道道全粮油股份有限公司 1、衍生品交易品种 公司开展的衍生品业务适用于期货交易所大豆、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、 菜籽油交易合约及通过商品类互换交易业务开展 CBOT 美黄豆期货品种，仅限 于与企业生产经营相关的原材料、产成品 。 2、预计投入资金 本次期货套期保值业务可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期 经审计净资产的 20%（不包括交割头寸而支付的全额保证金在内）。 3、资金来源 公司及子公司自有资金。 关于开展衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展衍生品交易业务的目的 公司作为粮油生产与销售企业，生产经营需要大量油脂、油料等生产原料， 原材料价格波动会给公司造成一定影响。为了稳定公司经营，更好的规避原材料 价格涨跌给公司经营带来的风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能， 公司拟开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。 二、开展衍生品交易业务概述 5、可能因为计算机系统不完备导致技术风险。 4、业务授权 董事会授权总经理领导衍生品交易领导小组开展工作，作为管理公司衍生品 交易业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值管理制度》、《期货套 期保值内部控制制度》相关规定及流程进行操作。 董事 ...

关于公司高级管理人员减持计划期限届满暨未实施减持的公告 公司高级管理人员吴康林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 14 日在巨 潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-040），吴康林先生计划自股份减持预披露公告之日起 15 个交易日后至 2023 年 12 月 31 日以集中竞价方式减持公司股份不超过 18,750 股（占公司总股 本比例 0.0055%）。 截至 2023 年 12 月 31 日，吴康林先生上述股份减持计划的实施期限已届满。 公司于近日收到吴康林先生出具的《股东关于股份减持计划期限届满暨实施情 况的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相 关规定，现将其股份减持计划实施情况公告如下： 一、股份减持计划的实施进展情况 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024 ...

2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会进行了换届选举， 周辉女士不再担任公司监事。周辉女士所持公司股份将严格按照《公司法》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件要求及相关承诺进行，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于变更董事、监事的公告》（公告编号： 2023-066）。 截至 2023 年 12 月 25 日，周辉女士上述股份减持计划的实施期限已届满。 公司于近日收到周辉女士出具的《股东关于股份减持计划期限届满暨实施情况 的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关 规定，现将其股份减持计划实施情况公告如下： 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【077】 道道全粮油股份有限公司 关于公司原监事减持计划期限届满暨未实施减持的公告 公司监事周辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行 公司股票的批复》（证监许可[2021]1171 号）核准，公司 2021 年 11 月于深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股(A股)70,000,000股，发行价为11.31元/股， 募集资金总额为人民币 791,700,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,102,547.17 元，余额为人民币 781,597,452.83 元，另外扣除中介机构费和 其他发行费用人民币 1,682,410.33 元，实际募集资金净额为人民币 779,915,042.50 元。 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【076】 道道全粮油股份有限公司 关于部分募集资金专项账户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 该次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 3 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 5 日出具报告编 号：天职业字[2021]42327 号验资报 ...

独立董事签字： 吴苏喜 陈 浩 谢丽彬 道道全粮油股份有限公司 独立董事关于与子公司部分其他股东签订一致行动协议暨关联交易 的事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性 文件及道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事 工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独 立判断的立场，对公司与子公司部分其他股东签订一致行动协议暨关联交易的 议案发表如下事前认可意见： 该关联交易中涉及的《一致行动协议》是在符合相关法律法规的基础上经 过协商确定，没有发现有侵害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。我 们认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益，并同意公司将上述议案提交 公司第四届董事会第二次会议审议。 （以下无正文，为独立董事之签字页） （本页无正文，为道道全粮油股份有限公司独立董事关于与子公司部分其他股 东签订一致行动协议暨关联交易的事前认可意见之签字页） 2023 年 12 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【074】 道道全粮油股份有限公司 关于与子公司部分其他股东签订一致行动协议暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司于 2018 年 8 月 2 日和 2018 年 8 月 22 日，分别召开了第二届董事会第 五次会议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与关联方共同 对外投资暨关联交易的议案》，与员工持股平台共同投资绵阳菜籽王，详见巨 潮资讯网披露的 2018-058、2018-059、2018-071 号公告。为保证绵阳菜籽王经 交易内容：鉴于道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）与岳阳市 中创商贸合伙企业（有限合伙）、岳阳市鑫创商贸合伙企业（有限合 伙）、岳阳市君创商贸合伙企业（有限合伙）（以下统称"员工持股平 台"）签订的关于绵阳菜籽王粮油有限公司（以下简称"绵阳菜籽王"）的 原《一致行动协议》（以下简称"原协议"）已到期，为保证绵阳菜籽王 经营决策的稳定性、持续性、公司治理结构的有效性，公司拟与员工持股 ...

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 12 月 18 日在 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列 席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记 名投票方式，审议并通过了如下议案。 一、本次董事会审议情况 1、审议通过《关于与子公司其他股东签订一致行动协议暨关联交易的议案》 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【075】 道道全粮油股份有限公司 具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于与子公司其他股东签订一致行动协议暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-074）。 公司独立董事对 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【073】 道道全粮油股份有限公司 成。 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日接到 湖南兴创投资管理有限公司（以下简称"兴创投资"）通知，获悉其所持有本 公司的部分股份解除质押，具体事项如下： （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，一致行动人刘建军、姚锦婷、湖南兴创投资管理有限 公司（以下简称"兴创投资"）、上海恒基浦业资产管理有限公司—恒基祥荣 11 号私募证券投资基金（以下简称"恒基基金"）所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情 | | | 未质押股份情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 况 | | | 况 | | | | | | 占其所 | 占公司 | 已质 | | 未质 | | | 股东名称 | 持股数量 ...

道道全粮油股份有限公司 独立董事关于与子公司部分其他股东签订一致行动协 议暨关联交易的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及公司《公司章程》的有关规定，我们作为道道全粮油股 份有限公司的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或 者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现对公 司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司与子公司部分其 他股东签订一致行动协议暨关联交易相关事项发表如下独立意见： 该关联交易中涉及的《一致行动协议》是在符合相关法律法规的基础上经 过协商确定，没有发现有侵害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。我 们认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益，同意该协议的签署。本公司 董事会审议本议案，关联董事已回避表决，审议程序合法、有效，符合中国证 监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的相关规定。 （以下无正文） （本页无正文，为《道道全粮油股份有限公司独立董事关于与子公司部分 其他股东签订一致行动协议暨关 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【072】 道道全粮油股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 况 | | 况 | | | | | | 本次质押前 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质 | | 未质 | | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 质押股份数 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 押股 | 占已 | 押股 | 占未 | | | （股） | 例 | 量（股） | 份数量 | 比例 | 比例 | 份限 | 质押 | 份限 | 质押 | | | | | | （股） | | | 售和 | 股份 | 售和 | 股份 | | | | | | | | | 冻结 | 比例 | 冻结 | 比例 | | | | | | | | | 数量 | | 数量 | | | 兴创投资 | 58,287,543 | 16.95% | 4 ...