（经 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过） — 1 — 高斯贝尔数码科技股份有限公司 公司章程 目 录 — 2 — 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 解散和清算 — 3 — 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（ ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-038 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点： 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 2 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长孙华山先生。 6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东大会规则》 ...

11.请问公司是否有意原披露更多 ESG相关信息?我关注了同业 的很多公司，想更多的了解公司管理经营的情况。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 时间 2024年04月30日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人员姓名 董事长 孙华山 总经理 郝建清 独立董事 韩明 董事会秘书 陈平 财务总监 贺丽楠 投资者关系活动主要内容 介绍 1.看到公司2023年营收和净利润都有所下滑，请问这一下降的 主要原因是什么？公司采取了哪些措施来应对收入下降的情况？ 答:感谢对公司的关注。关于财务问题，请留意公司的相关定 期公告。公司未来会提高生产效率，降低生产成本，积极拓展客 户，以优异的成绩回馈投资者。谢谢！ 2.今年实现3亿营收有问题吗？ 答:尊 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-036 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征集 ： 投 资者 可 于 2024 年 04 月 30 日 前访 问 网 址 https://eseb ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-035 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被司法冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持股 5%以上股东股份被司法冻结的基本情况 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东刘 潭爱先生所持有公司 5,298,000 股股份被广东省深圳市中级人民法院司法冻结。 具体内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司控股股东部分股份被冻结的进展公告》（公告编号：2020-014）。 二、持股 5%以上股东股份被司法冻结的进展情况 近日，公司收到广东省深圳市中级人民法院发来的《通知书》（2023 粤 03 执 1615 号），广东省深圳市中级人员法院依法裁定变价被执行人刘潭爱持有的 证券简称为"高斯贝尔"5,298,000 股的股票（证券代码：002848，股份性质： 无限售流通股 ...

特此公告。 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。为进一步提升公司管理，优化内部控制，结合公司未来发展战略的实际需 求，董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图具体如下： 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-034 高斯贝尔数码科技股份有限公司 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-032 详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 二、关于公司调整公司组织架构的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第五届 董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。2024 年 4 月 19 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通 讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持，会议以记名 投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-033 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 41,690,864.97 | 45,472,170.83 | -8.32% | | 归属于上市 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-031 2、统一社会信用代码：91370703MA3U6TGP85 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张琨龙 5、注册资本：1000 万人民币 关于全资子公司完成住所、法定代表人变更并取得营业执照的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司全资 子公司高斯贝尔数码科技（山东）有限公司（以下简称"山东公司"）的通知， 山东公司对其住所和法定代表人进行了变更，并取得了潍坊市寒亭区行政审批服 务局换发的《营业执照》，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 宋亚楠 | 张琨龙 | | | 住所 | 山东省潍坊市寒亭区北海路 | 山东省潍坊市寒亭区杨家埠旅游 | | | | 2998 号潍坊总部基地一期工 | 开发区嘉实孵化产业园嘉实大厦 | | | | 程东区 8 号 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附 注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。 一、主要会计数据 （一）公司报告期内资产情况如下： 单位：元 | 资 产 | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增/减幅 | | 流动资产合计 | 254,153,255.69 | 388,630,451.80 | -34.60% | | 其中：货币资金 | 18,417,787.52 | 13,821,397.38 | 33.26% | | 应收票据 | 616,977.96 | 11,837,287.10 | -94.79% | | 应收账款 | 170,551,892.14 | 163,576,772.86 | 4.26% | | 预付账款 | 10,676,864.91 | 7,107,827. ...