证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-051 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届监事会第十六次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式向 各位监事发出。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定； 报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的 行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-052 浙江威星智能仪表股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 金额单位：人民币万元 | | 募集资金 | 调整后投 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 募集资金投资项目 | 承诺投资 | | 累计实际使用金额 | 投资进度（%） | | | 金额 | 资总额 | | | | 1 | 智能计量表具终端 未来工厂建设项目 | 19,487.29 | 19,487.29 | 2,483.00 | 12.74 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 智慧城市先进计量 产业研发中心建设 | 7,069.55 | 7,069.55 | 950.65 | 13.45 | | | 项目 | | | | | | 3 | 补充流动资金 | 11,381.50 | 10,662.13 | 10,817.28 | 101.46 | | | 合计 | | 37,938.34 37,218.97 | 14,250.93 | 38.2 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-048 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2023 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案，同意在不影 响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，使用合 计不超过 2 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中单笔额度不 超过人民币 1 亿元（含本数），该额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚 动使用。 以上内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日及 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 公司此前购买的上海浦东发展银行股份有 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-046 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持比例超过 1%暨减持计划实施完成的 公告 公司控股股东、实际控制人、董事长黄文谦保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2024- 038）。持有公司股份 38,106,830 股（占公司总股本比例 17.27%）的控股股东、 实际控制人、董事长黄文谦先生计划自减持预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过 4,400,000 股（占公司总股本的 1.99%）。 公司于近日收到黄文谦先生出具的《关于股份变动比例超过 1%暨减持计划实 施完成的告知函》，现将有关权益变动的具体情况公告如下： 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-047 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于控股股东质押股份全部解除质押的公告 本次股份解除质押后，黄文谦先生原质押的公司股份已全部解除质押，其所持公司股 份不存在质押、冻结的情况。截至本公告日，黄文谦先生持有公司无限售条件流通股 5,126,708 股、有限售条件流通股 28,580,122 股，合计 33,706,830 股，占公司总股本的 15.28%。 三、备查文件 1、股份解除质押登记证明； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、 董事长黄文谦先生通知，获悉黄文谦先生已将其所持有的公司的全部质押股份办 理了解除质押手续，具体情况如下： 二、股东股份累计被质押的情况 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除质 押数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始日 质押解除日 质权人 黄文谦 是 3,500,000 10.38% 1.59% 2023-08-03 2024-0 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-045 浙江威星智能仪表股份有限公司 以上内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日及 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 公司此前购买的招商银行股份有限公司的结构性存款理财产品已到期赎回， 现将具体情况公告如下： 一、本次使用自有资金购买理财产品到期的赎回情况 关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财 公司于 2024 年 5 月与招商银行股份有限公司签订了结构性存款产品认购协 议，使用闲置自有资金 5,000 万元人民币购买其单位结构性存款 NHZ02896 期产 品，产品起息日为 2024 年 5 月 10 日，到期日为 2024 年 9 月 10 日，年化收益率 为 1.65%-2.51%。具体内容详见刊登于 2024 年 5 月 11 日的《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理及闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2024-031）。 公司已如期赎回上述理 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 浙江威星智能仪表股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024-09-04） 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 东北证券浙江分公司、杭州冲和投资管理合伙企业（有限合伙）、浙 | | | | 江赢之川投资管理有限公司、杭州海浪私募基金管理有限公司、杭 | | | | 州翼融资产管理有限公司、中盛晨嘉（深圳）私募证券基金管理有 | | | | 限公司、杭州点将台投资管理有限公司、浙江墨钜资产管理有限公 | | 参与单位名称 | | 司、浙江秘银投资管理有限公司、杭州城创投资管 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-043 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届监事会第十五次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以电话、电子邮件等方式向各 位监事发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2024年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-044 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届董事会第十七次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以电话、电子邮件等方式向各 位董事发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、会议由公司董事长黄文谦先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二 次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相 ...

半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年 | 2024 | 年 | 2024 | 年 | 2024 | 年 | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 期末占 | 1-6 | 月占 | 1-6 月资 | | 1-6 | 月偿 | 1-6 月占 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 用资金 | 用累计发 | | 金占用 | | 还累计发 | | 用资金余 | 原因 | | | | | | | 余额 | | 生金额 | 的利息 | | 生金额 | | 额 | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | | | 前大股东及 ...