| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 瀛通通讯股份有限公司 关于拟出售全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、经营范围：生产：空气压缩机、电机、电器机械、炉具、玩具、水泵、 气泵、水族用品、宠物用品；销售：五金交电、机电设备、通用机械设备、玻璃 2、统一社会信用代码：9144190055912993XP 3、企业类型：有限责任公司 4、法定代表人：吕庆彪 5、注册资本：人民币伍仟万元 6、成立日期：2010 年 07 月 12 日 制品、炉具、饲料、水泵、气泵、塑胶制品；货物进出口。(依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 8、注册地址：广东省东莞市樟木头镇樟洋富竹三街 6 号 一、交易概述 为落实瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）战略布局，并优化公司 资产结构，盘活存量资产，实现公司资源的有效配置，进一步增强公司现金流， 促进公司长期稳健发展，公司拟向东莞市恒越实业有限公司 ...

瀛通通讯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 马传刚） 各位股东及股东代表： 本人马传刚，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法 律、法规的规定，在 2023 年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤 勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审 议董事会各项议案，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 马传刚先生：男，1970 年出生，中共党员，法律硕士。1995 年 7 月至 2001 年 12 月任武汉证券有限责任公司职员；2001 年 12 月至 2007 年 9 月任中国证监 会湖北证监局公职律师；2007 年 9 月至 2009 年 12 月任浙江湖州金泰科技股份 有限公 ...

瀛通通讯股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，现将瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截止 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 238 人，注册会计师 2,272 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 2023 年度的业务收入总额：34.83 亿元 2023 年度审计业务收入：30.99 亿元 2023 年度证券业务收入：18.40 亿元 上市公司审计客户家数：675 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 754,218,559.90, an increase of 4.05% compared to CNY 724,880,420.74 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 79,034,764.02, an improvement of 32.80% from a loss of CNY 117,627,135.61 in 2022[19]. - The basic and diluted earnings per share improved to -CNY 0.51 in 2023 from -CNY 0.76 in 2022, reflecting a 32.89% increase[19]. - The total operating revenue for 2023 was ¥754,218,559.90, representing a year-on-year increase of 4.05% compared to ¥724,880,420.74 in 2022[70]. - The net profit loss narrowed to 79.03 million yuan, a reduction of 38.57 million yuan compared to the previous year, primarily due to decreased impairment provisions for goodwill[62][63]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -¥79,034,800, with significant non-cash costs impacting the profit[84]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[180]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 20.18% to CNY 44,405,849.26 in 2023, down from CNY 55,634,882.90 in 2022[19]. - Total investment cash inflow decreased by 21.52% to ¥1,914,500,651.16, while cash outflow decreased by 22.24% to ¥2,010,094,271.57, resulting in a net cash flow of -¥95,593,620.41[83]. - The company's cash and cash equivalents increased by 102.61% to ¥1,313,702.64, reversing a previous decline[83]. - The net cash flow from financing activities increased by 35.40% to ¥48,432,525.16, primarily due to new borrowings from subsidiaries[83]. - The company has fully utilized the funds allocated for working capital, amounting to ¥8,331.13 million[108]. - The company utilized CNY 20 million of temporarily idle fundraising to purchase low-risk financial products, generating a return of CNY 4.8755 million[110]. Product Development and Market Strategy - The company is focusing on the development of acoustic products and precision components, which are essential for consumer electronics, indicating a strategic emphasis on innovation and market expansion[32]. - The company has developed various acoustic products, including TWS, noise-canceling headphones, and Hi-Fi audio devices, leveraging advanced technologies for user experience enhancement[40]. - The wearable health product line includes smart hearing aids, sleep aids, and health monitoring devices, capitalizing on the company's expertise in acoustic technology[44]. - The company is expanding into the smart health business by investing in Yingde Medical, focusing on eight product series including smart hearing aids and intelligent health monitoring[67]. - The company has launched several new products, including bone conduction headphones and TWS earphones, enhancing its product diversity[80]. - The company plans to deepen its service to major clients by providing personalized services and enhancing design and manufacturing capabilities[125]. Governance and Management - The company has established a governance structure that includes a board of directors with 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[149]. - The company has a complete and independent financial management system, with no instances of providing guarantees for the debts of controlling shareholders[157]. - The company has a dedicated investor relations management team responsible for ensuring accurate and timely information disclosure[152]. - The company actively promotes equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders, through measures such as online voting[148]. - The company has established a strategic committee, audit committee, nomination committee, and compensation committee to oversee various aspects of governance[149]. - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary as part of its strategic expansion efforts[187]. Market Trends and Industry Insights - The global personal computer market showed signs of recovery in Q4 2023, with a 3% year-on-year increase in shipments, totaling approximately 2.47 million units for the year[32]. - In 2023, global smartphone shipments reached approximately 1.14 billion units, a decline of 4% compared to 2022, with Q3 shipments at around 295 million units, down 1% year-on-year, and Q4 showing an 8% increase to about 320 million units[34]. - The global wearable device shipments in 2023 are estimated to be 442.7 million units, representing a year-on-year growth of 6.3%, with a projected CAGR of 5.4% reaching 644.5 million units by 2027[35]. - The global medical device market size is estimated at $603.3 billion, with China holding a 23% market share, making it the second-largest market globally[120]. - The global medical device market is projected to exceed $800 billion by 2030, with a CAGR of 6.3% from 2020 to 2030[120]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares (including tax) based on the total share capital on the record date for the 2023 profit distribution plan[5]. - The company has a cash dividend plan of 1.50 yuan per 10 shares, with a total cash dividend amount of 23,332,911.60 yuan, representing 100% of the total profit distribution[199]. - The profit distribution will be adjusted if there are changes in total share capital due to share buybacks or convertible bond conversions before the record date[200]. Human Resources and Talent Management - The company has introduced over 300 professionals and management trainees, enhancing its talent pool and operational efficiency[68]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,017, with 1,475 in production, 68 in sales, 206 in technology, 36 in finance, and 232 in administration[194]. - The company has established a comprehensive salary and benefits management system, including basic salary, allowances, performance bonuses, and other incentives[195]. - The company has implemented training programs for employees, including new employee orientation and professional knowledge training[196]. Risk Management and Compliance - The company faces significant exchange rate risks due to its export trade primarily settled in USD, with potential foreign exchange losses arising from fluctuations between RMB and USD[132]. - The company has established a strict management system for foreign exchange derivative transactions to mitigate risks associated with currency fluctuations[102]. - The company has implemented risk control measures for foreign exchange hedging, ensuring transactions are conducted with reputable financial institutions[102]. - The company is focused on improving its management systems to address operational risks associated with its expanding scale[141].

