证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-039 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议通知于2025年8月14日以书面的方式通知公司全体监事，会议于2025 年 8 月 18 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席郭玉琳女士主持。会议符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业 务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在执业过程中坚持独立审计原 则，能按时为公司出具各项专业报告，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。 具体内容详见公司于同日刊 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-038 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十次会议通知于2025年8月14日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2025 年 8 月 18 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 童娜琼女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相 应职务，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前， 童娜琼女士仍将履行独立董事的职责。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查候选 人 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that PIANO (002853) has shown a mixed performance in its latest financial results, with a significant decline in revenue but an increase in net profit [1] - As of August 11, 2025, PIANO's stock closed at 13.05 yuan, with a slight increase of 0.23% and a trading volume of 3.67 million shares, amounting to a total transaction value of 47.68 million yuan [1] - The company's latest quarterly report indicates total revenue of 126 million yuan, a year-on-year decrease of 27.55%, while net profit attributable to shareholders reached 3.96 million yuan, a year-on-year increase of 51.66% [1] Group 2 - PIANO has a current liquidity ratio of 1.369 and a quick ratio of 1.205, indicating a stable short-term financial position [1] - The company's debt-to-asset ratio stands at 39.97%, reflecting a moderate level of financial leverage [1] - PIANO has made investments in 17 companies and has participated in 64 bidding projects, showcasing its active engagement in business expansion [2]

2025 Semi-Annual Performance Forecast [Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E8%AE%A1%E6%83%85%E5%86%B5) The company forecasts a net loss for the first half of 2025, reversing last year's profit, with a widened loss after deducting non-recurring items Key Performance Indicators Comparison | Item | Current Reporting Period | Prior Period | | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders** | Loss: RMB 11 million to RMB 14 million | Profit: RMB 4.4623 million | | **Net Profit After Deducting Non-Recurring Gains and Losses** | Loss: RMB 18 million to RMB 21 million | Loss: RMB 6.6187 million | | **Basic Earnings Per Share** | Loss: RMB 0.06/share - RMB 0.08/share | Profit: RMB 0.02/share | [Communication with Accounting Firms](index=1&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8E%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%B8%88%E4%BA%8B%E5%8A%A1%E6%89%80%E6%B2%9F%E9%80%9A%E6%83%85%E5%86%B5) The financial data presented in this performance forecast are preliminary and unaudited by external accounting firms - The financial data related to this performance forecast remain **unaudited** by an accounting firm[3](index=3&type=chunk) [Explanation of Performance Changes](index=1&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%8F%98%E5%8A%A8%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E8%AF%B4%E6%98%8E) Performance decline is primarily due to decreased revenue from industry shifts and increased credit impairment provisions from slow real estate receivables, partially offset by non-recurring gains - Operating revenue experienced a year-over-year decline due to **industry downturn**, shifting consumer trends, and heightened market competition[4](index=4&type=chunk) - Increased **credit impairment provisions** in the current period, negatively impacting profit, are attributed to slow collection of accounts receivable from bulk real estate customers[4](index=4&type=chunk) - Non-recurring gains and losses are estimated at approximately **RMB 7 million**, primarily from government subsidies, gains on disposal of non-current assets, and investment income[4](index=4&type=chunk) [Risk Warning](index=1&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA) Investors are cautioned that this performance forecast contains preliminary data, with final financial figures subject to the official 2025 semi-annual report, advising attention to investment risks - The data presented in this performance forecast are **preliminary** results from the company's financial department and are not final[5](index=5&type=chunk) - Investors are advised to exercise **caution** in their decisions and be aware of investment risks, as specific financial data will be finalized in the 2025 semi-annual report[5](index=5&type=chunk)

关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字(2025)第209号 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001,Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http://www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 贵公司已按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开 方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。 致：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东会 规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《广东皮阿诺科学艺 术家居股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事 务所（下称"信达"）接受贵公司 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-036 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15- 15:00。 2、会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15 号 四楼 406 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会议主持人：公司 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-035 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司独立董事童娜琼女士提交的书面辞职报告，公司独立董事童娜琼女士因个 人原因申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后将不再 担任公司及子公司的任何职务。 童娜琼女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相 关董事会专门委员会中独立董事未超半数且独立董事中缺少会计专业人士，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及《公司章程》的规定，童娜 琼女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间， 童娜琼女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董 事会专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董 事的补选工作。 截至本公告日，童娜琼女士未持有 ...

Group 1 - The company held its ninth meeting of the fourth board of directors on June 12, 2025, with all seven directors present, and the meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations [1][2][3]. - The board approved a proposal to reduce the investment amount in the Hangzhou Licheng Qiyue Equity Investment Fund Partnership, which constitutes a related party transaction [2][4][9]. - The proposal will be submitted to the company's second extraordinary general meeting of shareholders on June 30, 2025, for approval [5][4]. Group 2 - The company’s wholly-owned subsidiary, Zhongshan Shenghe Decheng Investment Development Co., Ltd., plans to reduce its investment in the partnership from RMB 100 million to RMB 26.79 million, reflecting a significant decrease in its stake [7][8][9]. - The total registered capital of the partnership will decrease from RMB 244 million to RMB 122.98 million following the reduction [9][10]. - The board's decision was made with a unanimous vote of 7 in favor, with no abstentions or objections [3][10]. Group 3 - The investment in the partnership is part of a broader strategy to align with market conditions and the company's financial arrangements, and the reduction is not expected to adversely affect the company's financial status or operations [24][25]. - The company has not engaged in any related party transactions with Licheng Chensheng since the beginning of 2025, aside from the current transaction [25]. Group 4 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on June 30, 2025, to discuss the proposals approved by the board [28][30]. - The meeting will be conducted both in-person and via online voting, with specific procedures outlined for shareholder participation [30][35].

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-033 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于全资子公司减少投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业 （有限合伙）出资额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公 司中山盛和德成投资发展有限公司（以下简称"盛和德成"）与关联方杭州利城 辰星私募基金管理有限公司（曾用名：杭州利城辰星创业投资有限公司，以下简 称"利城辰星"）以及其他方利尔达科技集团股份有限公司、浙江五星电力设备 工程有限公司、衢州市衢江区国有资本投资集团有限公司、杭州拱墅国投创新发 展有限公司、台州银章瑜沅投资合伙企业（有限合伙）共同投资杭州利城启越股 权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"、"利城启越"）。 盛和德成系利城启越的有限合伙人，现与其他部分有限合伙人拟以非同比例减资 的方式减少对利城启越的出资额，其中，盛和德成的认缴出资额将由人民币 10,000 万元减少至 2,679.00 万元。 2、本次交易构成关 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-034 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二 次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）15:00开始； 网络投票时间：2025年6月30日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月 30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日9:15-15:00。 7、会议出席对象： （1）截至 202 ...