1、本次董事会换届选举的董事会候选人已经公司董事会提名委员会审查通 过，公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律法规的规定，合法、有效。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司 章程》的有关规定，作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，经审阅相关材料并进行充分讨 论，现就公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举的独立意见 经审阅《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，我们认为： 2、第四届董事会候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合 拟担任职务的任职要求，均未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-043 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十二次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以书面的方式通知公司全体董事，会 议于 2023 年 11 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌 先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下决议： 1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司第三届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，公司第四届 董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。 经公司董事会提名委员会审查，现拟提名选举马礼斌先生、胡展坤先生、李 文轩先生、麦广田先生为公司第四届董事会非独立董事 ...

☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-050 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人童娜琼作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会 提名为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________ ...

关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）公司第三届监 事会任期已届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述 议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-046 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 2 人，由股东大会选举产生，职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举 产生。公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 经公司第三届监事会审议，同意提名选举 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-048 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会现就提名许柏鸣为广 东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-052 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董会莲作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会 提名为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-044 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十六次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以书面的方式通知公司全体监事，会议 于 2023 年 11 月 17 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈丽萍女士主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》等有关法律法规及公司《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下决议： （1）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了选举林琦斯女士为公司第 1 四届监事会非职工代表监事； （2）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了选举蒙争妍女士为公司第 四届监事会非职工代表监事。 三、备查文件 审议通过了《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 公司第三 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-053 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权 出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年12月4日（星期一）15:00开始； 网络投票时间：2023年12月4日； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为2023年12 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-045 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。董事候选人人数符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于 董事会成员的三分之一。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分 开选举，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已届满，为保证董事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥357.57 million, a decrease of 11.85% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately ¥28.99 million, down 44.05% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥26.27 million, a decrease of 38.20% compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.16, a decline of 42.86% from the same period last year[4]. - The company experienced a 49.06% decline in operating profit for the first nine months of 2023, totaling approximately ¥64.78 million[8]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 928,410,031.27, a decrease of 5.3% compared to CNY 980,503,847.86 in Q3 2022[19]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 59,502,780.55, a decline of 46.3% from CNY 110,701,581.46 in Q3 2022[20]. - The total profit for Q3 2023 was CNY 65,564,010.95, a decrease of 48.7% compared to CNY 128,033,702.33 in the same quarter last year[20]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was ¥61,624,658.02, a decrease from ¥111,397,864.51 in the same period last year, representing a decline of approximately 44.8%[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.33, down from ¥0.60 in Q3 2022, reflecting a decrease of 45%[21]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were approximately ¥2.28 billion, a decrease of 5.70% compared to the beginning of the year[4]. - The company's total liabilities decreased to CNY 960,271,285.99 from CNY 1,159,935,728.76 year-over-year[17]. - Total current assets decreased from CNY 1,498,761,026.25 to CNY 1,352,203,431.39, a decline of approximately 9.8%[15]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 562,192,824.58 to CNY 312,380,342.05, a reduction of about 44.4%[14]. - Total assets decreased from CNY 2,421,763,638.80 to CNY 2,283,696,754.70, a decline of approximately 5.7%[15]. - Short-term borrowings increased from CNY 40,000,000.00 to CNY 69,500,000.00, an increase of 73.8%[15]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was approximately ¥94.79 million, down 4.71% year-on-year[4]. - Cash inflow from operating activities for the period was ¥1,163,603,431.20, slightly down from ¥1,166,485,757.34 in the previous year, indicating a decrease of about 0.2%[22]. - The net cash flow from operating activities was ¥94,785,793.17, compared to ¥99,474,988.32 in the same period last year, showing a decline of approximately 4.3%[22]. - The net cash flow from investing activities was -¥157,395,661.06, an improvement from -¥175,405,562.56 in the previous year, indicating a reduction in cash outflow of about 10.5%[22]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥272,136,413.76, down from ¥322,047,662.87 at the end of Q3 2022, a decrease of approximately 15.6%[22]. - The company reported a cash inflow from investment activities of ¥563,735,768.01, compared to ¥394,919,217.37 in the previous year, representing an increase of about 42.7%[22]. - Total cash outflow from financing activities was ¥242,181,288.31, compared to ¥228,162,580.94 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 6.1%[22]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,427[10]. - The largest shareholder, Ma Libin, holds 38.36% of shares, totaling 71,553,786 shares[10]. - The top 10 shareholders collectively hold significant stakes, with the largest non-individual shareholder holding 12.75%[10]. - The company has a total of 3,626,800 shares held in a repurchase account, representing 1.94% of total equity[11]. Investments and Expenses - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 74.00% to approximately ¥261.00 million due to increased investments in financial products[7]. - R&D expenses increased to CNY 40,813,663.86, up 24.5% from CNY 32,791,858.13 in the previous year[19]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 104,112,739.88, down from CNY 112,034,975.16 in Q3 2022[19]. Accounting and Reporting - The company has not undergone an audit for the Q3 report, indicating that the figures are unaudited[27]. - The company has implemented new accounting standards starting from 2023, which may affect the financial reporting and comparisons with previous periods[23].