2、2024 年第三季度，共有 40 张"麦米转 2"完成转股（票面金额共计人民 币 4,000 元），合计转成 129 股"麦格米特"股票（证券代码：002851）。 3、截至 2024 年 9 月 30 日，公司剩余可转换公司债券张数为 12,199,156 张， 剩余可转换公司债券票面总额为人民币 1,219,915,600 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳麦格米特电气股份有限公 司（下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 | 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 29 日和 2024 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第十二次会议及 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集 中竞价方式回购部分公司股份将全部用于注销并减少公司注册资本，本次回购的 资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元（均含本数），回购 价格不超过人民币 32 元/股（含本数），本次回购股份的实施期限为公司股东大会 审议通过回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票如因筹划重大 事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证 监会及深圳证券交易所 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、麦米转 2（债券代码：127074）将于 2024 年 10 月 14 日按面值支付第二 年利息，每 10 张麦米转 2（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 10 月 11 日。 3、除息日：2024 年 10 月 14 日。 4、付息日：2024 年 10 月 14 日。 5、票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年 为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.50%。 6、本次付息的债权登记日为 2024 年 10 月 11 日，凡在 2024 年 10 月 11 日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 10 月 11 日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债 ...

一、首次回购公司股份的具体情况 深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年 9 月 23 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方 式回购公司股份 48,400 股，占公司截至 2024 年 9 月 20 日总股本的 0.01%， 最高成交价为 22.51 元/ 股，最低成交价为 22.35 元/股，成交总金额为 1,085,615 元（不含交易费用）。截至本公告日，回购总金额尚未达到预披露 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 29 日和 2024 年 9 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议及 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金 通过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票 ...

Investment Rating - Maintain "Overweight" rating with a target price adjustment to CNY 30.50 [3][4] Core Views - Performance meets expectations with strong growth in overseas markets and AI high-power power supply benefiting from demand from international leading companies [2][3] - Revenue and non-GAAP net profit show rapid growth: H1 2024 revenue reached CNY 4.011 billion, up 22.05% YoY, while net profit attributable to shareholders declined 19.27% YoY to CNY 315 million [3] - Overseas business performance is outstanding: H1 2024 overseas revenue was CNY 1.394 billion, up 34.24% YoY, with a gross margin of 31.23%, 8.25 percentage points higher than domestic business [3] - AI server shipments are growing, with global AI server shipments reaching 1.18 million units in 2023, up 34.5% YoY, and expected to grow 41.5% in 2024 to 1.67 million units [3] Financial Highlights - Revenue forecast for 2024E is CNY 8.486 billion, up 25.6% YoY, with net profit attributable to shareholders expected to reach CNY 777 million, up 23.5% YoY [8] - EPS for 2024E is projected at CNY 1.54, with a P/E ratio of 14.78x [8] - ROE is expected to increase from 14.2% in 2023A to 15.2% in 2024E [8] - Gross margin for 2024E is forecasted at 25.6%, slightly higher than 24.9% in 2023A [8] Overseas Market Expansion - The company has been expanding overseas for a decade, with R&D centers in the US and Europe, and representative offices covering North America, Europe, East Asia, South Asia, Southeast Asia, and Central Asia [3] - Manufacturing capabilities have been established in India and Thailand over the past five years [3] - Smart home appliance control products revenue in H1 2024 was CNY 2.006 billion, up 43.55% YoY, driven by overseas demand and domestic equipment renewal policies [3] AI and High-Power Power Supply - Power supply products revenue in H1 2024 was CNY 1.097 billion, up 13.05% YoY, accounting for 27.36% of total revenue [3] - The company is collaborating with a leading international company on AI server power supply needs, indicating significant future market potential [3] Valuation and Market Data - Current price is CNY 22.25, with a 52-week price range of CNY 18.92-31.15 [5] - Market capitalization is CNY 11.213 billion, with total shares outstanding of 504 million and A-shares of 416 million [5] - P/B ratio is 2.4x, with a net debt ratio of 10.78% [6] Financial Forecasts - Revenue is expected to grow from CNY 6.754 billion in 2023A to CNY 13.453 billion in 2026E, with a CAGR of 21.9% [8] - Net profit attributable to shareholders is projected to increase from CNY 629 million in 2023A to CNY 1.109 billion in 2026E [8] - ROE is forecasted to rise steadily from 14.2% in 2023A to 16.3% in 2026E [8]

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐 机构华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"）《华林证券股份有限公司关 于更换持续督导保荐代表人的函》。华林证券作为公司公开发行可转换公司债券 项目（以下简称"可转债项目"）的保荐机构，柯润霖先生、韩志强先生为可转 债项目的持续督导保荐代表人，持续督导期截止至 2023 年 12 月 31 日。由于公 司 2019 年公开发行可转换公司债券和 2022 年公开发行可转换公司债券的募集 资金尚未使用完毕，持续督导保荐代表人对公司募集资金使用情况仍需履行持续 督导的责任，直至募集资金使用完毕为止。原保荐代表人柯润霖先生因工作调整 原因不再继续负责公司的持续督导保荐工作。华林证券授权李露女士（简历附后） 接替担任公司的持 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-078 债券代码：127074 债券简称：麦米转 2 深圳麦格米特电气股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通 过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份 将全部注销并减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 32 元/股 （含本数）。本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案 后 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌十个交 易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易 所规定的最长期限。 2、在回购价格不超过人民币 32 元/股（含本数）的条件下，预计本次回购数 量约为 62.5 万股 - 125 万股，回购股份数量约占公司截至 2024 年 9 月 13 日总 股本的 0.12% - ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 根据本次股份回购预案，公司将通过深圳证券交易所系统拟以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份将全部注销并减 少公司注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元，不超过人民 币4,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币32元/股（含本数）。本次回购 股份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案后12个月内。回购方案 实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可 予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。 在回购价格不超过人民币32元/股（含本数）的条件下，预计本次回购数量约 为62.5万股 - 125万股，回购股份数量约占公司截至2024年9月13日总股本的0.12% - 0.25%（为四舍五入后测算的数据），具体回购数量及其比例以回购期限届满或 回购实施完成时实际回购的数据为准。 二、 需债权人知晓的相关信息 本次回 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：深圳麦格米特电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-690 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳麦格米特电气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 ...