深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 176 号 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，你公司 2021 年至 2023 年营业收入分别为 58,791.31 万元、166,719.38 万元、87,802.16 万元，2023 年年度 营业收入较 2022 年度下降幅度高达 47.34%；归属母公司股东的 净利润分别为-16,115.17 万元、-14,314.05 万元、-17,351.45 万元； 扣非后归属于母公司股东的净利润分别为-16,876.92 万元、 -15,542.04 万元、-20,673.75 万元，亏损持续扩大；经营活动产 生的现金流量净额为-5,592.33 万元、-2,799.62 万元、-7,427.63 万元，经营活动产生的现金流量净额持续下降。 （1）年报显示，你公司 2023 年年度营业收入下降幅度高达 47.34%，你公司在《关于对深圳证券交易所 2022 年年报问询函 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-038 4、对上市公司损益产生的影响：案件尚处于诉前调解阶段，诉讼结果存在不确 定性，目前无法估计上述诉讼对公司的最终影响。公司将积极跟进案件进展，切实维 护公司及股东的合法权益。 一、本次诉讼受理的基本情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"）于 2019 年 10 月以自有资金 3,000 万元人民币购买广东万向维景建设工程发展有限公司（以 下简称"万向维景"）15%的股权（其中 1,485 万元作为实缴注册资本，1,515 万元 计入资本公积）。为进一步加强合作，公司于 2019 年 12 月 3 日召开第三届董事会第 八次会议审议通过了《关于公司对外投资购买股权的议案》，公司董事会同意公司以 自有资金 3,000 万元人民币第二次购买万向维景 15%的股权（其中 1,485 万元作为实 缴注册资本，1,515 万元计入资本公积），交易完成后，公司向万向维景累计投资总 额为 6,000 万元人民币，合计持有万向维景的股权比例为 30%。为了保证公司不存在 实质性风险，公司时任控股股东、实际控制人李苏华作出承诺：若 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-037 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下： 按业务类型分类订单汇总表 单位：人民币万元 | 业务类型 | 2024 年第一季度 新签订单金额 | | 截至报告期末累计已签 约未完工订单金额 | 2024 年第一季度已中 标尚未签约订单金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公共装修 | 13,007.64 | | 45,465.58 | 19,716.51 | | 住宅装修 | | - | 4,574.60 | - | | 幕墙装修 | | - | 5,635.36 | - | | 材料销售 | | - | 1,397.17 | - | | 设计业务 | | - | ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-028 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。 公司董事李苏华先生对本议案投弃权票，其弃权的理由为：公司业绩大幅亏损的原 因、责任的归属、解决的方法及措施未给出合理的解释和理由。事实上国资没有按照承 诺于 2021-2023 给予公司赋能 60 亿的工程业务是公司亏损的主要原因之一。 公司董事李碧君女士对本议案投弃权票，其弃权的理由为：公司业绩持续大幅亏损 的原因、责任的归属、解决的方法及措施未给出合理的解释和理由。 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知 已于 2024 年 4 月 15 日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持， 应出席董事 9 名，实到 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-031 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年末的各类资产进行了减值测试，并对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，现 将具体情况公告如下： 单位：元 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的规 定，公司对合并报表中截至 2023 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全 面清查，对各项资产是否存在减值进行了评估和分析， ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （庄志伟） 本人作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称公司）第四 届董事会独立董事，自任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 本人庄志伟，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学工民建 专业，高级工程师。现任深圳市装饰行业协会常务副会长，深圳市美芝装饰设 计工程股份有限公司独立董事，深圳市瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事， 深圳市华南设集团股份有限公司独立董事，深圳市科源建设集团股份有限公司 独立董事，深圳市坐标装修工程股份有限公司独立董事，曾任深圳市蛇口工业 区招商工程公司技术员，深圳市华辉装饰工程有限公司历任项目经理、部门经 理、副总经理、总经理、董事长、顾问等职务。 （二）独立性说明 2023 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性， 并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独 立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司 及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA | | 1-2 | | --- | --- | | 1、鉴证报告 | | 2、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3-8 目 录 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本 公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 1、实际募集资金金额、资金到账 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-030 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有 限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 2、以前年度已使用金额、本年度募集资金使用金额及年末余额 1、实际募集资金金额、资金到账时间 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]265 号）核准，公司于 2017 年 3 月 8 日在深圳 证券交易所以人民币 11.61 元/股的发行价格 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2022年度营业收入扣除情况明细表 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 004472 号 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称 "美芝股份")2023年12月 31 目的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,审核了后附的《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除 ...

法定代表人：何申健 主管会计工作的负责人：古定文 会计机构负责人：秦素珍 3 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 金额单位：人民币元 | | | | | | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | | | | | | | | | 金额单位：人民币元 | | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用 资金余额 | 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2023年度占用资金 的利息（如有） | 2023年度偿还 累计发生额 | 2023年末占用资 占用形成原因 金余额 | 占用性质 | | 现大股东及其附 | | | | | | ...