证券代码：002851 证券简称：麦格米特 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事 | 是 | | | 会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职 | 是 | | | 内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 | ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-038 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》， 根据《公司章程》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东 大会审议。公司拟使用自有资金人民币 48,000 万元对全资子公司深圳麦米电气 供应链管理有限公司（以下简称"麦米供应链"）进行增资，全部计入注册资本。 具体情况公告如下： 一、 增资基本情况概述 深圳麦米电气供应链管理有限公司系一家于 2024 年 1 月 19 日在中国深圳 注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 2,000 万人民币，系公司的全资子公 司。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司拟使用自有资金人民币 48,000 万元对全资子公司麦米供应链进行增资，全部计入注册资本。本次增资完 成后，麦米供应链的注册资本由 2,000 万元人民币增至 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 5 名董事组 成，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责 地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构， 确保董事会科学决策和规范运作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执 行股东大会各项决议，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董 事会 2024 年度（以下简称"报告期"）工作情况汇报如下： 一、 报告期内公司经营情况的回顾 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入 817,248.64 万元，比上年同期 675,424.12 万元，增加 21.00%；营业利润 45,635.45 万元，比上年同期 63,265.95 万元，下降 27.87%；利润总额 45,3 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于麦格米特 | 03 | | ESG关键绩效数据表 | 82 | | --- | --- | | 报告编制标准索引表 | 87 | | 01 | | --- | | 公司治理 | | --- | 002851.SZ 2024 深圳麦格米特电气股份有限公司 可持续发展报告 地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层 深圳市南山科技园北区朗山路紫光信息港B座5楼 电话：(总机)+86-755-86600666 电话：(直线)+86-755-86600637 邮编：518000 邮箱：irmeg@megmeet.com 网址：www.megmeet.com | G1 尽职调查 | | --- | | G2 利益相关方沟通 | | G3 双重重要性分析 | | G4 可持续发展治理 | | G5 董事会管理 | | G6 反商业贿赂及反贪污 | | G7 反不正当竞争 | | 绿色低碳 | | --- | | E1 应对气候变化 | | E2 能源利用 | | E3 水资源利用 | | E ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-026 深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规 定，现将深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"麦格米特"或"公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2280 号文《关于核准深圳麦格 米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2019 年 12 月 26 日公开发行了 6,550,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 65,500 万元。本次公开发行募集资金总额 65,5 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-041 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 为了让广大投资者能够进一步了解深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度报告及经营情况，公司将于 2025 年 5 月 21 日（星期三） 下午 15:00—17:00 举办 2024 年度网上业绩说明会，本次 2024 年度网上业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与本次 2024 年度网上 业绩说明会。 参与方式一：在微信中搜索"约调研"微信小程序，点击"网上说明会"， 搜索"麦格米特"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫"约调研"微信小程序二维码： 拟出席本次公司 2024 年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理 童永胜先生、首席财务官兼董事会秘书王涛先生、独立董事楚攀先生、国金证券 股份有限公司保荐代表人陈海玲女士。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司 董 事 会 202 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-027 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）担任公司 2024 年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，根据公司《会计师事 务所选聘制度》的相关要求，经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工 作的连续性和工作质量，公司拟继续聘请中汇所担任公司 2025 年度财务报告、 内部控制的审计机构。深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六 次会议，会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。该议案尚需 提交公司股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 深圳麦格米特电气股份有限公司 鉴于中汇所担任公司 2024 年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了 审计工作，根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关要求，经董事会审计委员 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-033 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，会议分别审 议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，为提高自有资 金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在不影响正常生产经 营且可以有效控制风险的前提下，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现 金管理。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间购买理财产品情况 为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置资金 进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间滚动使用自有闲置资金购买金融机构理财 产品。截至 20 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-032 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况 为提高深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效率， 公司于 2025 年 4 月 28 日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇 票的议案》，同意公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）以大额银行承兑汇 票向银行进行质押，开具总金额不大于质押票据金额的小额银行承兑汇票，用于对 外支付货款，质押额度不超过人民币 5 亿元。 在上述额度范围内，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限 于选择合格的合作机构、明确质押额度等。 二、 质押物 本公告所称质押物为公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）收取的银行 承兑汇票。 三、 质押额度及有效期 公司及下属子公司与银行开展不超过人民币 5 亿元的银行承兑汇票质押，在 上述额度内，自公司第五 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-028 深圳麦格米特电气股份有限公司 以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限 为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额 度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司及下属 子公司实际发生的融资金额为准。 授权公司董事长兼总经理童永胜先生根据《公司法》及《公司章程》的规定， 决定相关申请银行授信及贷款事宜，并在上述授信额度内签署与贷款事宜相关的 合同及其他法律文件。前述授权的有效期自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据《深 圳证券交易所股票上市规 ...