证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【037】 道道全粮油股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开 了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润 分配预案的议案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、利润分配预案的具体内容 根据公司 2024 年第三季度报告，2024 年前三季度归属于上市公司股东的 净利润为人民币 111,469,533.29 元，其中母公司实现净利润 15,357,211.67 元； 截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配的利润为 62,231,004.05 元，母 公司可供股东分配的利润为人民币 85,591,021.69 元（以上数据均未经审计）。 为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的 前提下，公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案为：公司拟以现有总股 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【039】 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 30 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 10 月 14 日在 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式和通 讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员 列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采 用记名投票方式。 一、本次董事会审议情况 1．审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三 季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

道道全粮油股份有限公司 关于开展衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展衍生品交易业务的目的 公司及子公司自有资金。 4、业务授权 董事会授权总经理领导衍生品交易领导小组开展工作，作为管理公司衍生品 交易业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值管理制度》、《期货套 期保值内部控制制度》相关规定及流程进行操作。 董事会同意授权总经理在批准额度范围内负责签署公司衍生品交易业务相 关的协议及文件，如超过批准额度，则须上报公司董事会，由董事会根据公司章 程及相关制度的规定进行审批。 公司作为粮油生产与销售企业，生产经营需要大量油脂、油料等生产原料， 原材料价格波动会给公司造成一定影响。为了稳定公司经营，更好的规避原材料 价格涨跌给公司经营带来的风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能， 公司拟开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。 二、开展衍生品交易业务概述 1、衍生品交易品种 公司开展的衍生品业务适用于期货交易所大豆、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、 菜籽油交易合约及通过商品类互换交易业务开展 CBOT 美黄豆期货品种，仅限 于与企业生产经营相关的原材料、产成品 。 2、预计投入资金 本次期货套期保值业务可循环 ...

一、衍生品交易业务开展的目的 公司作为粮油生产与销售企业，生产经营需要大量油脂、油料等生产原料， 原材料价格波动会给公司造成一定影响。为了稳定公司经营，更好的规避原材 料价格涨跌给公司经营带来的风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功 能，公司拟开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。 二、衍生品交易业务的开展 关于 2025 年度开展衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 14 日，道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第五次会议审议通过了《关于 2025 年度开展衍生品交易业务的议案》， 现将相关情况公告如下： 董事会授权总经理领导衍生品交易领导小组开展工作，作为管理公司衍生 品交易业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值管理制度》、《期 货套期保值内部控制制度》相关规定及流程进行操作。 董事会同意授权总经理在批准额度范围内负责签署公司衍生品交易业务相 关的协议及文件，如超过批准额度，则须上报公司董事会，由董事会根据公司 章程及相关制度的规定进行审批。 证券代码：002852 证 ...

| | 道道全重庆粮油有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,322.72 | 72,191.20 | 56,127.63 | 19,386.29 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 岳阳岳港物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,356.14 | 2,711.03 | 3,789.11 | 4,278.06 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 绵阳菜籽王粮油有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 399.97 | 108.15 | 420.17 | 87.95 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 至简天成文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1.89 | 1.85 | 0.04 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 道道全粮油靖江有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 52,558.52 | 19,690.15 | 36,992.63 | 35,256.04 | 往来款 | 非经营性往来 | | | ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024【- 030】 道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 一、本次董事会审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中 国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2024 年半年度报告摘要》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2024 年半年度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将 本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行 公司股票的批复》（证监许可[2021]1171 号）核准，公司 2021 年 11 月于深圳 证券交易所非公开发行人民币普通股(A 股)70,000,000 股，发行价为 11.31 元/ 股，募集资金总额为人民币 791,700,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,102,547.17 元，余额为人民币 781,597,452.83 元，另外扣除中介机构费和 其他发行费用人民币 1,682,410.33 元，实际募集资金净额为人民币 779,915,042.50 元。 证券代码：002852 ...

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 8 月 21 日在 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以通讯方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票方式召 开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【031】 道道全粮油股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公 司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定 履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合 《募集资金使用管理制度》的规定。2024 年半年度公司募集资金存放和使用均 严格按照监管制度执行，没有损害股东 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【029】 道道全粮油股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 注：上述比例数值若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 二、其他说明 1、本次质押所涉及股份融资用于归还对绵阳菜籽王粮油有限公司股权收购 的股权质押融资款等自身资金需求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日接到 控股股东刘建军先生通知，获悉刘建军先生将其持有公司的 1,200 万股股份质 押给北京银行股份有限公司（以下简称"北京银行"），具体事项如下： （一）本次股份质押基本情况 | 刘建军 | 是 | 1,200 | 16.09% | 3.49% | 否 | 否 | 2024 月 | 年 8 16 日 | 办理解除 质押为止 | 北京 银行 | 经营 周转 需求 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 11 号私募证券投资基金（以下简称"恒基基金"）所持质押股份情况如下： 道道全粮油股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日接到湖 南兴创投资管理有限公司（以下简称"兴创投资"）通知，获悉其所持有本公 司的部分股份解除质押，具体事项如下： （二）股东股份累计质押情况 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【028】 截至本公告披露日，一致行动人刘建军、姚锦婷、湖南兴创投资管理有限 公司（以下简称"兴创投资"）、上海恒基浦业资产管理有限公司—恒基祥荣 2、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备 履约能力，质押风险在可控范围之内，不存在实际控制权发生变更的情形，亦 不会出现平仓风险。本公司将持续关注其质押情况，及时履行信息披露义务。 三、备查文件 1、证券解除质押登记证明 | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- ...