广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善广东 皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为公司负责选 择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《广东皮阿诺科学艺术 家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事 规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步促进广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理和指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等相关法律、行政法规、规范性文件以及《广东皮阿诺科学 艺术家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，为公 司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的联络人。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-001 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次会议通知于2024年4月12日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持， 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项审议通过了以下议案： 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等公司制度的规定， 本着对公司和股东认真 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-009 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 公司及子公司预计 2024 年度与关联方保利集团及其控制的公司发生的日常 关联交易金额不超过 30,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产不超过 22.21%。具体情况如下： | | | | | 2024 年度 | 截至 2024 年 3 | | 2023 | 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交易定 | 预计金额 | 月 31 | 日已发生 | 发生金额 | | | 易类别 | | 易内容 | 价原则 | | | | | | | | | | | （万元） | 金额（万元） | | （万元） | | | 向关联 人销售 | 保利集团 | 销售 | 参照市场价 | 不超过 | | | | --- | ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （董会莲） 各位股东及股东代表： 本人自2023年12月4日起，担任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，认真履行独 立董事职责。现将本人2023年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简历 董会莲：1978年11月出生，2006年毕业于武汉大学法学院，获法律专业硕士 学位，2020年毕业于香港科技大学商学院，获EMBA硕士学位。2015年1月至2020 年5月任广东华商律师事务所执业律师，主要负责公司投资并购、金融类的诉讼 和非诉讼；2020年5月至今任广东普罗米修（福田）律师事务所执业律师，主要 负责公司投资并购、金融类的诉讼和非诉讼；2022年1月被聘任为深圳市律师协 会第十一届中小型律师事务所发展与指导工作委员会副主任（任期四年），2023 年3月至今担任深圳市讯方技术股份有限公司独立董事。自2023年12 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-010 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步优化资金结构，提高资金使用效率，广东皮阿诺科学艺术家居股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司（含全资和控股子公司，以下合称"子 公司"）根据日常经营业务的需要，拟与关联方中国保利集团有限公司（以下简 称"保利集团"）旗下控制的公司开展应收账款保理业务，保理融资额度（可循 环额度）不超过人民币 20,000.00 万元（含本数），保理业务授权期限自公司股 东大会决议通过之日起 1 年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为 准。在上述额度及决议有效期内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使 具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公司可以开 展的应收账款保理业务具体额度等。 珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）系公司持股 5%以上的股东，其最终 控制人为保利集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，保利集 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 对外担保管理制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东皮阿诺科学艺术家居股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押。具体种类包括但不 限于银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函等。 （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公 ...

大华核字[2024]0011005606 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ar.mof.gov.cn】"进行 " 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ﺁ | 二、 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 | 1-4 | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 北京市海淀区两四环中路 16号院 7号楼 12 层 电话:86(10) 5835 0011 传真:86 (10) | 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务 报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字 [2024]0011005193 号标准无保留意见的审计报告。大华会计师事务所（特殊普 通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,315,979,612.66 | 1,451,655,225.39 | 1,451,655,225.39 | -9.35% | | 归属于上市公司股东的净 | 85,978,902.62 | 153,607,842.87 | 153,607,842.87 | -44.03% | | ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （童娜琼） 各位股东及股东代表： 本人自2023年12月4日起，担任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，认真履行独 立董事职责。现将本人2023年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简历 本人符合上市公司独立董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，报告期 内本人任职期间，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董 | 席董事 | 式参加董 | 事会次数 | 会次数 | 未亲自参加董 | 大会次数 | | 事会次数 | 会次数 | 事会次数 | | | 事会会议 | | ...