一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2025 年 6 月 27 日上午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于关联方对公司借款额度展期及利息豁免暨关联交易的议案》 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-038 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南海城市建设投资有限公司（以下简称"南海城建投"）对公司借款额度展 期及利息豁免的事项构成关联交易，关联监事魏汝女士、曾凌芝女士对该议案回避表决， 非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。 因本次借款额度展期事项为南海城建投向公司提供资金，展 ...

Group 1 - The core point of the announcement is that Shenzhen Meizhi Decoration Design Engineering Co., Ltd. has reached an agreement with Nanhai City Construction Investment Co., Ltd. to extend the loan amount of 493,858,600 yuan for one year, with interest waived during the extension period [1][2][6] - The loan extension is aimed at alleviating the company's debt pressure, optimizing its asset-liability structure, and enhancing its operational sustainability [1][6] - The company will not provide any guarantees for this transaction, and the interest waiver is a unilateral benefit to the company without any payment or obligations [2][8] Group 2 - Nanhai City Construction Investment Co., Ltd. is a wholly-owned subsidiary of Nanhai State-owned Assets, holding 75.95% of the equity of the company's controlling shareholder, Guangdong Yijian Equity Investment Partnership [2][5] - The financial data as of December 31, 2024, shows total assets of 803,838.90 million yuan, net assets of 541,918.49 million yuan, operating income of 75,541.23 million yuan, and a net loss of 2,845.29 million yuan [4] - The company has a total outstanding loan principal and interest of 29,812,028.20 yuan as of December 31, 2024, which will be reduced by the interest waiver [7][9] Group 3 - The independent directors unanimously agreed that the transaction would provide solid support for the company's daily operations, ensure business development, and reduce financial costs, thereby enhancing profitability and capital efficiency [11] - The company has applied to the Shenzhen Stock Exchange for an exemption from the shareholders' meeting review process for this related party transaction [2][10] - The total amount of various related party transactions that have occurred with the related party amounts to 30,509,603.97 yuan, including new loan principal within the approved limit [10]

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-039 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于关联方对公司借款额度展期及利息豁免 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）拟与佛山市南 海城市建设投资有限公司（以下简称"南海城建投"）签署《借款展期及资金占用费 豁免协议》，为减轻公司债务压力、优化资产负债结构、提高公司持续经营能力、助 力公司化解经营风险，南海城建投拟对美芝股份提供 493,858,600 元借款额度展期一 年（具体期限为 2025 年 7 月 8 日至 2026 年 7 月 7 日），展期期间免息，美芝股份可 结合实际情况提前还款。同时，豁免美芝股份截止 2024 年末的全部借款本金结欠利 息 21,571,708.51 元，并自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 7 日期间对美芝股份的全 部借款停止计息。 2. 南海城建投为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局（以下简称 "南海国资"）全资子公司 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-038 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2025 年 6 月 27 日上午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 6 月 25 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主席召集并主 持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 佛山市南海城市建设投资有限公司（以下简称"南海城建投"）对公司借款额度展 期及利息豁免的事项构成关联交易，关联监事魏汝女士、曾凌芝女士对该议案回避表决， 非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议 ...

（一）审议通过《关于关联方对公司借款额度展期及利息豁免暨关联交易的议案》 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-037 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2025 年 6 月 27 日上午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 6 月 25 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持， 应出席董事 9 名，实到 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．第五届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事何伏信先生、何申健先生、 古 ...

Group 1: Retail Industry Innovation - Guangzhou has been selected as one of the first batch of national retail innovation pilot cities, which is expected to promote innovation in the retail sector and enhance consumer vitality and commercial competitiveness [1] Group 2: Talent Acquisition in Hong Kong - The Hong Kong government is actively recruiting international high-end talent to drive economic and social development, aligning with its "Eight Centers" strategic positioning [2] Group 3: Housing Market in Shenzhen - Shenzhen has expanded the use of housing provident fund, allowing eligible homebuyers to withdraw funds for down payments, aimed at alleviating housing purchase pressure and stimulating market consumption [3] Group 4: Scientific Innovation - The China Spallation Neutron Source in Dongguan will be upgraded with a "domestic engine," marking a significant breakthrough in self-innovation and reducing reliance on imports in the field of high-end RF devices [4] Group 5: Shenzhen Stock Market Performance - The Shenzhen Component Index closed at 10,250.14 points, up by 0.65% [5] Group 6: Stock Performance - Leading stocks in Shenzhen include Jinji Co., Ltd. with a price of 8.81 yuan and a rise of 20.03%, Qide New Materials at 42.28 yuan with a rise of 20.01%, and Erkang Biochemical at 56.70 yuan with a rise of 20.00% [6] - Declining stocks include Yuehongyuan A at 4.08 yuan with a drop of 9.93%, Meizhi Co., Ltd. at 10.81 yuan with a drop of 9.01%, and Leidi Ke at 63.15 yuan with a drop of 7.81% [6]

关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心（东塔）14-15 楼全层（510623） Zhujiang New Town,Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所 致：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳 市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加 公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表 ...

Meeting Overview - The shareholder meeting of Shenzhen Meizhi Decoration Design Engineering Co., Ltd. was held in the company's conference room with a total of 19 shareholders present, representing 55,890,093 shares, which is 41.3044% of the total voting shares [1] - The meeting included attendance from directors, supervisors, and the company secretary, with independent directors providing annual reports [1] Voting Results - The voting method combined on-site and online participation, with a total of 40,674,540 shares voting in favor, accounting for 99.9921% of the valid votes cast [2][4] - Among minority shareholders, 94,240 shares voted in favor, representing 95.5393% of the minority shareholder votes [3][6] - The proposal was approved with no opposition votes recorded from minority shareholders [5][6] Legal Opinion - The legal opinion provided by Beijing Dacheng (Guangzhou) Law Firm confirmed that the meeting was convened and conducted in accordance with legal and regulatory requirements, and the voting results were deemed valid [7]

北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心（东塔）14-15 楼全层（510623） 14/F, 15/F, CTF Finance Centre, No.6,Zhujiang East Road, Zhujiang New Town,Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳 市美芝装饰设计工程股 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-036 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间：2025年5月22日（星期四）14:30； 1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份55,890,093股， 占公司有表决权股份总数的41.3044％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 55,791,653股，占公司有表决权股份总数的41.2316％。通过网络投票的股东15人，代 表股份98,440股，占公司有表决权股份总数的0.0727％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份 98,640股，占公司有表决权股份总数的0.0729％。其中：通过现场投票的中小股东2 人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股 ...