证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【015】 道道全粮油股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"或"道道全"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润 分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 综合考虑公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事 会审慎研究，决定本次拟不再进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和 其他形式的分配，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回 报。本次不进行利润分配的议案尚需提交股东大会审议。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司 所有者的净利润为 75,767,532.07 元，累计可供分配利润为-26,212,489.96 元。 截至 ...

道道全粮油股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 为了进一步健全和完善公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和 可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公 司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年 修订）以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略 和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《道 道全粮油股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（下称"本规 划"），主要内容如下： （一）股东分红回报规划的制定依据和原则 1、本规划的制定依据 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展 实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑 公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银 行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而 对利润分配作出制度性安排，以保持利 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【004】 道道全粮油股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行 公司股票的批复》（证监许可[2021]1171 号）核准，公司 2021 年 11 月于深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股(A股)70,000,000股，发行价为11.31元/股， 募集资金总额为人民币 791,700,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,102,547.17 元，余额为人民币 781,597,452.83 元，另外扣除中介机构费 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024【- 010】 公司及下属子公司对 2023 年年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面 清查和减值测试后，本次计提资产减值损失为人民币 52,964,879.41 元，详细情 况如下： 道道全粮油股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值损失的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，道道全粮油股份有限公 司（以下简称"公司"）对合并范围内截至 2023 年年末的公司及子公司相关信 用及资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为 部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资 产计提信用减值损失及资产减值损失。 （二）本次计提各类信用及资产减值损失的资产范围和总金额 | 类别 | 项目 | 本报告期计提金额 （元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款信用减值损失 | -3,899,956.0 ...

道道全粮油股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性自查报告 本人吴苏喜，于 2020 年 10 月起任道道全粮油股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持 独立性。 本人 2023 年度独立性自查情况如下： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，道道全粮油股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事吴苏喜先生、陈浩先生、谢丽彬先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴苏喜先生、陈浩先生、谢丽彬先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍 ...

（一）公司所遵循的国家和地方现行法律、法规和制度无重大变化。 一、预算编制的原则和范围 （一）依据《企业会计准则》及相关规定，公司本着求实、谨慎、严控的原 则编制。 （二）财务预算编制范围：包括公司及下属 10 个子公司。其中全资子公司 分别为道道全粮油岳阳有限公司、道道全重庆粮油有限责任公司、道道全粮油南 京有限公司、岳阳岳港物流有限公司、道道全粮油（茂名）有限公司、道道全粮 油靖江有限公司，控股子公司分别为绵阳菜籽王粮油有限公司、至简天成文化传 媒有限公司、道道全食品营销有限公司、道道全电子商务有限公司。 道道全粮油股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划和 2024 年度生产经营计划，编制 2024 年财务预算，从财务角度规划公司 2024 年各项 经济指标规模，保障公司经营目标实现。 二、预算编制的基本假设 2024 年 4 月 27 日 公司以经审计的 2023 年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考 虑产能利用率等因素，预计 2024 年度：包装油销量 35-40 万吨；散装油销量 6-10 万吨；营业收入 70-80 亿元；归属 ...

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【014】 道道全粮油股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"或"道道全"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 1、基本信息 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 ...

道道全粮油股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《道道全粮油股份有限公司独立董 事制度》，本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 本人陈浩，计算机应用技术博士，曾任湖南新邵县教委教师、湖南大学副 教授，现任湖南大学教授。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进 行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、出席会议情况 2023 年，公司共计召开 7 次董事会议，均 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【009】 道道全粮油股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过 120,000.00 万元人民币的闲置自 有资金进行现金管理，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分 闲置自有资金进行现金管理，用于购买较低风险、流动性好、浮动或固定收益型 的理财产品，为公司和股东创造更好的收益。 （二）资金来源及投资额度 （七）关联关系说明 用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资 金来源合法合规。 公司拟使用额度不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管 理，在上述额度内，允许公司按实际情况进行额度分配 ...

道道全粮油股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]1858-1 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]1858-1 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是道道全董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 道道全粮油股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了道 道全粮油股份有限公司（以下简称"道道全"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 内部控制审计报告（续） 天职业字[2024]1858-1 号 四、财务报告内部 ...