独立董事提名人声明与承诺 提名人广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）现就提名江振雄为深圳市美芝 装饰设计工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-010 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人江振雄作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙） 提名为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-011 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-009 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选补选独立董事情况 公司董事会收到公司独立董事林小利先生提交的书面辞职报告，林小利先生因个 人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会战 略委员会相应职务。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-001）。 为保证公司治理结构的完善和公司的正常经营发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市美芝装饰设计工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经公司第五届董事会提 名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名江振 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事候选人 承诺人： 江振雄 2025 年 2 月 14 日 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人江振雄尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司将公告本人的 上述承诺。 ...

2025 年 2 月 18 日 1 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-012 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公司监事 会主席黎敬良先生、监事林志萍女士提交的书面辞职报告，因工作调整，非职工代表监 事黎敬良先生及林志萍女士申请辞去公司第五届监事会监事职务，黎敬良先生同时辞去 监事会主席职务。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c om.cn）披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2025-004）。 为保证公司治理结构的完善和公司的正常经营发展，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》等有关规定， 公司于 2025 年 2 月 18 日召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于补选第五届监 事会非职工代 ...

董事会提名委员会 2025 年 2 月 14 日 经审阅独立董事候选人江振雄先生的履历等相关资料，未发现其有《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形， 江振雄先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格和独立性 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及深圳证券交易所其 他相关规定，具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验。 综上所述，我们一致同意提名江振雄先生为公司第五届董事会独立董事候选 人，并同意提交公司董事会进行审议。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-008 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会。2025 年 2 月 18 日召开的第五届董事会第九次会议审 议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 6 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 3 月 6 日 9:15-15:00 的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投 票表决。 本公 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-007 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2025-013）。 1 （二）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2025 年 2 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的 通知已于 2025 年 2 月 14 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主席 召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-006 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事何伏信先生回避表决。 公司因日常经营需要，2025 年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方广东瑞 谷建设有限公司（以下简称"广东瑞谷"）发生日常关联交易，具体类别为向广东瑞谷 提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币 20,000 万元。 广东瑞谷为广东南海城建集团有限公司（以下简称"南海城建集团"）控股子公司， 公司董事长何伏信先生在南海城建集团担任副总经理职务，任期届满离任的董事周少杰 先生在南海城建集团担任董事、总经理职务，根据实质重于形式的原则，本次交易构成 关联交易。 1 该事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事的同意。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-005 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 公司及控股子公司作为原告的诉讼事项，公司通过积极采取诉讼等法律手段维护 合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作；公司及控股子公司作为被告涉及的 诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资 者的合法权益。 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存 在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，并 严格依据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及 ...