| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》的要求变更相应的会计 政策，不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响，无需提交公司董 事会和股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自2024年1月1日起施行。其中 "关于售后租回交易的会计处理"内容允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部上述准则及通知规定，公司自2023年10月25日起提前执行 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 瀛通通讯股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 13:00 以现场方式召开，会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线 有限公司会议室)。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，全体监事均现场 出席了本次会议。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书罗炯波先生 列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内 ...

瀛通通讯股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕3-260 号 瀛通通讯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了瀛通通讯股份有限公司（以下简称瀛通通讯公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 、 合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 瀛通通讯公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供瀛通通讯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为瀛通通讯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解瀛通通讯公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、附件…………………………………………… ...

瀛通通讯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 刘碧龙） 各位股东及股东代表： 本人刘碧龙，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法 律、法规的规定，在 2023 年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤 勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审 议董事会各项议案，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘碧龙先生：男，中国国籍，1970 年出生，民革党员，博士学历，青岛理工 大学二级教授博导。中国科学院优秀百人、山东省泰山学者特聘专家。安徽师范 大学物理学学士、首都经济贸易大学安全工程硕士、中国科学院研究生院声学博 士、瑞典皇家工学院技术声学博士。1997 年 7 月至 1999 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 瀛通通讯股份有限公司 关于拟出售全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、经营范围：生产：空气压缩机、电机、电器机械、炉具、玩具、水泵、 气泵、水族用品、宠物用品；销售：五金交电、机电设备、通用机械设备、玻璃 2、统一社会信用代码：9144190055912993XP 3、企业类型：有限责任公司 4、法定代表人：吕庆彪 5、注册资本：人民币伍仟万元 6、成立日期：2010 年 07 月 12 日 制品、炉具、饲料、水泵、气泵、塑胶制品；货物进出口。(依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 8、注册地址：广东省东莞市樟木头镇樟洋富竹三街 6 号 一、交易概述 为落实瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）战略布局，并优化公司 资产结构，盘活存量资产，实现公司资源的有效配置，进一步增强公司现金流， 促进公司长期稳健发展，公司拟向东莞市恒越实业有限公司 ...

瀛通通讯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 马传刚） 各位股东及股东代表： 本人马传刚，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法 律、法规的规定，在 2023 年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤 勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审 议董事会各项议案，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 马传刚先生：男，1970 年出生，中共党员，法律硕士。1995 年 7 月至 2001 年 12 月任武汉证券有限责任公司职员；2001 年 12 月至 2007 年 9 月任中国证监 会湖北证监局公职律师；2007 年 9 月至 2009 年 12 月任浙江湖州金泰科技股份 有限公 ...

