证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-060 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董 事 会 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高斯贝尔"）第五 届董事会第十四次会议通知已于 2024 年 10 月 11 日通过电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员，2024 年 10 月 14 日，会议如期在公司一楼会议 室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董 事长孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于全资子公司以自有资产抵押及公司为其提供连带责任担保申请银 行授信额度的议案 为满足全资子公司成都驰通数码系统有限公司（以下简称"成都驰通"）生 产经营需要，成都驰通拟以自有资产抵押给邮政储蓄银行成都金牛支行申请不超 过 1,000 万元（含）的综合授信额度，公司为上 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-061 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于全资子公司以自有资产抵押及公司为其提供连带责任担保申请银 行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及抵押情况概述 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第十四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于全资子公司以自有资产抵押及公司为其提供连带责任担保申请银行授信额度的议案》。 为满足全资子公司成都驰通数码系统有限公司（以下简称"成都驰通"）生产经营需要， 成都驰通拟以自有资产抵押给邮政储蓄银行成都金牛支行申请不超过 1,000 万元（含）的 综合授信额度，公司为上述授信提供连带责任担保，授信期限及担保期限自本次董事会 审议通过后三年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜 和用途等，公司及成都驰通将根据实际需要与银行协商确定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项无需提 交公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高斯贝尔"） 于近日收到山东省潍坊市寒亭区人民法院发来的《协助执行通知书》，公司持股 5%以上股东刘潭爱先生因与潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投资"） 合同纠纷案，潍坊市寒亭区人民法院将刘潭爱先生持有公司 3,072,400 股（占公 司总股本 1.84%）视情况采用集中竞价、大宗交易、司法拍卖等法律法规允许的 减持方式进行执行，减持时间为 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 12 月 27 日。如本 次司法执行完成后，刘潭爱先生持有公司股票将从 8,370,400 股减少为 5,298,000 股，持股比例将由 5.01%下降至 3.17%，刘潭爱先生将不再是公司持 股 5%以上股东。 2、刘潭爱先生不属于公司的控股股东，本次股份变动不会导致公司的实际 控制权发生变化，不会对公司的治理结构和经营情况产生影响。 一、股东持股基本情况 截止本公告日，刘潭爱先生具体持股情况如下： 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于 近日收到独立董事杨艳女士的书面辞职报告，杨艳女士因个人原因，申请辞去公 司第五届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委员职务、薪酬与考核委员 会委员主任委员职务。辞职后，杨艳女士不再担任公司任何职务，截止本公告披 露日，杨艳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 杨艳女士辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，且 公司独立董事中欠缺会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，杨艳女士辞职报告将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后方可生效。公司将按照相关规定尽快完成新任独 立董事及董事会相关专门委员会委员的选举工作。在公司股东大会选举产生新任 独立董事之前，杨艳女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公 司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号 2024-057 高斯贝尔 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号 2024-056 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于 近日收到公司董事刘庭女士的书面辞职报告，具体情况如下： 刘庭女士因公司战略调整，申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务， 辞职后，刘庭女士不再公司担任任何职务，截止本公告披露日，刘庭女士未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，刘庭女士的辞职未导致公司董 事会成员低于法定人数，不会影响公司的规范运作和正常经营，刘庭女士的辞职 申请自送达董事会之日起生效。 公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露 义务。同时，公司及董事会对刘庭女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作表 示衷心感谢！ 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 23 日 ...

高斯贝尔 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 其 他 关 联 方 及 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | | | 资 金 | 往 来 | 上市公 | 2024 | 2024 半 年 | 年 度 往 来 | | 2024 | 年 | 2024 | 年 | 2024 | 年 | | 往来性质 | | 其 他 关 联 资 金 | | 方与上市 | | 年期初往 | | | | 半年度往来 | | 半年度度偿 | | 半年度期末 | | 往来形 | （经营性往 | | 往来 | 往来 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 20 日 1 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孙华山、主管会计工作负责人贺丽楠及会计机构负责人(会计 主管人员)罗迎春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节、管理层讨论与分析"中分析了公司未来发展可 能面临的风险因素和应对措施，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------------------------------------- ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-053 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于原实际控制人业绩承诺触发相关补偿事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、业绩承诺差额补偿实施情况 公司于 2024 年 5 月 15 日收到潍坊市寒亭区人民法院转来的关于公司原实际控制人 刘潭爱先生[（2023）鲁 0703 执 1783 号案件]2021 年业绩承诺差额执行款 6,182,568.86 元。详见公司于 2024 年 5 月 16 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《关于原实际控制人业绩承诺触发相关补偿事 项暨收到部分业绩承诺差额补偿款的公告》（公告编号：2024-040）。 公司于 2024 年 6 月 19 日收到潍坊泰禹水利工程有限公司转来刘潭爱先生 2022 年 度业绩承诺差额补偿款34,158,680.77元。详见公司于2024年6月20 日在《证券日报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《关于原实 际控制人业绩承诺 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 截至目前，公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投 资"）累计被司法冻结股份数量为 43,184,018 股，占其所持公司股份总数的比 例为 100%，占公司总股本的比例为 25.84%；累计被轮候冻结股份数量为 19,864,255 股，占其所持公司股份总数的比例为 46%，占公司总股本的比例为 11.88%。请投资者注意相关风险。 近日，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过在中国证 券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东滨城投资所持有的公司股 份新增轮候冻结，现将有关事项公告如下： 二、股东股份累计被冻结及轮候冻结的情况 | 1、截至公告披露日，控股股东所持股份累计被冻结情况如下： | | --- | 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-054 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于控股股东股份新增轮候冻结的公告 3、若滨城投资未能解决妥善解决其股份被司法冻结及轮候冻结事宜，则上 述被冻结股份存在强制过户、司法拍卖等风险，进而影响公司 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-052 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．战略委员会：孙华山（召集人）、宋亚楠、韩明 2．提名委员会：韩明（召集人）、刘承韪、张俊涛 3．审计委员会：杨艳（召集人）、刘承韪、孙华山 4．薪酬与考核委员会：杨艳（召集人）、刘承韪、孙华山 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高斯贝尔"）第五 届董事会第十二次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过电子邮件等方式送达全体 董事、监事及高级管理人员，2024 年 8 月 12 日，会议如期在公司一楼会议室以 现场加通讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长 孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 公司第五届董事会同意补选刘承韪先生为第五届董事会提名委员会委员、审 计委员会委员及薪酬与考核 ...