证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【006】 道道全粮油股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）15:00，会期半天。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 2 月 11 日 9:15— 15:00 期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 2 月 11 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼综合会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。 6、会议召开的合法、 ...

湖南启元律师事务所 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 关于 道道全粮油股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：道道全粮油股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受道道全粮油股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人 的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《道道全粮油股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024 is expected to be between 15,000 and 19,800 million yuan, representing a year-on-year increase of 97.97% to 161.33% compared to 7,576.75 million yuan in the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 10,200 and 14,300 million yuan, reflecting a growth of 11.48% to 56.30% from 9,149.23 million yuan in the same period last year[3]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.43 and 0.57 yuan per share, compared to 0.2203 yuan per share in the previous year[3]. Factors Influencing Performance - The increase in performance is attributed to a decrease in raw material procurement costs for edible oils and the company's efforts in market expansion and new product development[6]. - The company has strengthened cost control measures, resulting in a reduction in financial expenses and an overall improvement in profitability[6]. Forecast and Reporting - The performance forecast is based on preliminary estimates by the finance department and will be finalized in the 2024 annual report[7].

道道全粮油股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定和《道 道全粮油股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 公司舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 3 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 1 月 15 日在湖 南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式和通讯 方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列 席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记 名投票方式。 一、本次董事会审议情况 1．审议通过《关于公司与渭南经开区管理委员会签订<项目投资合同书>的 议案》 为了扩大公司的生产规模，提升公司生产能力，公司拟与渭南经开区管理委 员会就公司在渭南经开区范围内投资建设"100 万吨/年食用油加工项目"（以下 简称"项目"）一事签订《项目投资合同书》，项目投资总额预计 100,000 万元 人民币。 具体内容详见公司同日披露的《关于公司与渭南经开区管理委员会签订《 ...

一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2025 年第一次临时股东 大会 2、本次会议召集人：公司董事会 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【003】 道道全粮油股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日召开 了公司第四届董事会第七次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"）。现将有关情况通知如下： 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 1 月 15 日召开第四届董事 会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）15：00； ...

道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日接到 控股股东刘建军先生通知，获悉刘建军先生将其持有公司的 1,040 万股股份办 理了质押展期，现将具体内容公告如下： | 是否 | 为控 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股股 | 本次 | 东或 | 是否 | 展期 | | | | | | | | | | | | | | | 质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 质押 | 质押 | 股东名 | 第一 | 为补 | 后到 | 质押 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 起始 | 到期 | 质权人 | | 称 | 大股 | 充质 | 期日 | 用途 | （万 | 比例 | 比例 | 售股 | 日 | 日 | 东及 | 押 | 期 | | | | | | 股） | 一致 | | | | | | | | | | | ...

湖南启元律师事务所 关于 道道全粮油股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：道道全粮油股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受道道全粮油股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人 的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《道道全粮油股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【051】 道道全粮油股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、2024 年 5 月 21 日，道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构； 本次股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务会计报告和内部控制的 审计机构。 二、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）15:00，会期半 天。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 11 月 27 日 9:15— 15:00 期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【048】 道道全粮油股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 了公司第四届董事会第六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"）。现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2024 年第二次临时股东 大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 11 月 8 日召开第四届董事 会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）15：00； ...