一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 招商证券股份有限公司 关于道道全粮油股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为道道 全粮油股份有限公司（以下简称"道道全"或"公司"）非公开发行 A 股股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定的要求，对道道全 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体核查情况如下： （二）2024 年度使用金额及 2024 年 12 月 31 日余额 截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 700,482,175.45 元， 其中：以前年度使用 668,914,888.85 元，本年度使用 31,567,286.60 元，均投入募 集资金项目。 1 经中国证券监督管理委员会《 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CSAA3B0089 道道全粮油股份有限公司 道道全粮油股份有限公司全体股东： 道道全粮油股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 募集资金年度存放与使用情况报告 | 1-6 | 我们对后附的道道全粮油股份有限公司(以下简称道道全公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 道道全公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准 确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工 作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专 ...

道道全粮油股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-102 | 审计报告 XYZH/2025CSAA3B0075 道道全粮油股份有限公司 道道全粮油股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了道道全粮油股份有限公司（以下简称道道全公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了道道全公 ...

道道全粮油股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及《道道全粮油股份有限公司独立董事制度》等相关法律 法规和规章制度的要求。在 2024 年度任职期间的工作中，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认 真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议，对公司 重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远 发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 本人谢丽彬，本科学历，中国注册会计师、会计师职称；湖南省注册会计 师协会行业首届高端人才；湖南省财政厅财政检查专家、湖南省科技厅项目验 收财务专家、湖南省注册会计师协会行业检查专家。发表行业学术论文 2 篇， 现为湖南正德联合会计师事务所高级合伙人，湖南西子健康集团股份有限公 司、湖南崇德科技股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关 ...

道道全粮油股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《道道全粮油股份有限公司独立董 事制度》，本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 本人吴苏喜，农学博士，曾任西安油脂科研设计院助理工程师、湖南轻工 业高等专科学校副教授，现任长沙理工大学教授。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进 行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、出席会议情况 2024 年，公司共计召开 ...

道道全粮油股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《道道全粮油股份有限公司独立董 事制度》，本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 本人陈浩，计算机应用技术博士，曾任湖南新邵县教委教师、湖南大学副 教授，现任湖南大学教授。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进 行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、出席会议情况 2024 年，公司共计召开 4 次董事会议，均 ...

道道全粮油股份有限公司董事会审计委员会 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，道道全粮油股份有限公司（以 下简称"公司"或"道道全"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，2024 年具体情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 11 月 8 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 拟变更会计师事务所 ...

道道全粮油股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，道道全粮油股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事吴苏喜先生、陈浩先生、谢丽彬先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴苏喜先生、陈浩先生、谢丽彬先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 道道全粮油股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 19 日 道道全粮油股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性自查报告 本人吴苏喜，于 2020 年 10 月起任道道全粮油股份有限公司（以下简称 "公司"）独 ...

关于公司会计政策变更的公告 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【016】 道道全粮油股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定变更了会计政策，由于公司目前未开展相关业务， 本次会计政策变更对公司财务报表无影响。 公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度 的要求变更，为非自主变更事项，无需提交公司股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部 前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则 ...

道道全粮油股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年在公司董事会的领导下，通过公司管理层以及全体员工的共同努力，公司取 得了一定的经营业绩。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了"XYZH/2025CSAA3B0075"标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公 允反映了道道全 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况，2024 年度合并及母公司 的经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产、负债和所有者权益情况 1、资产构成及变动情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 403,619.64 万元，比上年末减少 74,526.06 万元，减幅为 15.59%。主要资产构成及变动情况如下： 资产构成及变动情况表 单位：万元 项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比 余额 占总资产比例 余额 占总资产比例 变动 流动资产合计 177,607.46 44.00% 237 ...