深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-035 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及控股子公司作为原告的诉讼事项，公司通过积极采取诉讼等法律手段维护 合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作；公司及控股子公司作为被告涉及的 诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资 者的合法权益。 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存 在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，并 严格依据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1．受理（应诉）通知书等相关案件材料。 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-034 近日，公司通过京东网司法拍卖网络平台和淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉， 本次司法拍卖已被撤回。根据京东网司法拍卖网络平台和淘宝网司法拍卖网络平台发 布的信息显示，本场司法拍卖被撤回的原因为：案外人对拍卖财产提出确有理由的异 议。 二、其他情况说明 的 11.24%，其所持有的公司股份均被司法冻结。 实际控制权变更，亦不会对公司生产、经营造成重大不利影响。 件的要求及时履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上 股东部分股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-023），公司持股 5%以 上股东李苏华先生持有的 12,466,805 股公司股份将被深圳市福田区人民法院于 2025 年 5 月 13 日 10 时至 2025 年 5 月 14 日 1 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-034 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 一、本次司法拍卖的进展情况 关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖被撤回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上 股东部分股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-023），公司持股 5%以 上股东李苏华先生持有的 12,466,805 股公司股份将被深圳市福田区人民法院于 2025 年 5 月 13 日 10 时至 2025 年 5 月 14 日 10 时止（延时除外）分别在京东网司法拍卖 网络平台和淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖。 近日，公司通过京东网司法拍卖网络平台和淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉， 本次司法拍卖已被撤回。根据京东网司法拍卖网络平台和淘宝网司法拍卖网络平台发 布的信息显示，本场司法拍卖被撤回的原因为：案外人对拍卖财产提出确有理由的异 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林小利） 本人作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，自任职以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》 《公司独立董事工作细则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，关注公司经营发展情况，充分发 挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司召开 9 次董事会和 4 次股东大会。本人出席任职期间会议 情况如下： 1 林小利，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 8 月出生，硕士研究 生学历，高级工程师，现任深圳市欣德投资有限公司董事总经理，曾任中国永鑫 投资控股集团有限公司总裁。 2024 年 1 月 18 日至 2025 年 3 月 6 日，任公司独立董事。 （二）独立性说明 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐勇伟） 本人作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，自任职以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》 《公司独立董事工作细则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，关注公司经营发展情况，充分发 挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐勇伟，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法律专业硕士学位， 律师资格。现任广东竟澜律师事务所主任，公司独立董事，曾任江西旅游传呼中 心技术员，广州南方呼叫保健有限公司行政人员，广州康博斯有限公司行政人员， 广州杉山南天医疗器械有限公司副经理，广东圣和胜律师事务所律师合伙人，广 东合盛律师事务所律师。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的 其他职务，也未在公司主要股东公司担任 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （庄志伟） 本人作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及 《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，恪尽职守、忠诚履职，出席 相关会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 （一）出席董事会及股东大会的情况 2019 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 18 日，任公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并 按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事， 本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东 不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 本人自 2019 年 1 月 25 日起担任公司独立 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （麦志荣） 本人麦志荣，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中央广播电视大学 会计学专业毕业，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任公司独立董 事、佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司副所长，兼任佛山市信生达税务师事 务所有限公司法定代表人、执行董事、经理，佛山市天顺管理咨询有限公司法定 代表人、执行董事、经理，广东南海铝业集团有限公司董事，南方风机股份有限 公司独立董事。曾任广东东方精工股份有限公司独立董事，广东发展银行南海分 行会计员，南海市审计师事务所审计员，瀚蓝环境股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并 按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事， 本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东 不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、2024 年度履职情况 1 （一）出席董事会及股东大会的情况 本人作为深圳市美芝装饰设 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市 美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况的报告》，就公司报告期内在任以及现任独立董事庄志伟、麦志 荣、徐勇伟、林小利、江振雄的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事庄志伟、麦志荣、徐勇伟、林小利、江振雄的任职经历以及签署的 相关自查文件等信息，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：002856 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

根据《企业内部控制基本规范》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规 定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会审 阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，认为该报告真实、客观、全面地反映了 公司报告期内的内部控制情况，审核意见如下： 证券代码：002856 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2024 年度内部控制 自我评价报告的审核意见 公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的编制符合《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和国家有关法律、法规和监管部门的要求，所包含的信息真实全面地 反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况，我们一致同意将该报告提 交公司董事会审议。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 14 日 1 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2025 年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下： 单位：人民币万元 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-033 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2025 年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 业务类型 | 2025 年第一季度 新签订单金额 | | 截至报告期末累计已签 约未完工订单金额 | 2025 年第一季度已中 标尚未签约订单金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公共装修 | 6,813.21 | | 35,218.32 | - | | 住宅装修 | | 192.40 | 1,711.97 | - | | 幕墙装修 | | - | 3,808.49 | - | | 材料及加工 | | - | 22.04 | - | | 装饰设计 | | - | 4,816.39 | 274.00 | ...