（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月24日晚间，皮阿诺发布公告称，董事会同意提名陈结怡女士为第四届董事会非独立 董事候选人。 ...

Group 1 - The company, Pianuo, announced that it will hold the 13th meeting of the fourth board of directors on November 24, 2025 [2] - The proposal to provide guarantee limits for the company's distributors was approved with 7 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2]

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作,明确内部审计部门和人员的责任，提高内部审计工作质 量，明确审计责任，促进经营管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和 国内部审计条例》《中华人民共和国审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四条 公司应当依照国家有关法律、 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司投资者关系管理制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）投资者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通， 促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东皮阿诺科学 艺术家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）的募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护公司和投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东皮 阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （2025年11月） 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 募集资金管理制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司募集资金管理制度 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境 外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况 专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 1 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司募集资金管理制度 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 （2025年11月） 第一章 总 则 非经营性资金占用，是指公司为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出，偿还债务而支付的资金，有偿或无偿、直接或间接拆借 给控股股东及关联方的资金，通过银行或者非银行金融机构向其提供委托贷款， 委托控股股东进行投资活动，为控股股东开具没有真实交易背景的商业承兑汇 票，承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给控股 股东及关联方使用的资金，通过无商业实质的往来款向控股股东提供资金等。 第四条 公司控股股东及关联方不得通过资金占用等方式损害公司利益 和社会公众股东的合法权益。 第 1 页 共 4 页 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 第一条 为了防止控股股东或实际控制人及其关联方（以下简称"控股 股东及其关联方"）占用广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）资金，建立防范的长效机制，维护公司的独立性，根据《中华人民共和国 公司法》（以下 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司对外投资管理制度 对外投资管理制度 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为加强广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益， 规避投资所带来的风险，合理、有效的使用资金，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产及其他可供支配的资源作价出资投向公司、合伙 企业或其他组织的行为，包括相关投资减少或退出行为。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司信息披露管理制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为了加强对广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权 益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大 影响的信息以及中国证监会、证券交易所等监管机构要求披露的其他信息。 本制度所称"披露"是指公司及其他信息披露义务人按照有关法律、法规、部门 规章、规范性文件的规定及监管机构的要求，在规定时间内，在规定的媒体上，以规 定的方式公布有关信息。 公司应当对以 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司对外担保管理制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东皮阿诺科学艺术家居股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押。具体种类包括但不 限于银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函等。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 股权比例超过 50%的子公司和公司 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了规范广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实 维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选聘会计师事务所专项制度 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，应当遵照本制度。公 司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时，应当要求会计师事务所对财务报告 内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。 选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，由股东会决定。公司不得在董事会审议、 股东会决定前聘请会计师事务所开展年报审计业务或其他审计业务。 第四条 ...