证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-026 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以书面的方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 10 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中董事李文轩先生、麦广田先生和独立董事许柏鸣先生、童娜 琼女士、董会莲女士因工作原因以通讯表决方式出席了本次会议。会议由董事长 马礼斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、逐项审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》 因个人原因，李文轩先生、麦广田先生申请辞去公司董事及董事会专门委员 会相应职务。为保障公司董事会的有效运作和公司 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-027 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以书面的方式通知公司全体监事，会议于 2024 年 10 月 14 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林琦斯女士主持，会议符合《公司法》等 有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面都符合公司要求，选聘程序符合法 律法规及《公司章程》的有关规定。同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 20 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到李文轩先生、麦广田先生的书面辞职报告。因个人原因，李文轩先生、麦广 田先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相应职务。辞职后，李文轩先生、 麦广田先生不再担任公司任何职务。为保障公司董事会的有效运作和公司治理平 稳过渡，李文轩先生、麦广田先生的辞职申请自股东大会选举产生新任董事之日 起生效。在此之前，李文轩先生、麦广田先生将继续履行董事职责及董事会专门 委员会委员职责。 截至本公告披露日，李文轩先生未直接持有公司股份，通过佛山市骏煦股权 投资合伙企业（有限合伙）投资共青城齐利股权投资合伙企业（有限合伙）间接 持有公司股份，间接持股比例为 0.0015%；麦广田先生未直接持有公司股份，并 通过佛山市骏煦股权投资合伙企业（有限合伙）投资共青城齐利股权投资合伙企 业（有限合伙）间接持有公司股份，间接持股比例为 0.000038%；李文轩先生、 麦广田先生不存在应履行而未履行的承诺事项。李文轩先生、麦广田先生在担任 董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李文轩先生、麦广田先生任职期间 所做的贡献表示由衷的感谢！ 二、补选公司非独立董事的情况 证 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-031 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票时间：2024年10月30日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月 30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年10月30日9:15-15:00。 2、股东大会的召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权 出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年10月24日（星期四） 3、公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第 一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-030 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开第四届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于为公司工程代理商提供担保额度预计的议案》，该事项不构成关联交 易，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为加快公司工程渠道的业务发展，加强与工程代理商的合作关系，加速公司 资金回笼，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制风险的前提下，公司拟为 符合条件的工程代理商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供担保，担 保方式为连带责任保证担保，预计担保总额不超过人民币 3,000 万元，有效期自 公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经 营情况的需要，在上述担保额度范围以及授权期限内，办理公司为满足条件的工 程代理商提供担保的具体事项。担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金 额、担保条件等以正式签署的担保协议或文 ...

受宏观经济、行业景气度、消费趋势变化、市场竞争加剧等多重影响，广东 皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）对公司生产经营战略进 行调整，于近日对公司全资子公司皮阿诺家居（天津）有限公司（以下简称"天 津子公司"）工厂生产线实施临时停产，并将原有业务订单转移至公司中山板芙 生产基地，后续将视市场需求变化择机复产，公司将根据后续情况及时履行信息 披露义务。现将具体事宜公告如下： 一、全资子公司概况 1、公司名称：皮阿诺家居（天津）有限公司 2、统一社会信用代码：91120223596101071U 3、成立日期：2012 年 4 月 27 日 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-025 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于全资子公司工厂临时停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截止 2024 年 6 月 30 日，天津子公司资产总额 27,701.76 万元，净资产 19,431.38 万元，2024 年上半年营业收入 4,724.95 万元，净利润-302.45 万元 （以上数据未经审计）。 二、停 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | \n投 资者关 系活 \n动类别 | □特定对象调研 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 □路演活动 | 编号： 2024-002 \n□分析师会议 | | | □现场参观 | | | | 其他 2024 | 广东辖区上市公司投资 ...

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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议通知于2024年8月16日以书面的方式通知公司全体监事，会议于2024 年 8 月 26 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席林琦斯女士主持，会议符合《公司法》等有关 法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-020 1 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 ...

PIANO皮阿诺 忠 于 独 创 生而不同 证券代码:002853 证券简称:皮 阿 诺 2024 SEMI-ANNUAL REPORT 2024半年度报告 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 Guangdong Piano Customized Fumiture Co., Ltd 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马礼斌、主管会计工作负责人刘慧奇及会计机构负责人(会计主管人员)魏 秋香声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"，详 细描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |--------- ...