区成立合资公司，开拓公司人工智能算力业务，合资公司名称 暂定为山东高斯星云智能科技有限公司(以工商登记为准)，注册资本金 1,000 万元，公司占股 51%，杭州熵起智能科技占股 49%。 表决结果：8 票赞成，0 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于关联方以物抵债暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-067 1、潍坊市寒亭区人民法院裁定郴州高视伟业科技有限公司所有的位于郴州市苏仙 区白露塘镇的土地使用权及地上附着物交付高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称 "高斯贝尔"、"公司"或"本公司"）用于抵消刘潭爱先生 2021 年业绩承诺差额补 偿款，抵消金额为 115,000,000 元。 2、本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次以物抵债事项尚需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害 关系的关联人将回避表决。 一、关联交易情况概述 根据公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投资"）与刘潭爱 先生及其一致行动人深圳高视伟业创业投资有限公司（以下简称"高视创投"）于 2020 年 8 月 30 日签署了《股份转让协议》，《股份转让协议》第七条"业绩承诺"约定： "刘潭爱先生承诺高斯贝尔 2021 年度、2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-069 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定 召开 2024 年第二次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。 4、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任 ...