内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第一条 为进一步规范深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披 露公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市 美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人；公司董事 会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时；董事会秘书负责组织实施， 并办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作；公司董秘办为公司内幕信息 的管理、登记、披露及备案的日常工作部门，具体负责公司内幕信息的日常管 理工作。 第三条 未 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和全体股东的合法权益利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二章 关联人及关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 战略委员会工作制度 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（或简称 "战略委员会"），并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第八条 战略委员会战略基础研究和外围智囊团的组织与沟通工作由公司管 1 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 战略委员会工作制度 理部负责。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名，负责主持委员会工作； ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 审计委员会工作制度 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"） 持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性、 提高重大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专业审计，提高公司财务会 计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和 有效控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）《深圳市美芝装饰设计工程股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构，对董事会负 责并报告工作，主要工作是负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。审计 委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定履行职权，不受公司任何其他部门 和个人的干预。 第三条 公司内部审计部门承担审计委员会的工作联络、 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"） 持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强 董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳市美芝装 饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要 工作是拟定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会根据《公司章程》 的规定和本工作制度的职责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中二名委员须由独立董事担 任，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董 事会会议选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任一名，负责主 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会议事规则 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，维护股东的合法权益，明确董事会的职责 和权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和相关规范性文件及《深圳市美芝装饰设计工程股 份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 公司依法设立董事会，行使法律法规、规范性文件、《公司章程》及股东会 赋予的职权，董事会是公司经营决策的常设机构，并对股东会负责，接受公司审 计委员会的监督。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事及董事会的组成 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事由股东会选举产生和更换， 任期为三年，董事 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建 立公司与投资者特别是社会公众投资者与公司的良好沟通平台，完善公司治理结 构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间 长期、稳定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳市美 芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 子公司管理制度 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公 司"） 各子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法 律、法规、规范性文件以及《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以 下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调整 或业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的控股子公司，包括： 1．由公司持股比例超过50%的控股子公司； 2．公司持股比例虽然低于50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组 成，或者通过协议或其他安排拥有其实际控制权、有权委派或更换其总经理和 ...

重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文 件，以及《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事会秘 书、董事长报告的制度。 董事会秘书是公司信息披露的主要责任人，内部信息报告人义务应及时通 过直接或间接途径向董事会秘书报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资 料。 报告人应在本制度规定的第一时间内向董事会秘书履行信息报告义务，并保 证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或引人重 大误解之处。 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 内部审计管理制度 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计 人员的责任，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、规章及《深圳市 美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部工作人员对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及全体员工 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、完整。 部控制制度必须经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员必须保证内部控 制相关信息披露内容的真 ...