第三届监事会主席周辉女士在第三届监事会任期届满后不再担任公司监事 会主席职务，离任后仍在公司任职。截至本公告披露之日，周辉女士持有公司 股份 241,450 股，不存在应当履行但未履行的承诺事项，周辉女士所持的股份 将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的的相关承诺。 第三届董事会独立董事夏劲松先生在第三届董事会任期届满后不再担任公 司独立董事及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公 告披露之日，夏劲松先生未持有公司股份。 公司对上述因任期届满离任的董事、监事在职期间的勤勉尽责，以及为公 司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！ 为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于董事会换届暨选举第四 ...

证券代码： 002852 证券简称：道道全 道道全粮油股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | ☑ 其他 （投资者说明会） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2023 2 (周四) 下午 14:00~17:00 | 11 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开投资者说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书邓凯 | | | 员姓名 | | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、请介绍下前三季度公司营销网络布局情况。 | | | | 尊敬的投资者您好，公司营销网络布局敬请查阅《2023 年 | | | | 半年度报 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【063】 道道全粮油股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押展期的公告 截至本公告披露日，一致行动人刘建军、姚锦婷、兴创投资、上海恒基浦 业资产管理有限公司—恒基祥荣 11 号私募证券投资基金（以下简称"恒基基 金"）所持质押股份情况如下： | | | | 本次质 押前质 | 本次质 押后质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 情况 已质 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比 例 | 押股份 | 押股份 | 持股份 | 总股本 | 押股 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | 份限 售和 | 质押 股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | （股） | （股） | | | 冻结 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | 数量 | | | | | 兴创投资 | 58,287, ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached CNY 1,929,839,205.92, representing a 17.96% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 36,732,572.05, a significant increase of 141.73% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.11, reflecting a 142.31% increase year-over-year[5] - The net profit margin for the year-to-date improved significantly, with a year-over-year increase of 249.40% in net profit attributable to shareholders[5] - Net profit for the period was ¥193,250,092.55, compared to a net loss of ¥126,407,991.64 in the same quarter last year, indicating a turnaround in profitability[21] - Earnings per share (EPS) improved to ¥0.54 from a loss of ¥0.36 in the previous year, reflecting enhanced financial performance[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 5,737,905,888.14, an 18.03% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, reached ¥5,737,905,888.14, an increase from ¥4,861,568,735.10 at the beginning of the year[17] - Current assets totaled ¥3,306,446,731.02, up from ¥2,344,386,165.74 at the start of the year[17] - The total liabilities increased to ¥3,575,797,066.67 from ¥2,827,827,270.10, indicating a rise in financial obligations[21] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,109,113,446.84 from ¥1,988,702,845.65, reflecting improved retained earnings and overall financial health[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date reached CNY 1,475,795,948.44, a substantial increase of 404.75%[5] - The net cash flow from operating activities increased to ¥1,475,795,948.44, a significant improvement compared to a net outflow of ¥484,259,247.77 in Q3 2022[24] - Cash flow from operating activities increased to ¥6,643,596,778.58, compared to ¥6,478,118,724.23 in the same period last year, demonstrating strong cash generation capabilities[23] - The net cash flow from investing activities improved by 54.52%, amounting to -¥98,063,253.57, compared to -¥215,617,507.09 in the same period last year[11] - The net cash flow from financing activities decreased by 222.71%, totaling -¥1,076,790,610.06, primarily due to an increase in bank loan repayments[11] Inventory and Borrowings - The company's inventory increased by 39.86% to CNY 2,058,253,916.71, primarily due to higher stock levels of rapeseed and soybean[9] - Short-term borrowings surged by 174.86% to CNY 2,639,294,463.02, indicating increased financing needs[9] - Inventory increased significantly to ¥2,058,253,916.71 from ¥1,471,698,337.80 year-on-year[17] - Short-term borrowings surged to ¥2,639,294,463.02, compared to ¥960,237,188.04 at the beginning of the year[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,323, with no preferred shareholders having restored voting rights[13] - Liu Jianjun is the largest shareholder, holding 21.69% of the shares, equivalent to 74,595,551 shares[13] Operational Highlights - Total operating revenue for the third quarter reached ¥5,253,965,992.04, an increase of 8.7% compared to ¥4,835,826,382.68 in the same period last year[20] - Total operating costs decreased slightly to ¥5,084,336,175.76 from ¥5,058,098,527.59, resulting in an operating profit of ¥196,229,242.68, a significant recovery from a loss of ¥197,915,386.39 in the previous year[21] - The company reported a significant increase in other income to ¥18,479,424.00 from ¥14,228,377.39, contributing positively to overall profitability[21] - Financial expenses rose to ¥79,395,959.05, up from ¥48,615,926.97, primarily due to increased interest expenses[21] Future Outlook - The company aims to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[21] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q3 report[26]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【052】 道道全粮油股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已任期届 满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届。经公司第三届董 事会提名委员会建议，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，提名刘 建军先生、姚锦婷女士、张军先生、邓凯女士、吴苏喜先生、陈浩先生、谢丽 彬先生 7 人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（自公司 2023 年第二次 临时股东大会审议通过时起）；其中，吴苏喜先生、陈浩先生、谢丽彬先生为 第三届独立董事候选人 ，谢丽彬先生为会计专业人士。（董事候选人简历附 后） 上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后 方可提交股东大会审议。公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确 的 同 意 意 见 。 详 细 内 容 请 参 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.co ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【056】 道道全粮油股份有限公司 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第 三季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2．审议通过《2023 年前三季度利润分配预案》 董事会拟定的 2023 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定 的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情 况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持 续发展。监事会同意该利润分配预案。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年三 季度利润分配预案的公告》【公告编号：2023-060】。 第三届监事会第十八次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议 于 ...

