| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》， 根据《公司章程》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东 大会审议。具体情况公告如下： 一、 增资基本情况概述 湖南蓝色河谷科技有限公司（以下简称"蓝色河谷"）系一家于 2019 年 3 月 15 日注册成立的有限责任公司，法定代表人为李升付，增资前注册资本为 3,000 万元；湖南麦格米特电气技术有限公司（以下简称"湖南电气"）系一家于 2018 年 10 月 18 日注册成立的有限责任公司，法定代表人为李升付，增资前注册资本 为 1,000 万元。蓝色河谷及湖南电气均为公司全资子公司。公司于 2023 年 8 ...

华林证券股份有限公司关于 深圳麦格米特电气股份有限公司增加 2023 年度 日常性关联交易预计的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳 麦格米特电气股份有限公司（以下简称"麦格米特"或"公司"）首次公开发行 股票并上市、2019 年公开发行可转换公司债券和 2022 年公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对麦格米特及其子公司增加 2023 年度日常性关联交易预计事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 4 月 28 日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事 会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事已回避表决，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体内 容详见披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www. ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司增加 2023 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易的基本情况 1 （四）上一年度日常关联交易实际发生情况 上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）。 二、 关联方及关联关系介绍 （一）关联方基本情况及与公司的关联关系 （一）日常关联交易概述 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，该议 案已经公司 2022 年年度股 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第五次会议 相关事项的事前认可意见 楚 攀 2 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深 圳麦格米特电气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳麦格米特电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公 司第五届董事会第五次会议的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如 下事前认可意见： 一、 关于公司增加 2023 年度日常性关联交易预计的事前认可意见 经认真审阅公司关于增加 2023 年度日常性关联交易预计事项并查阅相关材 料后，我们认为：公司预计增加 2023 年度与关联方之间发生的日常性关联交易 均为公司日常生产经营活动之所需，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体 现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会 对公司独立性构成影响。我们同意将该议案提交董事会。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事对公司第五届董事 会第五次会议相关事项的事前认可 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 套期保值业务管理制度 （2023年8月） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公 司"）套期保值业务及相关信息披露工作，加强对套期保值业务的管理，防范 投资风险，健全和完善公司套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商 品期货套期保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金融机构办理 的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人民币 和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉 期、利率期权等或上述产品的组合等衍生品业务。 商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的原材料采购商品价格风 险为目的，从事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市 场交易中存在的价格风险 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 8 月 29 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层 公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决 方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会 议董事通过以下决议： 一、 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2023 年半年 ...

| 原条款 | 新条款 | | --- | --- | | 第一条 公司董事、监事、高级管理人员 | 第一条 公司董事、监事、高级管理人员、 | | 不得从事以本公司股票为标的证券的融资 | 持股5%以上的股东不得从事以本公司股 票为标的证券的融资融券交易。 | | 融券交易。 | | | 第九条 如因公开或非公开公司发行股 | 第九条 如因公司发行股份、实施股权激 | | 份、实施股权激励计划等情形，对董事、 | 励计划等情形，对董事、监事、高级管理人 | | 监事、高级管理人员转让其所持本公司股 | 员转让其所持本公司股份做出附加转让价 | | 份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、 | 格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制 | | 设定限售期等限制性条件的，公司在办理 | 性条件的，公司在办理股份变更登记等手 | | 股份变更登记等或行权手续时，向深交所 | 续时，向深交所申请并由中国证券登记结 | | 和中证登深圳分公司申请将相关人员所持 | 算有限公司深圳分公司（以下简称"中证登 | | 股份登记为有限售条件的股份 | 深圳分公司"）将相关人员所持股份登记为 | | | 有限售条件的股份。 | | ...

经核查，我们认为：截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存放与使用情 况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和 使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2023 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、 客观反映了公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用情况。 二、关于公司增加 2023 年度日常性关联交易预计的独立意见 经核查，我们认为，公司增加 2023 年度与关联方之间发生的日常关联交易 预计符合公司日常生产经营活动之所需，公司与关联方 2023 年预计所发生的关 联交易定价公允合理，符合市场化原则，不存在损害公司和全体股东利益，特别 是中小股东利益的情况，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会影响公 司独立性。公司董事对本议案进行表决时，表决程序及过程符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司增加 2023 年度日常性关联交易 预计额度事项。 深圳麦格米特电气股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 ...

1 | | 生产经营中的原材料采购商品价格风险为 | | --- | --- | | | 目的，从事买进或卖出交易所期货或其他 | | | 衍生产品合约，实现抵消现货市场交易中 | | | 存在的价格风险的交易活动，所采用的工 | | | 具包括但不限于期货合约、远期/互换合 | | | 约或者标准化期权合约。 | | 第三条 本制度适用于公司及控股子公司 | 第三条 本制度适用于公司及下属全资子 | | 开展的套期保值业务。控股子公司进行外 | 公司、控股子公司（以下简称"子公司"） | | 汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保 | 开展的套期保值业务。子公司进行套期保 | | 值业务，适用本制度。公司及其控股子公 | 值业务视同公司进行套期保值业务，适用 | | 司应当按照本制度相关规定，履行相关审 | 本制度。公司及子公司应当按照本制度相 | | | 关规定，履行相关审批和信息披露义务。未 | | 批和信息披露义务。未经公司有权决策机 | 经公司有权决策机构审批通过，公司及子 | | 构审批通过，公司及其控股子公司不得操 | 公司不得操作该业务。 | | 作该业务。 | | | 第四条 公司进行外汇套期 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号： 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将深圳 麦格米特电气股份有限公司（以下简称"麦格米特"或"公司"）2023 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年上半年使用募集资金 7,626.54 万元，其中：总部基地建设项目 732.70 万元、麦格米特智能产业中心建设项目 6,893.84 万元。 截至 2023 年 6 月 30 日止，累计使用募集资金 58,290.7 ...