证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2026-017 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 原定任期至 2026 年 12 月 3 日届满。鉴于公司持股 5%以上的股东珠海鸿禄企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"珠海鸿禄"）于 2025 年 12 月 8 日与杭州 初芯微科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"初芯微"）签署《股份转让协议》， 公司控股股东、实际控制人马礼斌先生于 2025 年 12 月 15 日与初芯微签署了《股 份转让协议》以及《表决权放弃协议》，相关方就初芯微取得公司控制权事宜达 成约定。上述各方已完成了协议转让股份过户登记手续。为顺利推动公司控制权 变更事宜，完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，以及上述《股份转让协议》相关约定，公司董事 会拟提前进行换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 2026 年 3 月 30 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2026-018 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月 15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026年4月15日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现 重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年4月9日（星期四） 7、会议出席对象： 1、股东会届次：2026年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请公司召开2026年 第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2026-016 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议通知于 2026 年 3 月 25 日以书面的方式通知公司全体董事，会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，其中董事朱峰先生、陈结怡女士和独立董事刘孟涛先生、庄学敏 先生、顾晓光先生以通讯方式出席了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长马礼斌先生主持，会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： | 条款 | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司设董事会，董事会由 | 8 | 名 | | 公司设董事会，董事 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2026-015 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注 册资本的议案》，同意公司全资子公司皮阿诺家居（天津）有限公司（以下简称 "天津子公司"或"天津皮阿诺"）减少注册资本人民币 17,349.34 万元，注册 资本由人民币 17,499.34 万元减少至 150 万元，公司仍持有天津子公司 100%股权。 现将相关情况公告如下： 一、本次减资概况 3、成立日期：2012 年 04 月 27 日 4、法定代表人：马礼斌 5、注册资本：17,499.34 万人民币 6、类型：有限责任公司(法人独资) 7、住所：天津市静海经济开发区北区 3 号路 为进一步优化公司资源配置，提升资金使用率，公司决定对全资子公司天津 皮阿诺减少注册资本人民币 17,349.34 万元。本次减资完成后，公司 ...

一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十八次会议通知于 2026 年 3 月 20 日以书面的方式通知公司全体董事，会议于 2026 年 3 月 25 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议召集、 召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2026-014 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 《公司第四届董事会第十八次会议决议》 特此公告。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会 二〇二六年三月二十六日 审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》 为进一步优化公司资源配置，提升资金使用率，公司决定对全资子公司皮阿 诺家居（天津）有限公司减少注册资本人民币 17,349.34 万 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001,Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http://www. sundiallawfirm.com 一、本次股东会的召集与召开程序 （一）本次股东会的召集 1 广东信达律师事务所 关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书 信达会字(2026)第051号 致：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东会 规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《广东皮阿诺科学艺 术家居股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事 务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席 贵公司2026年第二次临 ...

2026 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2026-013 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 20 日（星期五）15:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 3 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 20 日 9:15-15:00； 2、会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15 号 五楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 二、会议的出席情况 1、出席会议总体情况 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2026-012 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于持股 5%以上股东之一致行动人减持股份触及 1%整数倍的公告 股东共青城齐利股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 | 1、基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 共青城齐利股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 住所 | | 江西省九江市共青城市基金小镇内 | | | 股份来源 | | 公司2019年非公开发行股票的股份 | | | 权益变动时间 | | 2026年3月12日-2026年3月16日 | | | 权益变动过程 | 中竞价交易方式合计减持公司股份20万股，占公司总股本的 0.11%。 | 股东共青城齐利于2026年3月12日-2026年3月16日通过集 | | | | 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公 司治理结构及未来持续经营产生重大影响。 | | | | 股票简 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘孟涛 作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州初芯微科技合伙企业（有限 合伙）提名为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人马礼斌先生现就提名顾晓光为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东皮阿 诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...