广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司重大信息内部报告制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、规章 的要求及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中 发生或将要发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量 或投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当及时 将相关信息向公司董事长和董事会秘书进行报告的制度。同时，当董事长董事会 秘书需了解重大事项的情况和 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会秘书工作细则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步促进广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理和指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等相关法律、行政法规、规范性文件以及《广东皮阿诺科学 艺术家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，为公 司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的联络人。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司内幕信息知情人登记制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为规范广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。公司证券管理部具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 董事会秘书和证券管理部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券 公司等机构及新闻媒体、股东的接 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公 司、股东和相关利益人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关法律、法规、规范性文件及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关联交易管理制度 4、必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； 5、对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； 第二条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方 式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司信息披露 管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计 准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告 真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、 阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范广东皮阿诺 科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和制度规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通 过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司控股子公司管理制度 第二条 控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 子公司必须提高经营风险和投资风险意识，建立完善风险控制管理程序，切 实进行风险控制管理。公司将对子公司全部经营活动、重要业务活动、财务状况、 对外投资担保状况等，定期或不定期地进行跟踪监控与评估分析，并提出相关建 议与意见，加强对控股子公司的风险控制。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。控 股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的 管理制度，并接受公司的监督。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为了加强广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）对控股子公司的管 ...

第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应 当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要保护中小股东 的合法权益不受侵害。 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题 内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事工作制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月） 为进一步完善广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事 管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、法规及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件和《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应 当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要保护中小股东 的合法权益不受侵害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性， 维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东皮阿诺科学艺术家 居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任，应向公司提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数、独立董事人数少于 董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章及公 ...