Guangdong Piano Customized Furniture (002853)

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皮阿诺:广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会审计委员会议事规则(2024年4月)
2024-04-24 13:54
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2024年4月) 第一章 总则 第一条 为建立和健全广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制制度,提高内部控制能力,完善内部控制程序,促进董事会对经 理层进行有效监督,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》 " ")、 《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《广东皮阿诺科学艺术家 居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司董事会下 设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"),并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构,主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作,向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议,应当符合法律、行政法规、部门规章等规范性 文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由不少于三名董事组成,其中独立董事应占多数,且其中 一名为会计专业人士。 会计专 ...
皮阿诺:广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关联交易管理制度(2024年年4月)
2024-04-24 13:54
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关联交易管理制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,保护广 大投资者特别是中小投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时,应遵循并贯彻以下原则: 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易; 2、确定关联交易价格时,应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则, 原则上不偏离市场独立第三方的标准,对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易,应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格; 3、关联董事和关联股东回避表决; 4、必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告; 5、对 ...
皮阿诺:董事会决议公告
2024-04-24 13:54
证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2024-001 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 第二次会议通知于2024年4月12日以书面的方式通知公司全体董事,会议于2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席 董事 7 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持, 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,逐项审议通过了以下议案: 表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内,董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等公司制度的规定, 本着对公司和股东认真 ...
皮阿诺:关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告
2024-04-24 13:54
证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2024-010 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步优化资金结构,提高资金使用效率,广东皮阿诺科学艺术家居股份 有限公司(以下简称"公司")及子公司(含全资和控股子公司,以下合称"子 公司")根据日常经营业务的需要,拟与关联方中国保利集团有限公司(以下简 称"保利集团")旗下控制的公司开展应收账款保理业务,保理融资额度(可循 环额度)不超过人民币 20,000.00 万元(含本数),保理业务授权期限自公司股 东大会决议通过之日起 1 年,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为 准。在上述额度及决议有效期内,公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使 具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于确定公司及子公司可以开 展的应收账款保理业务具体额度等。 珠海鸿禄企业管理合伙企业(有限合伙)系公司持股 5%以上的股东,其最终 控制人为保利集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,保利集 ...
皮阿诺:2023年度内部控制评价报告
2024-04-24 13:54
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求(以下简称"企业 内部控制规范体系"),结合广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我 们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况 ...
皮阿诺:独立董事2023年度述职报告(董会莲)
2024-04-24 13:54
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (董会莲) 各位股东及股东代表: 本人自2023年12月4日起,担任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以 下简称"公司")第四届董事会独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求,认真履行独 立董事职责。现将本人2023年度任职期间履职情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 1、个人简历 董会莲:1978年11月出生,2006年毕业于武汉大学法学院,获法律专业硕士 学位,2020年毕业于香港科技大学商学院,获EMBA硕士学位。2015年1月至2020 年5月任广东华商律师事务所执业律师,主要负责公司投资并购、金融类的诉讼 和非诉讼;2020年5月至今任广东普罗米修(福田)律师事务所执业律师,主要 负责公司投资并购、金融类的诉讼和非诉讼;2022年1月被聘任为深圳市律师协 会第十一届中小型律师事务所发展与指导工作委员会副主任(任期四年),2023 年3月至今担任深圳市讯方技术股份有限公司独立董事。自2023年12 ...
皮阿诺:关于2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-24 13:54
证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2024-009 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 公司及子公司预计 2024 年度与关联方保利集团及其控制的公司发生的日常 关联交易金额不超过 30,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资产不超过 22.21%。具体情况如下: | | | | | 2024 年度 | 截至 2024 年 3 | | 2023 | 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交易定 | 预计金额 | 月 31 | 日已发生 | 发生金额 | | | 易类别 | | 易内容 | 价原则 | | | | | | | | | | | (万元) | 金额(万元) | | (万元) | | | 向关联 人销售 | 保利集团 | 销售 | 参照市场价 | 不超过 | | | | --- | ...
皮阿诺:2023年度年审会计师事务所的履职情况评估报告
2024-04-24 13:52
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")作为公司 2023 年 度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定,公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估,公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持 独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 (1)名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业) (3)组织形式:特殊普通合伙企业 (4)注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 (5)首席合伙人:梁春 (8)2022 年度上市公司审计客户共 488 家,涉及的主要行业包括制造业、 信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业 ...
皮阿诺:独立董事2023年度述职报告(陈胜华-已离任)
2024-04-24 13:52
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (陈胜华-已离任) 各位股东及股东代表: 本人作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称"公司")第三 届董事会独立董事,在2023年的工作中,严格按照《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求,在2023年的工 作中,认真履行独立董事职责,利用专业特长为公司经营发展提出意见和建议, 忠实、勤勉尽责,维护公司整体利益及全体股东的合法权益,积极发挥了独立董 事的作用。 2023年12月4日,因公司第三届董事会任期届满,本人离任公司独立董事及 董事会专门委员会相关职务,离任后,不再担任公司任何职务。现将本人2023年 度任职期间履职情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 1、个人简历 陈胜华先生:1970年9月出生,中国注册会计师、正高级会计师,全国会计 领军人才。2020年09月22日至2023年12月4日期间担任公司独立董事。曾任北京 会计师事务所审计师,北京华夏正风会计师事务所合伙人、首席合伙人。现任北 京兴华会计师事务 ...
皮阿诺:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-24 13:52
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为 85,978,902.62 元,母公司 2023 年度净利润为 129,090,524.49 元,提取盈余公积金 8,879,396.15 元,合并报表期末可供股东 分配的利润为 61,351,569.64 元,母公司期末可供股东分配的利润为 79,914,565.38 元。 证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2024-004 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议,审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上市公司利润分配应当以母公 司报表中可供分配利润 ...