证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【058】 道道全粮油股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第二十七次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票 相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"或"本次会议"）。现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2023 年第二次临时股东 大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 10 月 26 日召开第三届董 事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的 议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二） ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【059】 道道全粮油股份有限公司 关于公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"道道全"或"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向银 行申请授信的议案》。现将相关情况公告如下： 该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》的相关 规定，本次向银行申请授信尚需提交公司股东大会审议。 二、对公司的影响 本次公司向银行申请授信，有利于公司日常流动资金安排，不会对公司的生 产经营产生影响。截至目前，公司资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好 的偿债能力，本次授信额度申请不会对公司带来重大财务风险。 三、备查文件 公司第三届董事会第二十七次会议决议。 特此公告！ 道道全粮油股份有限公司 一、本次申请授信额度基本情况 为满足公司日常经营和发展的资金需求，公司拟向长沙银行股份有限公司 星城支行申请 150,000 万元的综合授信额度、招商银行股份有限公司长沙分行申 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会已任期届满， 根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有 关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 公司于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大 会，经参会代表认真讨论，一致同意选举张青青成为公司第四届职工代表监 事，与监事会其他两位成员共同组成公司第四届监事会。 职工代表监事简历见附件。 特此公告。 道道全粮油股份有限公司 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【054】 道道全粮油股份有限公司 关于选举职工监事的公告 董事会 2023 年 10 月 28 日 附： 张青青女士，1982 年 6 月出生，大专学历。2004 年 3 月至 2004 年 5 月，湖 南巴陵油脂有限公司质检部化验员；2004 年 6 月至 2008 年 3 月，湖南巴陵油脂 有限公司生产部统计员；2008 年 4 月至 2015 年 2 月，湖南巴陵油脂有限公 ...

道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年前三季度 利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公 告如下： 一、利润分配预案的具体内容 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【060】 道道全粮油股份有限公司 关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、监事会意见 监事会认为：董事会拟定的 2023 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》 及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际 经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、 稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。 六、相关风险提示 根据公司 2023 年第三季度报告，2023 年前三季度归属于上市公司股东的 净利润为人民币 185,293,337.27 元，其中母公司实现净利润 121,673,132.69 元；截至 2023 年 9 月 ...

道道全粮油股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》《道道全粮油股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【055】 道道全粮油股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方 式和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管 理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持， 采用记名投票方式。 一、本次董事会审议情况 1．审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三 季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo ...

道道全粮油股份有限公司 关于修订公司章程的公告 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【057】 道道全粮油股份有限公司 董事会 | 修订前: | 修订后: | | --- | --- | | 第十五条 公司的经营范围： 一般项目：食 | 第十五条 公司的经营范围： 一般项目：食 | | 用农产品初加工；食用农产品批发；化肥 | 用农产品初加工；食用农产品批发；化肥销售； | | 销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 | | | 术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及 | | 业执照依法自主开展经营活动）许可项 | 辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造； | | 目：农作物种子经营；道路货物运输（不 | 大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息咨 | | 含危险货物）；食品销售。 （依法须经批 | 询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术 | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | 咨询服务；企业管理咨询。许可项目：农作物种 | | 营活动，具体经营项目以相关部门批准文 | 子经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品 | ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【052】 道道全粮油股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步增强与广大投资者的互动交流，道道全粮油股份有限公司（以 下简称“公司”） 将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局主办、湖南省上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“推动上市公司规范运作，保护中 小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月2 日（星期四）15:30-17:00。届时公司 高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【051】 | 股东名 称 | 是否 为控 股股 东或 第一 大股 东及 一致 | 本次 质押 数量 （万 股） | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 是否 为限 售股 | 是否 为补 充质 押 | 质押起始 日 | | 质押到期 日 | 质权 人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 行动 人 | | | | | | | | | | | | 刘建军 | 是 | 1,600 | 21.45% | 4.65% | 否 | 否 | 2023 年 | 10 | 办理解除 | 中信 | 收购 子公 司少 数股 | | | | | | | | | 月 17 | 日 | 质押为止 | 银行 | 权后 | | | | | | | | | | | | | 续款 | | | | | | | | | | | | | 项支 | | | | | | | | | | | | | 付 | | 合计 | | 1,600 | ...

关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【050】 道道全粮油股份有限公司 在董事会、监事会换届工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成 员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将严格按照相关法律法规和《公司 章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将在新 一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作完成后尽快推进董事会、 监事会的换届工作并及时履行信息披露义务。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会的任 期于 2023 年 10 月 16 日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会、监事会的董 事、监事候选人的提名工作，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性， 公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事 会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。 特此公告。 道道全粮油股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 17 日 ...