杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第八条 提名委员会的负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：： 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《杭州星帅尔电器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，可以设副主任委员一名，主任委员由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员、副主任委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-093 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名汤大兴先生（简历见附件） 为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会对汤大兴先生进行了任职资格审查，认为该非独立董事候选人具备 《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、 深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形。 汤大兴先生当选为公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 杭州星帅 ...

第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直 接向董事会负责。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。薪酬与考核 委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议前已得到了 充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第六条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会聘任 的总经理、 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-096 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 被担保对象黄山富乐新能源科技有限公司、杭州星帅尔光伏科技有限公司最近一期经审计 资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"） 的子公司黄山富乐新能源科技有限 公司（以下简称"富乐新能源"）、杭州星帅尔光伏科技有限公司（以下简称"星帅尔光伏"） 因业务发展需要，拟向相关银行申请综合授信额度。上述业务由公司提供连带责任担保，担保 期限自融资事项发生之日起三年。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现 将有关事项公告如下： 一、被担保人基本情况 （一）黄山富乐新能源科技有限公司 6、经营范围：新能源技术开发、技术转让；EVA 胶膜材料、太阳能组件生产、销售；太 阳能电站和分布式电站设计、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司）第五届董事会第八次会议于2023年12 月25日以书面方式发出通知，并于2023年12月28日以现场方式召开。会议应出席董事6名，实 际出席董事6名。本次会议由董事楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席 会议。 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-090 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》 表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司章程》相关规定，为更好地保证董事会运行，董事会同意选举董事、总经理楼 勇伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 之 ...

债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于"星帅转 2"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-089 转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]10号"核准，公司于2023年6月14日向不特 定对象发行了462.90万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,290.00万元。本次可 转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采 用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足462,900,000.00元的余额由主 承销商包销。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2023〕593号"文同意，公司46,290.00万元可转换公司债券 将于2023年7月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"星帅转2"，债券代码"127087"。 （三）可转债转股情况 根据相关法律法规和《杭 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-088 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人之一、董事长逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告： 接公司控股股东、实际控制人之一、董事长楼月根先生家属通知，楼月根先生于 2023 年 12 月 5 日因病逝世，享年 74 岁。 楼月根先生，1949 年 7 月生，浙江杭州富阳人。楼月根先生爱党爱国，胸怀实业报国理 想，积极担当社会责任，助力国内压缩机用热保护器、起动器产品逐步实现国产替代进口，造 福社会。楼月根先生作为公司的主要开创者，把一生奉献给了企业，艰苦创业、开拓进取，恪 尽职守、勤勉尽责，为公司的发展鞠躬尽瘁。他带领公司从民营企业走向资本市场，成功在深 圳证券交易所上市，倾注毕生心血致力于公司规范运作和高质量发展，为公司凝聚了优秀的管 理团队和经营人才，同时，以前瞻性的战略眼光引领公司从家电零部件行业迈入光储领域，为 公司的跨越式发展奠定了坚实 ...

美国专利授权号：US 11,823,820 B2 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-087 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于公司取得美国发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到美国专利商标局（United States Patent AndTrademark Office）颁发的发明专利证书，具体情况如下： 专利名称：PTC STARTER（一种 PTC 起动器） 专利类型：发明专利 专利申请日：2022 年 7 月 11 日 专利权期限：自申请日起二十年 专利权人：杭州星帅尔电器股份有限公司 以上专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产 权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，特别是增强公司海外市场竞争力，保持 技术领先地位，提升公司的综合实力。 特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 30 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached CNY 730.49 million, representing a 29.58% increase year-over-year, and a total revenue of CNY 2.28 billion for the year-to-date, up 82.67% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 66.19 million, a significant increase of 109.91% year-over-year, with a year-to-date net profit of CNY 181.92 million, up 67.99%[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.22, reflecting a 120.00% increase compared to the same quarter last year[5]. - Total revenue for Q3 2023 reached ¥2,284,633,297.06, a significant increase of 82.5% compared to ¥1,250,719,650.62 in the same period last year[17]. - Operating profit for the period was ¥207,543,979.23, up from ¥117,692,854.01, reflecting a growth of 76.3% year-over-year[18]. - Net profit attributable to shareholders was ¥181,924,613.76, compared to ¥108,292,009.91 in the previous year, marking an increase of 67.9%[18]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 reached ¥191,353,206.14, compared to ¥111,000,786.97 in the same period last year, representing an increase of approximately 72.3%[19]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥181,924,613.76, compared to ¥108,292,009.91 in the same period last year, reflecting a growth of 67.9%[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 3.45 billion, a 38.47% increase from the end of the previous year[5]. - Total assets increased to ¥3,445,292,398.49 from ¥2,488,183,921.66, representing a growth of 38.5%[16]. - Total liabilities rose to ¥1,746,592,960.31, up from ¥1,071,504,675.84, indicating a 63.0% increase[16]. - The company's total current assets reached CNY 2,757,763,613.98, an increase from CNY 1,840,992,542.59 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 49.9%[14]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,662,642,178.02 from ¥1,376,318,988.98, a growth of 20.8%[16]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net inflow of CNY 100.25 million, marking a 438.79% increase year-to-date[5]. - The net cash flow from operating activities for the period was ¥100,252,096.05, a significant recovery from a negative cash flow of ¥-29,591,431.38 in the previous year[20]. - The company reported a cash inflow from operating activities totaling ¥1,051,540,188.24, compared to ¥845,894,213.99 in the previous year, indicating an increase of 24.4%[20]. - The net cash flow from investing activities was negative at ¥-139,591,661.20, compared to ¥-41,049,855.91 in the same period last year, indicating increased investment outflows[20]. - The net cash flow from financing activities was positive at ¥424,015,047.64, a turnaround from a negative cash flow of ¥-38,865,018.63 in the previous year[20]. - The company received ¥456,010,000.00 in cash from borrowings, a significant increase from ¥65,000,000.00 in the same quarter last year[20]. Investments and Expenses - Research and development expenses rose by 64.69% year-over-year, reflecting increased investment in R&D by Fule New Energy[10]. - Research and development expenses for the period were ¥81,166,909.30, compared to ¥49,286,129.17, reflecting a 64.7% increase, indicating a focus on innovation[17]. - The company reported a 545.24% increase in construction in progress, attributed to infrastructure investments by the subsidiary Xing Shuai Er Photovoltaic[10]. - The company is committed to maintaining a strong financial position while pursuing strategic investments and partnerships to drive future growth[12]. Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[5]. - The company is actively exploring market expansion strategies and new product development to enhance its competitive edge in the industry[12]. - The shareholder structure indicates a significant concentration of ownership, with the top shareholder holding 27.91% of the shares[11]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 39.87% year-over-year, primarily due to increased receivables from the subsidiary Fule New Energy[10]. - Accounts receivable increased to CNY 867,166,493.69 from CNY 619,964,408.59, reflecting a rise of approximately 39.9%[14]. - The company's inventory stood at CNY 406,070,137.81, compared to CNY 383,539,880.11 at the start of the year, showing an increase of about 5.9%[14]. - The total amount of receivables financing rose significantly to CNY 242,095,794.28 from CNY 63,469,106.51, marking an increase of approximately 281.5%[14].

杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为杭州星帅尔电器股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第五届董事会第七次会议相关事项发表如 下独立意见： 独立董事：李兴根，骆国良，曾荣晖 2023 年 10 月 26 日 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，我们认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规 定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投 项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况。公司对部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使 用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东利益。因此 ...