广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规 定，对公司 2024 年前三季度合并报表范围内相关资产计提了信用及资产减值准 备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-033 | 项目 | 2024 年 1-9 月计提减值准备金额 （损失以"-"号填列） | | --- | --- | | 应收票据减值损失 | 1,137,973.35 | | 应收账款减值损失 | -10,855,748.12 | | 其他应收款减值损失 | -244,616.04 | | 信用减值准备小计 | -9,962,390.81 | | 存货跌价准备 | -253,712.67 | | 合同资产减值损失 | -29,622.19 | | 资产减值准 ...

关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）； 2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"）； 3、拟变更会计师事务所的原因：综合考虑公司现有业务状况、发展需求及 整体审计需要，为了更好地推进审计工作开展，公司拟聘任容诚会计师事务所为 公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前 后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事 项并表示无异议； 4、公司董事会及董事会审计委员会对本次聘任会计师事务所事项无异议。 本次拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定。本次变更事项尚需提交公司股东大会 审议。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 10 月 14 日召开第四届 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到李文轩先生、麦广田先生的书面辞职报告。因个人原因，李文轩先生、麦广 田先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相应职务。辞职后，李文轩先生、 麦广田先生不再担任公司任何职务。为保障公司董事会的有效运作和公司治理平 稳过渡，李文轩先生、麦广田先生的辞职申请自股东大会选举产生新任董事之日 起生效。在此之前，李文轩先生、麦广田先生将继续履行董事职责及董事会专门 委员会委员职责。 截至本公告披露日，李文轩先生未直接持有公司股份，通过佛山市骏煦股权 投资合伙企业（有限合伙）投资共青城齐利股权投资合伙企业（有限合伙）间接 持有公司股份，间接持股比例为 0.0015%；麦广田先生未直接持有公司股份，并 通过佛山市骏煦股权投资合伙企业（有限合伙）投资共青城齐利股权投资合伙企 业（有限合伙）间接持有公司股份，间接持股比例为 0.000038%；李文轩先生、 麦广田先生不存在应履行而未履行的承诺事项。李文轩先生、麦广田先生在担任 董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李文轩先生、麦广田先生任职期间 所做的贡献表示由衷的感谢！ 二、补选公司非独立董事的情况 证 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-027 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以书面的方式通知公司全体监事，会议于 2024 年 10 月 14 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林琦斯女士主持，会议符合《公司法》等 有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面都符合公司要求，选聘程序符合法 律法规及《公司章程》的有关规定。同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 20 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-031 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票时间：2024年10月30日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月 30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年10月30日9:15-15:00。 2、股东大会的召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权 出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年10月24日（星期四） 3、公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第 一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-026 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以书面的方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 10 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中董事李文轩先生、麦广田先生和独立董事许柏鸣先生、童娜 琼女士、董会莲女士因工作原因以通讯表决方式出席了本次会议。会议由董事长 马礼斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、逐项审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》 因个人原因，李文轩先生、麦广田先生申请辞去公司董事及董事会专门委员 会相应职务。为保障公司董事会的有效运作和公司 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-030 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开第四届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于为公司工程代理商提供担保额度预计的议案》，该事项不构成关联交 易，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为加快公司工程渠道的业务发展，加强与工程代理商的合作关系，加速公司 资金回笼，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制风险的前提下，公司拟为 符合条件的工程代理商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供担保，担 保方式为连带责任保证担保，预计担保总额不超过人民币 3,000 万元，有效期自 公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经 营情况的需要，在上述担保额度范围以及授权期限内，办理公司为满足条件的工 程代理商提供担保的具体事项。担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金 额、担保条件等以正式签署的担保协议或文 ...

受宏观经济、行业景气度、消费趋势变化、市场竞争加剧等多重影响，广东 皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）对公司生产经营战略进 行调整，于近日对公司全资子公司皮阿诺家居（天津）有限公司（以下简称"天 津子公司"）工厂生产线实施临时停产，并将原有业务订单转移至公司中山板芙 生产基地，后续将视市场需求变化择机复产，公司将根据后续情况及时履行信息 披露义务。现将具体事宜公告如下： 一、全资子公司概况 1、公司名称：皮阿诺家居（天津）有限公司 2、统一社会信用代码：91120223596101071U 3、成立日期：2012 年 4 月 27 日 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-025 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于全资子公司工厂临时停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截止 2024 年 6 月 30 日，天津子公司资产总额 27,701.76 万元，净资产 19,431.38 万元，2024 年上半年营业收入 4,724.95 万元，净利润-302.45 万元 （以上数据未经审计）。 二、停 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | \n投 资者关 系活 \n动类别 | □特定对象调研 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 □路演活动 | 编号： 2024-002 \n□分析师会议 | | | □现场参观 | | | | 其他 2024 | 广东辖区上市公司投资 ...

| --- | --- | --- | |-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------| | | | | | 证券代码： 002853 | 证券简称：皮阿诺 | 公告编号： 2024-024 | | | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 | | | 关于参加广东辖区 | 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 为进一步加强与投资者的互动交流，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚 定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资 者关系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流， ...