证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-047 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太事务所"）为公司 2025 年度财务报告审 计和内部控制审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次 会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审亚太事务所为公 司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临 时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 1 （1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日 （3 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-046 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 一、公司变更注册地址情况 公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，拟将公司注册地址由"深圳市福田区 园岭街道华林社区八卦四路52号安吉尔大厦505"变更为"深圳市福田区梅林街道梅丰社 区梅华路深华科技工业园1号厂房4层401"，同时对《公司章程》相应条款进行修订。 本次变更后的注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，为进一步完善公 司治理结构，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》相应废止，并鉴于公司拟变更注册地址，对《公司章程》进行修订，具 体内容如下： | 1 | 第五条 | 公司住所：深圳市福田区八卦岭安吉 | 第五条 公司住所：深圳市福田区梅林街道梅丰 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 尔大厦 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-045 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15-15:00 的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-044 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2025 年 7 月 15 日下午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 7 月 11 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主席召集并主 持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册 地址、修订<公司章程>及内部治理制度的公告》（公告编号：2025-046）以及修订后的 《公司章程（2025 年 7 月修订）》。 本议案尚 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-043 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 7 月 15 日下午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 7 月 11 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持， 应出席董事 9 名，实到 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据实际情况并结合未来经营发展需要，董事会同意将公司注册地址由"深圳市福 田区园岭街道华林社区八卦四路 52 号安吉尔大厦 505"变更为"深圳市福田区 ...

Performance Forecast - The company expects a net loss between 35 million to 52.5 million yuan for the period from January 1, 2025, to June 30, 2025, compared to a net loss of 22.39 million yuan in the same period last year [1] - The net profit attributable to shareholders is projected to decline by 56.31% to 134.47% compared to the previous year [1] - The basic earnings per share are estimated to be a loss of 0.26 to 0.39 yuan per share, compared to a loss of 0.17 yuan per share in the previous year [1] Reasons for Performance Change - The company is experiencing a decline in business volume due to intensified competition in the decoration and renovation industry, leading to a decrease in market share and revenue [1] - Increased costs related to labor and management, as well as extended project timelines, have contributed to the financial downturn [2] - The company has made concessions on settlement prices for completed projects to accelerate cash flow, further reducing revenue [2]

（二）业绩预告情况：净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：3,500 | 万元–5,250 万元 | 亏损：2,239.11 | 万元 | | | 比上年同期下降 | 56.31%–134.47% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：3,485 | 万元–5,235 万元 | 亏损：2,130.53 | 万元 | | | 比上年同期下降 | 63.57%–145.71% | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.26 | 元/股–0.39 元/股 | 亏损：0.17 元/股 | | 二、与会计师事务所沟通情况 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-042 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2025年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间。 投入受 ...

Group 1 - The company Meizhi Co., Ltd. (002856) expects a net loss attributable to shareholders of the listed company between 35 million to 52.5 million yuan for the period from January 1, 2025, to June 30, 2025, compared to a loss of 22.39 million yuan in the same period last year [1] - The company is enhancing its business acceptance review mechanism, actively abandoning projects with long cycles and potential risks in receivables [1] - The company is facing intensified competition in the decoration and renovation industry, leading to a significant decline in business volume and a year-on-year decrease in operating revenue [1]

1. 案件所处的诉讼阶段：法院裁定中止诉讼 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-041 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2. 上市公司所处的当事人地位：第三人 3. 涉案的金额：373,034,917.97 元及相关利息 4. 对上市公司损益产生的影响：鉴于案件处于中止诉讼阶段，该诉讼事项对公司 本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将密切关注案件后续进展，积极采 取相关措施维护公司和股东利益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"或"美芝股份"）控 股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广东怡建"）于 2020 年 12 月 12 日与李苏华、上海天识科技发展有限公司签署了《广东怡建股权投资合伙 企业（有限合伙）与李苏华及上海天识科技发展有限公司关于深圳市美芝装饰设计工 程股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《股 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"或"美芝公司"）于 近日收到成都铁路运输第一法院送达的受理案件通知书【（2025）川7101民初 8903号】，公司因新建成蒲铁路站房及生产生活房屋工程CPZF标段（以下简称 "成蒲铁路项目"）建设工程施工合同纠纷对成都市域铁路有限责任公司（以下 简称"被告一"）、中铁电气化局集团有限公司（以下简称"被告二"）、中铁电气 化局集团北京建筑工程有限公司（以下简称"被告三"）提起诉讼。截至本公告披露 日，案件尚未开庭审理。 1 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-040 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4. 对上市公司损益产生的影响：由于本案尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本 期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将密切关注案件后续进展，积极采取 相关措施维护公司和股东利益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、本次重大诉讼受理的基本情况 1. 案件所处的诉讼阶段 ...