三、应对措施 为努力改善公司的经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体 股东的权益，公司董事会及管理层拟采取如下措施： 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-032 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，该事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为-263,932,927.40 元，公司实收股 本为 135,312,808.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《公 司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、主要原因 公司近年扣除非经常性损益后的净利润均为负数，主要是 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报 告及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等规定和要求，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审亚太事务所"）2023 年度审计工作开展情况进行了监督。 现将对中审亚太事务所 2023 年度履职情况的评估及审计委员会对其履行监督职 责的情况报告如下： 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：76 人 上年度末注册会计师人数：427 人 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 上年度末签署过证券服务业务审 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐勇伟） 本人作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，自任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事 工作细则》的规定和要求，恪尽职守、忠诚履职，出席相关会议，认真审议董事 会、专业委员会的各项议案，并以谨慎的态度对公司相关事项发表了事前认可意 见或独立意见；此外还积极了解和关注公司经营运作情况，就公司的业务发展、 管理运营、风险管控等提出建设性意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐勇伟，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法律专业硕士学位， 律师资格。现任广东竟澜律师事务所主任，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公 司独立董事，曾任江西旅游传呼中心技术员，广州南方呼叫保健有限公司行政人 员，广州康博斯有限公司行政人员，广州杉山南天医疗器械有限公司副经理，广 东圣和胜律师事务所律师合伙人，广东合盛律师事务所律师 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 目 录 1、专项审核报告 1-2 2、附表 3 中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2024)004470 号 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称"美 芝股份"）2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按 ...

华创证券有限责任公司 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"美芝股份"或"公司"）的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关规定的要求，对美芝股份募集资金 2023 年度存放与使用情况进行 了审慎核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]265 号）核准，公司于 2017 年 3 月8日在深圳证券交易所以人民币11.61元/股的发行价格公开发行人民币普通股 （A 股）2,534 万股。本次发行募集资金总额为 294,197,400.00 元，扣除与发行 有关的费用 27,404,637.31 元，实 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称"美芝股份")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 1、内部控制审计报告 1-2 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024)004469 号 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司全体股东: 一、深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美芝 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对 ...

证券代码：002856 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规 定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年 度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对董事会出具的公司《2023 年度内部控 制自我评价报告》进行了审议并发表如下意见： 公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公 司生产经营管理实际情况，建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系，有效保证了 公司经营活动的健康运行及经营风险的控制。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真 实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价 客观、准确。 监事会认为，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映公司内部控 制的真实情况。 （以下无正文） 1 ...

2023 年度监事会工作报告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、 勤勉尽责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。 监事会对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进 行了监督，保障公司持续健康稳定的发展。现将监事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员 的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定， 有效履行了审查和监督等职责。现将会议情况及决议内容总结如下： | 序 | 会议名称 | 召开日期 | 召开 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 方式 | | | 1 | 第四届监事会第十七次 | 2023.01.10 | 现场结 | 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-034 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会关于公司2023年度拟不进行现金分红的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市美芝装饰设计工程股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并归属于母公司股东的净利润为 -173,514,504.18 元，2023 年末公司合并未分配利润为-263,932,927.40 元。2023 年度母公司实现的净利润为-141,459,080.52 元，2023 年末母公司未分配利润为 -232,357,723.81 元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会第三次会议决议，公司 2023 年度 利润分配预案为：2023 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增 股本。 二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因 《公司章程》中有关利润分配的规定如下 ...

证券代码：002856 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司 2023 年度在任独立董事出具的 《独立董事独立性自查情况报告》，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司第四届独立董事麦志荣先生、徐勇伟先生、庄志伟先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 经核查公司 2023 年度在任独立董事麦志荣先生、徐勇伟先生、庄志伟先生的任职 经历以及签署的相关自查文件等信息，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的相 关要求。 （以下无正文） 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 ...