证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-021 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于三级子公司收到项目中标通知书的公告 一、中标项目主要内容 （一）标段（包）名称：南海医院西侧商业地块项目施工总承包 （二）招标人：佛山市南海金颐投资有限公司 （三）招标代理机构：广东隆之兴工程管理有限公司 （四）工程规模：项目建设规模：总建筑面积：34,965.47 ㎡，土地用途为零售商 业用地兼容餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地、医疗卫 生用地。目标地块容积率为≤2.8，建筑密度为≤50%，绿地率为≥25%，建筑高度为 59.75 米。其中：商业部分面积 10,939.38 ㎡；酒店部分面积 11,567.15 ㎡；规划条件 配套设施面积 895.52 ㎡。建筑层数：地上十四层，地下二层（其中负一层为普通地 下室，负二层为人防地下室）。上述建设规模、范围、内容及投资以发包人提供的最 终建设需求或书面通知为准。本项目总投资约 18,608.04 万元。 （五）中标人：中国建筑一局（集团）有限公司、广东劲捷建设工程有限公司。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 ...

公司于 2025 年 3 月 6 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补 选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选江振雄先生为公司第五届董事会独立董事， 并担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事 会届满之日止。补选完成后，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下： 战略委员会委员：何伏信（主任委员）、何申健、胡蝶、江振雄 审计委员会委员：麦志荣（主任委员）、徐勇伟、胡蝶 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-020 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于独立董事、监事补选完成并选举监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事补选完成情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司独立 董事林小利先生提交的书面辞职报告，林小利先生因个人原因，申请辞去公司第五届董 事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会战略委员会相应职务。具体内容详见 公司于 2025 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cn ...

北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心（东塔）14-15 楼全层（510623） 14/F, 15/F, CTF Finance Centre, No.6,Zhujiang East Road, Zhujiang New Town,Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-018 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间：2025年3月6日（星期四）14:30； 2．会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号美芝股份四楼会议室； 3．会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4．会议召集人：公司董事会； 5．会议主持人：董事长何伏信先生； 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 2025年第一次临时股东大会决议公告 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东61人，代表股份57,816,973股， 1 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 占公司有表决权股份总数的42.7284％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 55,794,453股，占公司有表决权股份总数的41.2337％。通过网络投票的股 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-019 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1．第五届监事会第九次会议决议。 1 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2025 年 3 月 6 日下午在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 3 月 3 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会成员董瑶女士召 集，由半数以上监事推举魏汝女士主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工 程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体监事一致同意选举魏汝女士担任公司第五届监 ...

关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所 董事会不将股东临时提案提交股东大会审议事项的 法律意见书 法律意见书 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层单元（510623） 14/F,15/F, CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, 510623, China Tel: +8620-85277000 Fax: +8620-85277002 1 北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会不将股东临时提案提交股东大会审议事项的 致：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（下称"本所"）接受深圳市美芝装饰设计工 程股份有限公司（下称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳市美芝装饰设计工程股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件 的规定，就公司董事会决定不将股东临时提案 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-016 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 公司董事会于 2025 年 2 月 24 日收到李苏华先生以微信形式发来的《关于增加深圳 市美芝装饰设计工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》。经公 司董事会审查，李苏华先生提交的临时提案不符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会决定对于 股东临时提案不予提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于股东临时提案不予提交股东大 会审议事项说明的公告》（公告编号：2025-017）。 1 三、备查文件 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2025 年 2 月 25 日下午在公司会议室以通讯表决方式召开 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-014 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 职工代表监事许家铭先生提交的书面辞职报告，因个人原因，职工代表监事许家铭先 生申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 许家铭先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，职工代表监事人数少 于监事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，许家铭先生的辞职报告将在公司职工代表大会补 选出新的职工代表监事之日起生效。 2 附件： 董瑶简历 董瑶，女，1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业 于北京外国 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-015 （一）基本信息 签字注册会计师吴雪龙先生，于 2018 年 12 月成为注册会计师、2016 年 11 月开始 本次变更后，为公司提供 2024 年度审计服务的签字注册会计师为王湘飞先生（项 目合伙人）、吴雪龙先生。 二、新任签字注册会计师基本情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 21 日分别召开第五届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审亚太事务所"）为公司 2024 年度审计机构，签字注册会计师为王湘 飞先生、龚军辉先生。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-013 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 合同签订 | 截至披露 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 容 | 价原则 | 金额或预 | 日已发生 | 生金额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | 向关联人 提供劳务、 | 广东瑞谷 | 向关联方提 供建筑装饰 | 招投标中标 价格或参考 | | | | | 服务 | | ...