瀛通通讯股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕3-260 号 瀛通通讯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了瀛通通讯股份有限公司（以下简称瀛通通讯公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 、 合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 瀛通通讯公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供瀛通通讯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为瀛通通讯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解瀛通通讯公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、附件…………………………………………… ...

瀛通通讯股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 天健审〔2024〕3-257 号 瀛通通讯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了瀛通通讯股份有限公司（以下简称瀛通通讯公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是瀛通 通讯公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 瀛通通讯股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务 代表吴湘女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效。吴湘女士辞职后将不再担任公司任何职 务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。吴湘女士在任职期间恪尽职守、 勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于变更证券事务代表的议案》，同意聘任曾庆航先生（简历见附件）为公司证券 事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自公司董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 地址：湖北省通城县经济开发区玉立大道 555 号 特此公告。 瀛通通讯股份有限公司 董事会 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 瀛通通讯股份有限公司 关于拟出售全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、经营范围：生产：空气压缩机、电机、电器机械、炉具、玩具、水泵、 气泵、水族用品、宠物用品；销售：五金交电、机电设备、通用机械设备、玻璃 2、统一社会信用代码：9144190055912993XP 3、企业类型：有限责任公司 4、法定代表人：吕庆彪 5、注册资本：人民币伍仟万元 6、成立日期：2010 年 07 月 12 日 制品、炉具、饲料、水泵、气泵、塑胶制品；货物进出口。(依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 8、注册地址：广东省东莞市樟木头镇樟洋富竹三街 6 号 一、交易概述 为落实瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）战略布局，并优化公司 资产结构，盘活存量资产，实现公司资源的有效配置，进一步增强公司现金流， 促进公司长期稳健发展，公司拟向东莞市恒越实业有限公司 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的 低风险型理财产品，投资产品的期限不得超过十二个月。 2、投资金额：单日最高余额不超过 20,000 万元人民币。 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公 司使用暂时闲置募集资金购买低风险型理财产品，其投资收益具有不确定性，敬 请广大投资者注意投资风险。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司募集资金投 资项目正在建设中，由于项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进 度而定，公司募集资金将产生短期闲置。本着股东利益 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司独立董事王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生向董事会提交了《独立董 事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。公司董事会依据 独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，对公司现任独 立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项意见》。 瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市 瀛通电线有限公司 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制制度进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 瀛通通讯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 瀛通通讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合瀛通通讯股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 ...

瀛通通讯股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和经营成果， 公司完成了 2023 年度财务决算工作。财务报表经天健会计事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度财务基本情况 如下： 一、2023 年度合并报表范围 母公司：瀛通通讯股份有限公司 子公司： | 子公司名称 | 业务性质 | | 持股比例(%) | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 直接 间接 | | | 东莞市瀛通电线有限公司 | 制造业 | 100 | | 同一控制下企业合并 | | 东莞市开来电子有限公司 | 制造业 | 100 | | 同一控制下企业合并 | | 湖北瀛通电子有限公司 | 制造业 | 100 | | 同一控制下企业合并 | | 瀛通（香港）科技有限公司 | 贸易 | 100 | | 直接设立 | | 湖北瀛新精密电子有限公司 | 制造业 | 100 | | 直接设立 | | 瀛通（越南）电子科技有限公司 | 制造业 | 100 | | 直接设立 | | 印度瀛通电子科 ...

瀛通通讯股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，现将瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截止 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 238 人，注册会计师 2,272 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 2023 年度的业务收入总额：34.83 亿元 2023 年度审计业务收入：30.99 亿元 2023 年度证券业务收入：18.40 亿元 上市公司审计客户家数：675 ...

瀛通通讯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 马传刚） 各位股东及股东代表： 本人马传刚，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法 律、法规的规定，在 2023 年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤 勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审 议董事会各项议案，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 马传刚先生：男，1970 年出生，中共党员，法律硕士。1995 年 7 月至 2001 年 12 月任武汉证券有限责任公司职员；2001 年 12 月至 2007 年 9 月任中国证监 会湖北证监局公职律师；2007 年 9 月至 2009 年 12 月任浙江湖州金泰科技股份 有限公 ...