瀛通通讯股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，现将瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截止 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 238 人，注册会计师 2,272 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 2023 年度的业务收入总额：34.83 亿元 2023 年度审计业务收入：30.99 亿元 2023 年度证券业务收入：18.40 亿元 上市公司审计客户家数：675 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 754,218,559.90, an increase of 4.05% compared to CNY 724,880,420.74 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 79,034,764.02, an improvement of 32.80% from a loss of CNY 117,627,135.61 in 2022[19]. - The basic and diluted earnings per share improved to -CNY 0.51 in 2023 from -CNY 0.76 in 2022, reflecting a 32.89% increase[19]. - The total operating revenue for 2023 was ¥754,218,559.90, representing a year-on-year increase of 4.05% compared to ¥724,880,420.74 in 2022[70]. - The net profit loss narrowed to 79.03 million yuan, a reduction of 38.57 million yuan compared to the previous year, primarily due to decreased impairment provisions for goodwill[62][63]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -¥79,034,800, with significant non-cash costs impacting the profit[84]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[180]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 20.18% to CNY 44,405,849.26 in 2023, down from CNY 55,634,882.90 in 2022[19]. - Total investment cash inflow decreased by 21.52% to ¥1,914,500,651.16, while cash outflow decreased by 22.24% to ¥2,010,094,271.57, resulting in a net cash flow of -¥95,593,620.41[83]. - The company's cash and cash equivalents increased by 102.61% to ¥1,313,702.64, reversing a previous decline[83]. - The net cash flow from financing activities increased by 35.40% to ¥48,432,525.16, primarily due to new borrowings from subsidiaries[83]. - The company has fully utilized the funds allocated for working capital, amounting to ¥8,331.13 million[108]. - The company utilized CNY 20 million of temporarily idle fundraising to purchase low-risk financial products, generating a return of CNY 4.8755 million[110]. Product Development and Market Strategy - The company is focusing on the development of acoustic products and precision components, which are essential for consumer electronics, indicating a strategic emphasis on innovation and market expansion[32]. - The company has developed various acoustic products, including TWS, noise-canceling headphones, and Hi-Fi audio devices, leveraging advanced technologies for user experience enhancement[40]. - The wearable health product line includes smart hearing aids, sleep aids, and health monitoring devices, capitalizing on the company's expertise in acoustic technology[44]. - The company is expanding into the smart health business by investing in Yingde Medical, focusing on eight product series including smart hearing aids and intelligent health monitoring[67]. - The company has launched several new products, including bone conduction headphones and TWS earphones, enhancing its product diversity[80]. - The company plans to deepen its service to major clients by providing personalized services and enhancing design and manufacturing capabilities[125]. Governance and Management - The company has established a governance structure that includes a board of directors with 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[149]. - The company has a complete and independent financial management system, with no instances of providing guarantees for the debts of controlling shareholders[157]. - The company has a dedicated investor relations management team responsible for ensuring accurate and timely information disclosure[152]. - The company actively promotes equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders, through measures such as online voting[148]. - The company has established a strategic committee, audit committee, nomination committee, and compensation committee to oversee various aspects of governance[149]. - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary as part of its strategic expansion efforts[187]. Market Trends and Industry Insights - The global personal computer market showed signs of recovery in Q4 2023, with a 3% year-on-year increase in shipments, totaling approximately 2.47 million units for the year[32]. - In 2023, global smartphone shipments reached approximately 1.14 billion units, a decline of 4% compared to 2022, with Q3 shipments at around 295 million units, down 1% year-on-year, and Q4 showing an 8% increase to about 320 million units[34]. - The global wearable device shipments in 2023 are estimated to be 442.7 million units, representing a year-on-year growth of 6.3%, with a projected CAGR of 5.4% reaching 644.5 million units by 2027[35]. - The global medical device market size is estimated at $603.3 billion, with China holding a 23% market share, making it the second-largest market globally[120]. - The global medical device market is projected to exceed $800 billion by 2030, with a CAGR of 6.3% from 2020 to 2030[120]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares (including tax) based on the total share capital on the record date for the 2023 profit distribution plan[5]. - The company has a cash dividend plan of 1.50 yuan per 10 shares, with a total cash dividend amount of 23,332,911.60 yuan, representing 100% of the total profit distribution[199]. - The profit distribution will be adjusted if there are changes in total share capital due to share buybacks or convertible bond conversions before the record date[200]. Human Resources and Talent Management - The company has introduced over 300 professionals and management trainees, enhancing its talent pool and operational efficiency[68]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,017, with 1,475 in production, 68 in sales, 206 in technology, 36 in finance, and 232 in administration[194]. - The company has established a comprehensive salary and benefits management system, including basic salary, allowances, performance bonuses, and other incentives[195]. - The company has implemented training programs for employees, including new employee orientation and professional knowledge training[196]. Risk Management and Compliance - The company faces significant exchange rate risks due to its export trade primarily settled in USD, with potential foreign exchange losses arising from fluctuations between RMB and USD[132]. - The company has established a strict management system for foreign exchange derivative transactions to mitigate risks associated with currency fluctuations[102]. - The company has implemented risk control measures for foreign exchange hedging, ensuring transactions are conducted with reputable financial institutions[102]. - The company is focused on improving its management systems to address operational risks associated with its expanding scale[141].

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-258 号 瀛通通讯股份有限公司全体股东： 瀛通通讯股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 瀛通通讯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完 ...

瀛通通讯股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，认真履行监事 会职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，监事会对公司生产 经营、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行监督和核 查，为公司的规范运作提供了保障。 现将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 监事会对公司财务运行体系及财务状况进行了有效的监督与核查，对公司定 期报告等事项进行了严格审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务 运作规范。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3．募集资金使用 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范的要求，及时 就涉及股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，切实行使监督 权利，全年共计召开了 4 次会议，具体情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 1 月 6 日 | 第五届监事会第 ...