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-258 号 瀛通通讯股份有限公司全体股东： 瀛通通讯股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 瀛通通讯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完 ...

瀛通通讯股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，认真履行监事 会职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，监事会对公司生产 经营、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行监督和核 查，为公司的规范运作提供了保障。 现将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 监事会对公司财务运行体系及财务状况进行了有效的监督与核查，对公司定 期报告等事项进行了严格审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务 运作规范。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3．募集资金使用 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范的要求，及时 就涉及股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，切实行使监督 权利，全年共计召开了 4 次会议，具体情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 1 月 6 日 | 第五届监事会第 ...

瀛通通讯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王永，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法 律、法规的规定，在 2023 年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤 勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审 议董事会各项议案，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 王永先生：男，中国国籍，1975 年出生，中国注册会计师，管理学博士，先 后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大学，2009 年被中央金融工委评选为 "全国金融服务明星"。1999 年 6 月至 2000 年 6 月，在国家审计署驻深圳特派 员办事处从事审计工作；2000 年 6 月至 2002 年 9 月，在光大证券从事投资银 ...

瀛通通讯股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《公 司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度相关规定，贯 彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神，本着对全体投资 者负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的开展各项工作，认真履行股东大会和《公 司章程》赋予的各项责任和义务，贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度 建设，规范公司运作，切实维护公司全体投资者的合法权益，有效保障了公司的 良好运作和可持续发展，发挥"定战略、做决策、防风险"职责功能。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内整体经营情况 报告期内，公司经营业绩稳步回升，亏损幅度明显收窄。2023 年，公司以 "业绩目标超越年、降本增利考核年、资源整合强化年、高效团队激励年、工作 作风落实年、六个能力提升年"为行动指南，落实各项重点工作，公司实现营业 收入 754,218,559.90 元，较上年同期上升 4.05%，收入增速由负转正；净利润 亏损 79,034,764.02 元,较上年同期减亏 38,572,393.05 元。 公司经 ...

瀛通通讯股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映瀛通 通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的财务、资产和经营状况， 公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、预付 账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各项资产减值的可能性进行充分的评 估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。现将公司 2023 年度计提资产减值准备的有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映财务状况和资产价值，公司根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，本着谨慎性原则，对 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产 进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了资产减值 准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 本次计提资产减值准备计入的报告 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 瀛通通讯股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册 资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过方可实施。 具体内容如下： 一、公司注册资本变化 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公开发行了 300 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元，发行总额 30,000 万元。根据有关规定和公司《公开发行可转换公 司债券募集说明书》的约定，公司发行的"瀛通转债"自 2021 年 1 月 8 日起可 转换为本公司股份。 目前，《公司章程》及在工商管理部门所登记注册资本为截至 2023 年 ...