黎敬良先生及林志萍女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 黎敬良先生及林志萍女士的辞职报告将在公司股东大会补选出新任监事后生效。在此 之前，黎敬良先生及林志萍女士将按照相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行 监事职责。公司将按照有关规定，尽快完成监事的补选工作。 截至本公告披露日，黎敬良先生及林志萍女士未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-004 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司监事会主席黎敬良先生、监事林志萍女士提交的书面辞职报告，因工作调整，非 职工代表监事黎敬良先生及林志萍女士申请辞去公司第五届监事会监事职务，黎敬良 先生同时辞去监事会主席职务。黎敬良先生及林志萍 ...

| 业务类型 | 2024 | 年第四季度 新签订单金额 | 截至报告期末累计已签 约未完工订单金额 | 2024 年第四季度已中 标尚未签约订单金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公共装修 | | 10,707.79 | 33,014.27 | - | | 住宅装修 | | 1,602.97 | 2,175.11 | - | | 幕墙装修 | | - | 3,978.95 | - | | 材料及加工 | | - | 22.04 | - | | 装饰设计 | | 135.00 | 4,829.20 | - | | 建筑工程施工 | | 16,465.56 | 38,597.11 | 505.41 | | 合计 | | 28,911.32 | 82,616.68 | 505.41 | 注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资 风险。 特此公告。 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-003 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 200 million and 300 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 173.51 million yuan in the same period last year, representing a decline of 15.26% to 72.90%[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 200.55 million and 300.55 million yuan, compared to a loss of 206.73 million yuan last year, indicating a growth of 2.99% to a decline of 45.38%[4] - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 1.48 yuan and 2.22 yuan, compared to a loss of 1.28 yuan per share in the previous year[4] Business Operations and Strategy - The company has strengthened its business acceptance review mechanism and has chosen to forgo long-cycle projects with potential collection risks, leading to a decrease in operating revenue due to intensified competition in the decoration and renovation industry[6] - Increased efforts in collecting accounts receivable have resulted in higher litigation costs for the year[7] - The company has conducted impairment tests on its assets and has made provisions for potential impairment losses based on prudence[7] Financial Reporting - The financial data presented is a preliminary estimate and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[8]

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-090 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 公司合并报表范围内的三级子公司广东劲捷建设工程有限公司（以下简称"广东 劲捷"）收到佛山市南海区水利投资建设有限公司（以下简称"南海水投"）发来的 《佛山市公共资源交易工程建设项目中标通知书》，确定广州市第三市政工程有限公 司（联合体牵头人）与广东劲捷（联合体成员）作为联合体中标佛山市南海区官山水 系水环境综合治理项目-西樵镇樵泰污水处理厂二期扩建工程施工项目，招标人为南 海水投，中标价为人民币 83,690,503.17 元。广东劲捷拟与招标人南海水投、联合体 牵头人广州市第三市政工程有限公司签署中标项目合同 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-088 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 1．第五届监事会第七次会议决议。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2024 年 12 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的 通知已于 2024 年 12 月 24 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主 席召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会同意三级子公司签署中标项目合同暨关联交易的事项。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关 联交易的公告》（公告编号：2024-090）。 三、备查文件 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-089 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议公告 1 （一）审议通过《关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的事项属于日常经营活动，交易价 格通过公开招投标方式确定，遵循公开、公平、公正的市场定价原则，定价公允、合理， 不存在损害公司及股东利益的情形。公司全体独立董事同意本次《关于三级子公司拟签 署中标项目合同暨关联交易的议案》，并同意公司将该议案提交公司董事会审议。 三、备查文件 1．第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四次独立董 事专门会议于2024年12月24日上午以通讯表决的方式召开。独立董事麦志荣先生为本次 会议的召集人并主持了本次会议，会议应到独立董事3名，实到独立董 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-087 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 12 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的 通知已于 2024 年 12 月 24 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召 集并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事何伏信先生回避表决。 公司合并报表范围内的三级子公司广东劲捷建设工程有限公司（以下简称"广东劲 捷"）收到《佛山市公共资源交易工程建设项目中标通知书》，确定广州市第三市政工 程有限公司（联合体牵头人）与广东劲捷（联 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-091 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 27日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，聘任叶文汉先生（简历附后）为证券事务代表，协助董事会秘书履 行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 叶文汉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的 专业能力与从业经验，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规的相关规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0755-83262887 传真：0755-83227418 2 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 1 附件：叶文汉简历 叶文汉，男，1995年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，金 融学专业，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-085 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"或"美芝公司"）于 2022 年 1 月 14 日与朱涛、滨州景耀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 "滨州景耀"）签署了《公司与滨州景耀与朱涛关于广东英聚建筑工程有限公司 51% 股权之转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）。因朱涛承诺的广东英聚建筑 工程有限公司（以下简称"英聚建筑"）2022 年的利润目标未能实现及违反了回购 别墅的承诺，公司向广东省佛山市南海区人民法院（以下简称"佛山南海区法院"） 1 1、案件所处的诉讼阶段：一审已裁定 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：52,835,749.82 元及相关利息 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、对上市公司损益产生的影响：本次重大诉讼裁定为终审裁定，根据本次裁定， 一审判决发生法律效力，公司可获得业绩补偿款 3,032,749.82 元及逾期支付利息，因 目前暂未 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-086 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 美芝股份，证券代码：002856）连续三个交易日（2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日、2024 年 12 月 26 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司控股股东及实际控制人就相关 事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 也不存在处于筹划阶段的 ...