总经理工作细则 道道全粮油股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，根据《公司法》及《道道全粮油股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司 董事会负责并报告工作。 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司控股子公司可参照本细则执行。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 1 （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东大会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责； （五）履行维护公司资金安全的法定义务。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破 ...

道道全粮油股份有限公司 独立董事关于公司监事会换届选举的独立意见 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届监事会第十八次会议，审议了有关监 事会换届选举的议案。我们作为道道全粮油股份有限公司的独立董事，对于被提 名的第四届监事会监事候选人及其任职资格等情况发表如下意见： 提名人充分了解了被提名人的工作经历、专业背景等情况。被提名人了解可 担任监事的条件以及不得担任监事的情形，同意接受提名成为监事候选人。 审查提名情况，戴箐女士、濮文婷女士、张青青女士符合担任上市公司监事 的任职资格，同意上述人员作为公司第四届监事会监事候选人并提请股东大会审 议。监事候选人提名合规、有效，符合公司法、深交所有关规则、公司章程的规 定。 （以下无正文，为独立董事之签字页） 独立董事签字： 吴苏喜 夏劲松 陈 浩 2023 年 10 月 28 日 （本页无正文，为《道道全粮油股份有限公司独立董事关于公司监事会换届选举 的独立意见》之签字页） ...

道道全粮油股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《公司章程》 的有关规定，我们作为道道全粮油股份有限公司的独立董事，承诺独立履行职责， 未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害 关系的单位或个人的影响，现对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层 的说明后，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于公司董事会换届选举的独立意见 经审阅《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董 事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，我们认为： 3、我们同意刘建军、姚锦婷、张军、邓凯为公司第四届董事会非独立董事 候选人，同意吴苏喜、陈浩、谢丽彬为公司第四届董事会独立董事候选人，同意 将该项议案提交公司股东大会审议。 1、本次董事会换届选举的董事会候选人已经公司董事会提名委员会审查通 过，公司董事会候 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【053】 道道全粮油股份有限公司 关于公司监事会换届的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 备查文件 1、第三届监事会第十八次会议决议 特此公告。 道道全粮油股份有限公司 监事会 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会已任期届满，根 据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规 定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经广泛征询意见，并 对监事候选人资格进行审查后，监事会同意提名戴箐女士、濮文婷女士为公司第 四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后将与公司 职工代表监事张青青女士共同组成公司第四届监事会，任期三年。（监事候选人 简历附后） 公司监事会充分了解了被提名人的职业、学历、职称、主要社会关系、详 细的工作经历、全部兼职等情况，认为被提名人具备《公司法》、《公司章程》等 有关法律法规所规定的担任上市公司监事的任职资格及履行监事职责所必需的 工作经验，未发现 ...