广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简 称"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理 结构，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 作为制订和管理公司高级管理人员薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标 的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 广东皮阿诺科 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥174,221,100.73, a decrease of 2.61% compared to ¥178,884,123.92 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥8,200,115.45, representing a decline of 112.27% from -¥3,863,014.70 year-over-year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 174,221,100.73, a decrease of 2.7% compared to CNY 178,884,123.92 in the same period last year[18] - Net loss for Q1 2024 was CNY 9,039,733.13, compared to a net loss of CNY 4,064,417.91 in Q1 2023, representing a 122.5% increase in losses[19] - The company's gross profit margin decreased, with gross profit at CNY 37,935,485.64, down from CNY 43,697,231.86 in the previous year[18] - Basic and diluted earnings per share were both -0.04, compared to -0.02 in the same period last year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥108,852,092.38, a decrease of 57.29% compared to -¥69,205,243.21 in Q1 2023[9] - Total cash inflow from operating activities decreased to 286,599,145.48 CNY, down 16.7% from 344,316,017.79 CNY in Q1 2023[20] - Cash outflow from operating activities was 395,451,237.86 CNY, a decrease of 4.4% compared to 413,521,261.00 CNY in the previous year[21] - The net cash flow from investing activities improved to 6,088,873.35 CNY, compared to -108,386,474.07 CNY in Q1 2023, marking a significant turnaround[21] - The net cash flow from financing activities was -72,803,606.16 CNY, worsening from -36,138,961.58 CNY in Q1 2023[21] - The ending cash and cash equivalents balance was 312,919,933.91 CNY, up from 266,223,771.32 CNY at the end of Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,083,648,817.42, down 9.74% from ¥2,308,421,928.45 at the end of the previous year[3] - Current assets decreased to CNY 1,172,905,702.65 from CNY 1,388,051,503.04, reflecting a decline of approximately 15.5%[15] - Total liabilities decreased to CNY 744,507,031.30 from CNY 962,064,084.20, a reduction of 22.6%[17] - Total equity attributable to shareholders was CNY 1,344,355,533.39, a slight decrease from CNY 1,350,731,973.84 in the previous year[17] - The total assets decreased to CNY 2,083,648,817.42 from CNY 2,308,421,928.45, reflecting a decline of 9.7%[17] Expenses - Management expenses increased by 84.92% to ¥17,784,182.45, primarily due to land idle fees incurred during the reporting period[8] - Financial expenses decreased by 98.16% to ¥35,164.77, mainly due to reduced loan interest expenses[8] - Research and development expenses were CNY 9,281,957.30, slightly down from CNY 9,307,140.50 year-over-year[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,724[10] - There were no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding percentages during the reporting period[13] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥3,213,600.06 during the reporting period[4] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[13] - The company did not engage in any financing or securities lending activities during the quarter[13] - The company reported a significant increase in credit impairment losses of 126.77%, amounting to ¥3,542,277.47, primarily due to the recovery of accounts receivable[8] - The company reported a significant increase in credit impairment losses of CNY 3,542,277.47 compared to a loss of CNY -13,234,483.64 in the previous year[19] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services to 267,776,949.52 CNY, down 13.2% from 308,645,364.51 CNY in the previous year[20] - The company did not report any net profit from the merged entities, with both current and previous periods showing 0.00 CNY[20]

中信证券股份有限公司 关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东皮阿 诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"或"皮阿诺"）非公开发行股票的 保荐机构（主承销商），根据《中国证券监督管理委员会的上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交 易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号——上市公司募集资金年度存 放与使用情况公告格式》等有关规定，对皮阿诺 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金的存放与管理情况 （一）募集资金的管理情况 （一）实际募集资金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2657 号）的核准，公司以非公开发行 股票的方式向特定投资者共计发行 31,201,248 股人民币普通 ...

董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，广东皮阿诺科学 艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事许柏鸣 先生、童娜琼女士、董会莲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许柏鸣先生、童娜琼女士、董会莲女士的任职经历以及签署 的相关独立性自查文件，上述人员未在公司担任独立董事及董事会专门委员会以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事 独立性的相关要求。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年四月二十三日 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-014 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于2023年10月25日颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的 通知》（财会[2023]21号）（以下简称"《准则解释第17号》"），规定"流动 负债和非流动负债的划分"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1 月1日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《准则解释第17号》。除上 述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-006 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于公司非独立董事、高级管理人员、监事 2023 年薪酬的确认 及 2024 年薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司非独立董事 2023 年薪酬的确认及 2024 年薪酬方案》、《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬的确认 及 2024 年薪酬方案》。同日召开的第四届监事会第二次会议，审议了《关于公司 监事 2023 年薪酬的确认及 2024 年薪酬方案》，全体监事回避表决，该议案将直 接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年非独立董事、高级管理人员、监事薪酬情况 关于公司非独立董事、高级管理人员、监事 2023 年薪酬情况，详见公司《2023 年年度报告》第四节"公司治理"之"五、董事、监事和高级管理人员情况"中 "3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。 二、2024 ...

关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-012 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 6、会议的股权登记日：2024年5月9日（星期四） 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 5 月 9 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 3、公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年 度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:30开始； 网络投票时间：2024年5月15日； 其中，通过深圳证券交易 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-011 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议审议通过了 《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常运营的 情况下，公司及其子公司（含全资和控股子公司，以下合称"子公司"）拟使用 额度不超过人民币 5 亿元（含本数）自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益 型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述期限和 额度范围内资金可以滚动使用。现将具体事宜公告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 在保证公司及子公司正常经营运作资金需求，并有效控制风险的情况下，为 了提高资金使用效率，公司及子公司拟使用部分自有资金购买理财产品，增加公 司收益。 （二）资金来源 公司及子公司部分闲置自有资金。 （三）投资品种 低风险、流动性好、浮动收益型理财产 ...

一、授信及担保的基本情况 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-008 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司对合并报表范围内子公司的担保总额预计占最近一期经审计净资产的 74.03%，其中，包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主 要用于公司及子公司申请授信业务需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风 险。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融 机构申请综合授信额度及担保的议案》，同意公司及子公司（含全资和控股子公 司，以下合称"子公司"）2024 年向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过 人民币 20 亿元（含本数)，同意公司为子公司向银行等金融机构申请综合授信提 供总额度不超过人民币 10 亿元（含本数）的连带责任担保，前述总额度有效期 均自公司 2023 年年 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 对外担保管理制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东皮阿诺科学艺术家居股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押。具体种类包括但不 限于银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函等。 （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公 ...