杭州星帅尔电器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，加强 公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作》"）等法律、行 政法规和规范性文件以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以及证券监管 部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证监会指定的媒体上、以规定 的披露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《上市公司信息披露管理办法》、 《股票上市规则》、《规范运作》等法律、法规的相关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息披露义务人应当 同时向所有投资 ...

第一条 为完善公司法人治理结构，促进杭州星帅尔电器股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）等有关法律法规、行政规章和 《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责、 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。独立董事应当独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事最多在3家境内上市公司兼任独立董事，确保 有足够的时间和精力，有效地履行独立董事的职责。 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的表决机制， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指深圳证 券交易所（以下简称"深交所"） 利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东大会表决 权提供服务的信息技术系统。深交所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台。 第三条 公司召开股东大会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股东大会 相关的通知和公告义务，做好股东大会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照深交所相关临时公告格式指引的要求， 使用深交所公告编制软件编制股东大会相关公告，并按规定披露。 第五条 公司召开股东大会向股东提供网络投票 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制建设，防范 和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、部门规章 和规范性文件的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的控股子公司。 第二章 基本要求 1 （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第五条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第七条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意 见报告，视为不能履行职责，委员会可以建议董事会予以撤换。 第八条 公司内部审计部门为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组 1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有一名独立董事为专 业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-098 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于公司取得商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 28 日 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家知识产权局颁发的 1 项商标注册证书，具体情况如下： | 序号 | 商标图形 | 商标证号 | 注册类别 | 核定使用商品/ | 有效期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或字样 | | | 服务项目 | | | 1 | | 第70168314A号 | 国际分类9 | 光伏逆变器（截止） | 2023.11.21- | | | | | | | 2033.11.20 | 以上商标注册证书的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥自主知 识产权优势，加强对公司自主产品品牌的保护，提高公司品牌知名度，防止有关商标侵权事件 的发生，提升公司核心竞争力。 特此公告。 杭州星帅尔电器股份 ...

第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-091 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 公司部分子公司因业务发展需要，拟向相关银行申请综合授信额度，上述业务由公司提供 连带责任担保。 具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-096）。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议，于2023 年12月25以书面方式向全体监事发出通知，于2023年12月28日在公司3号会议室以现场方式召 开。会议由监事会主席徐利群女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，通过如下议案： （一）审议 ...

关于选举第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》相关规定，为更好 地保证董事会运行，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于选举第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》，董事会同意选举董事、总经理楼 勇伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 之日止。《公司章程》规定董事长为公司的法定代表人，本次董事长选举完成之后，公司将按 照法定程序尽快在市场监督管理部门及其他相关部门办理相应的变更登记。 特此公告。 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-092 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 ...

重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息的内部报告工 作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州星帅尔电器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票证券及其衍生 品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和单位， 应当在第一时间将相关信息向公司董事长、总经理、董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括但不限于： 杭州星帅尔电器股份有限公司 （一）接触、获取重大信息的公司内部相关人员，包括但不限于公司及控股子公司董事、监 事、高级管理人员，公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员，公司内部参与重大事项筹 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的行 为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科学化，根据《中华人 民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 、《上市公司治理准则》等法律、法规和《杭 州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司重大经营决策，执行股东大 会决议。 第二章 董 事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个 人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； ...