证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-011 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一 次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）15:00开始； 网络投票时间：2025年4月21日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月 21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日9:15-15:00。 （3）公司聘请的见证律师； （4）根据 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-007 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以书面的方式通知公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席林琦斯女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》《公司监事会 议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下决议： 审议通过了《关于补选监事的议案》 近日，林琦斯女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司 法》《公司章程》有关规定，公司需补选一名监事。根据公司控股股东、实际控 制人马礼斌先生推荐，监事会同意提名郭玉琳女士为公司第四届监事会非职工代 表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时 止。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-006 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯会议的方式召开，本次会议经全体董事一 致同意豁免会议通知期限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长马礼斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 公司董事会同意变更公司于 2021 年 5 月 24 日审议通过的回购公司股份方案 的回购股份用途，由原方案"回购股份用于实施股权激励或员工持股计划"变更 为"用于注销并减少注册资本"，即对公司回购专用证券账户中的 3,626,800 股 进行注销并相应减少公司注 ...

特此公告。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会 二〇二五年三月十二日 为满足公司经营发展需要，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简 称"公司"）于近日搬迁至新的办公地址，现将公司办公地址的变更情况公告如 下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 中山市石岐区海景路 1 号 | 中山市板芙镇智能制造装备产 | | | | 业园迎宾大道 15 号 | | 邮政编码 | 528400 | 528400 | 公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露及备置地点同时变更。 以上变更信息自本公告发布之日起正式启用。除上述变更内容外，公司的注册地 址、联系电话、传真号码、电子邮箱及公司网站等均保持不变，敬请广大投资者 知悉。 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-005 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025- 004 特此公告。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 监事会 二〇二五年二月十五日 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司非职工代表监事、监事会主席林琦斯女士递交的书面辞职报告。林琦斯 女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事及监事会主席职务， 辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，林琦斯女士未持 有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，林琦斯女士的辞任将导致公司监 事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司补选监事后方能生效，因此在 公司股东大会选举产生新任监事前，林琦斯女士将根据《公司法》《公司章程》 等有关规定继续履行监事相关职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工 作。 公司及公司监事会对林琦斯女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢。 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 舆情管理制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司相关部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署， ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-003 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议通知于 2025 年 2 月 8 日以书面的方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长马礼斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、公司第四届董事会第六次会议决议。 特此公告。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会 二〇二五年二月十三日 1、《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟转让公司股份签署补充协议的公告 持股5%以上股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）和深圳市通捷企 业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、本次转让的基本情况 2024 年 12 月 13 日，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"珠 海鸿禄"）与深圳市通捷企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳通捷"） 签署了《关于广东皮阿诺科学艺术股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股 份转让协议》"），拟将其持有的皮阿诺股份 13,057,992 股无限售流通股（占 上市公司目前股份总数的 7.00%）转让给深圳通捷，转让价格为 10.998 元/股。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司控股股东、持股 5%以上股东拟协议转让公司股份暨权益变动 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-001 三、业绩变动原因说明 1、2024 年度，受行业景气度、消费趋势变化、市场竞争加剧等多重影响， 公司主动调整经营战略策略，减少了部分经营风险较大的房地产客户的销售规模， 业绩受到一定程度的影响。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损：33,000.00 | 万元至 | 41,000.00 | 万元 | 盈利：8,597.89 | 万元 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 亏损：33,500.00 | 万元至 | 41,500.00 | 万元 | 盈利：5,619.82 | 万元 | | 基本每 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：皮阿诺 股票代码：002853 信息披露义务人：珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙） 住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3200 号 2009 房 通讯地址：广东省广州市海珠区阅江中路 826 号保利发展广场 51 楼 一致行动人：共青城齐利股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：江西省九江市共青城市基金小镇内 通讯地址：广东省广州市海珠区阅江中路 826 号保利发展广场 51 楼 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二〇二四年十二月十三日 1 信息披露义务人及其一致行动人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律法规和规范性文件编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人 ...