证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-028 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，结合深 圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审 计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-032 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： （一）聚焦主业，围绕主业开拓周边业务，提升公司竞争力 一、情况概述 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-257,050,945.28 元，未分配利润为人 民币-520,983,872.68 元，公司实收股本为 135,312,808.00 元，公司未弥补亏损金额达到 ...

2024 年度监事会工作报告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》《公 司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，促进公司 的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。监事会对公司经营活动、重大事项、财 务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，保障公司持续健康稳定的发 展。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员 的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定， 有效履行了审查和监督等职责。现将会议情况及决议内容总结如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开日期 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | 2024 | | | | | 《关于 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等规定和要求，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审亚太事务所"）2024 年度审计工作开展情况进行了监督。 现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 中审亚太事务所成立于 2013 年 1 月 18 日，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206。首席合伙人王增明，截至 2024 年 12 月 31 日， 合伙人数量 93 人，注册会计师人数为 482 人，从事过证券服务业务注册会计师 人数 180 人。 2、2025 年 1 ...

2024 年度董事会工作报告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，全体董事勤勉尽责，推动公司治理水平稳 健提升，助力公司业务持续发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 703,829,472.42 元，同比下降 19.84%，归属于 母公司股东的净利润为-257,050,945.28 元，同比下降 48.14%，相比上年度均有下 降，主要是受地产行业深度调整等多重因素影响，一方面，公司生产经营受到了 较大影响；另一方面，基于谨慎性原则，公司对相关资产专项计提了减值准备。 二、2024 年公司董事会主要工作情况 公司董 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 何申健 古定文 秦素珍 3 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公 司 金额单位：人民币元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金 | | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 关联关系 | | 余额 | | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生额 | 余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | — — | — — | — — | | - | - | - | - | ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的规 定，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全 面清查，对各项资产是否存在减值进行了评估和分析，2024 年度计提各项资产减值准备 116,799,696.88 元，收回或转回 26,412,394.82 元，债务重组减少 254,737.60 元，本年度 变动金额 90,132,564.46 元，本次计提的资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计，与公 司 2024 年年度审计报告中数据一致。具体明细如下： 单位：元 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-031 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-029 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投 票表决。 1 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会。2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十一次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-026 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 25 日上午在广东省佛山市南海区桂城街道金科大厦 3 座 21 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话通知 及其他形式传达。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市美 芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内 ...

证券代码：002856 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 1 根据《企业内部控制基本规范》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规 定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年 度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对董事会出具的公司《2024 年度内部控 制自我评价报告》进行了审议并发表如下意见： 公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公 司生产经营管理实际情况，建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系，有效保证了 公司经营活动的健康运行及经营风险的控制。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真 实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价 客观、准确。 监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内 部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控 ...