湖南启元律师事务所 关于 道道全粮油股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：道道全粮油股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受道道全粮油股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表 决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《道道全粮油股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【022】 道道全粮油股份有限公司 关于收到控股子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司绵阳菜籽王粮 油有限公司（以下简称"绵阳菜籽王"）为兼顾长远发展和实现股东的投资收 益，向本公司分配利润，具体分配如下： 依据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，绵阳菜籽王截至 2023 年 12 月 31 日累积未分配利润为 3,161,059.84 元。绵阳菜籽王股东会决定按股 东持股比例派发现金红利共计 3,000,000.00 元。其中，本公司持股比例为 37%，派发现金红利 1,110,000.00 元。 2024 年 5 月 16 日，本公司已收到上述分红款 1,110,000.00 元。公司本次所 得分红将增加 2024 年度母公司报表净利润，但不增加公司 2024 年度合并报表 的净利润，上述分红事项不会影响公司 2024 年度整体经营业绩。请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 道道全粮油股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【021】 道道全粮油股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人拟协议转让公司部分 股份暨权益变动的提示性公告 控股股东、实际控制人之一致行动人湖南兴创投资管理有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、道道全粮油股份有限公司（以下简称"道道全"或"公司"）控股股 东、实际控制人刘建军之一致行动人湖南兴创投资管理有限公司（以下简称"兴 创投资"）与中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称"中泰资管"）代 表"中泰资管 5600 号单一资产管理计划"（以下简称"中泰资管计划"或者 "受让方"）于 2024 年 5 月 9 日签署了 《关于道道全粮油股份有限公司之股 份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）。兴创投资拟通过协议转让 方式，将其持有的公司 17,300,000 股无限售条件流通股转让给中泰资管计划。 2、本次协议转让受让方中泰资管代表中泰资管计划承诺在转让完成后的 ...

道道全粮油股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：道道全粮油股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：道道全 股票代码：002852 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 15 号——权益变动报告书》（以 下简称"《准则 15 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写 本报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《上市规则》和《准则 15 号》的规 定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在道道全粮油股份有限公 司（以下简称"道道全"）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之 日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或 减少其在道道全中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义 务人外，没有委托或者授权任何其他 ...

道道全粮油股份有限公司 简式权益变动报告书 一致行动人二：上海恒基浦业资产管理有限公司 住所/通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区乳山路 227 号 D-210 室 一致行动人三：姚锦婷 住所/通讯地址：湖南省长沙市开福区**** 签署日期：2024 年 5 月 11 日 信息披露义务人声明 上市公司名称：道道全粮油股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：道道全 股票代码：002852 信息披露义务人：湖南兴创投资管理有限公司 住所/通讯地址：湖南省郴州市永兴县便江镇人民大道 148 号 股份变动性质：股份减少（协议转让） 一致行动人一：刘建军 住所/通讯地址：湖南省长沙市开福区**** 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 15 号——权益变动报告书》（以 下简称"《准则 15 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写 本报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative performance increase of over 15% compared to the benchmark index within the next 6 to 12 months [1][5]. Core Insights - The company has shown significant improvement in sales, particularly in the second half of 2023, following strategic adjustments and a recovery in the overall consumption environment. The launch of new seasoning oil products is expected to enhance the company's product offerings and risk resilience [1][3]. - The company's revenue for 2023 was reported at 7 billion CNY, with a year-on-year growth of 15.18 million CNY, while the net profit for the same year was 76 million CNY, reflecting a substantial recovery from a previous loss [1][3]. - The gross profit margin for 2023 reached 7.57%, marking the best level in four years, and the first quarter of 2024 saw a gross margin of 12.92%, the highest in five years [1][3]. Financial Summary - **Revenue Forecast**: - 2023: 7,001 million CNY - 2024E: 7,440 million CNY (6% growth YoY) - 2025E: 8,123 million CNY (9% growth YoY) - 2026E: 8,995 million CNY (11% growth YoY) [1][3]. - **Net Profit Forecast**: - 2023: 76 million CNY - 2024E: 216 million CNY (185% growth YoY) - 2025E: 292 million CNY (35% growth YoY) - 2026E: 400 million CNY (37% growth YoY) [1][3]. - **Earnings Per Share (EPS)**: - 2023: 0.22 CNY - 2024E: 0.63 CNY - 2025E: 0.85 CNY - 2026E: 1.16 CNY [1][3]. - **Return on Equity (ROE)**: - 2023: 3.7% - 2024E: 9.8% - 2025E: 11.9% - 2026E: 14.3% [1][3]. - **Debt Ratios**: - Asset-liability ratio for 2023: 57.2% - Debt-to-equity ratio for 2023: 82.9% [1][3].

一、利润分配预案的具体内容 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【020】 道道全粮油股份有限公司 关于公司 2024 年一季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年一季度利润分 配预案的议案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 根据公司 2024 年第一季度报告，2024 年一季度归属于上市公司股东的净 利润为人民币 74,120,005.94 元，其中母公司实现净利润 52,040,752.73 元； 截至 2024 年 3 月 31 日，公司合并报表未分配的利润为 47,907,515.98 元，母 公司可供股东分配的利润为人民币 145,300,602.03 元（以上数据均未经审计）。 为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营资金需求的前 提下，公司拟定的 2024 年一季度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 343,9 ...

道道全粮油股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]1858-3 号 | | | 中国·北京 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]1858-3 号 道道全粮油股份有限公司董事会： 我们审计了道道全粮油股份有限公司（以下简称"道道全"）财务报表，包括2023年12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现 金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25 日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，道道全编制了后附的2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是道道全管理层的责任。我们 的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进 ...

道道全粮油股份有限公司 2023年年度内部控制自我评价报告 道道全粮油股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进 行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 道道全粮油股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及《道道全粮油股份有限公司独立董事制度》等相关法律 法规和规章制度的要求。在 2023 年度任职期间的工作中，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认 真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议，对公司 重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远 发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2023 年度本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 本人谢丽彬，本科学历，中国注册会计师、会计师职称；湖南省注册会计 师协会行业首 ...