| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 瀛通通讯股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务 代表吴湘女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效。吴湘女士辞职后将不再担任公司任何职 务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。吴湘女士在任职期间恪尽职守、 勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于变更证券事务代表的议案》，同意聘任曾庆航先生（简历见附件）为公司证券 事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自公司董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 地址：湖北省通城县经济开发区玉立大道 555 号 特此公告。 瀛通通讯股份有限公司 董事会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥161,946,180.25, representing a 34.19% increase compared to ¥120,679,839.79 in the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥8,027,844.04, an improvement of 58.04% from a loss of ¥19,132,032.58 in Q1 2023[6]. - The company reported a net loss of ¥9,539,585.30 for Q1 2024 compared to a net profit of ¥1,486,839.49 in Q1 2023[29]. - The total comprehensive income for the first quarter was -8,942,405.12 CNY, compared to -19,894,529.11 CNY in the previous year, indicating a reduction of about 55%[32]. - The basic and diluted earnings per share were both -0.05 CNY, an improvement from -0.12 CNY in the prior year[32]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥8,692,991.36, a decline of 159.29% compared to a positive cash flow of ¥14,661,591.89 in the previous year[6]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥91,745,487.69, a decrease of 66.35% from ¥272,618,975.91 at the end of the previous year[16]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -8,692,991.36 CNY, a significant decline from a net inflow of 14,661,591.89 CNY in the same quarter last year[32]. - The company reported cash inflows from operating activities of 222,628,622.52 CNY, compared to 184,668,251.24 CNY in the previous year, reflecting a growth of approximately 20.5%[32]. - The net cash flow from financing activities was 10,138,912.50 CNY, down from 48,068,598.63 CNY in the previous year, representing a decline of approximately 78.9%[33]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,605,868,076.27, down 2.27% from ¥1,643,235,237.78 at the end of the previous year[6]. - Total liabilities decreased to ¥770,007,353.87 from ¥799,210,536.40, a reduction of 3.7%[28]. - Accounts receivable decreased to ¥147,117,989.50 from ¥192,817,546.64, a reduction of 23.7%[27]. - Inventory increased to ¥102,050,583.98, up 19.6% from ¥85,272,754.99[27]. Operating Costs and Profitability - The company's operating costs increased to ¥132,239,274.86, a rise of 30.69% from ¥101,188,149.10 in the previous year, primarily due to increased revenue[13]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥171,485,765.55, up 20.6% from ¥142,193,000.30 in Q1 2023[29]. - Gross profit margin decreased to approximately 7.5% in Q1 2024 from 10.5% in Q1 2023 due to rising costs[29]. Investments and Projects - The total investment for the Yingtong Communications (Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area) smart manufacturing project is planned at RMB 510 million, with the company contributing RMB 100 million in self-owned funds[21]. - The project land area has been secured at 41,327.84 square meters, and the main structure has been successfully capped, with subsequent construction and acceptance work progressing steadily[21]. - The company signed a cooperation framework agreement for the Yingtong Wuhan headquarters project, which will be managed by the newly established Wuhan Yingtong Intelligent Technology Co., Ltd.[22]. - The Wuhan headquarters project land area is 15,270.48 square meters, and the company has obtained the real estate certificate, with construction already underway[23]. - The company plans to transfer 100% equity of its wholly-owned subsidiary, Dongguan Yingtong Electric Wire Co., Ltd., to Dongguan Hengyue Industrial Co., Ltd., with an estimated transaction price of RMB 106.8 million[24]. Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥527,998.79, which included funds for foreign trade development and vocational training[7]. Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[29].

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的 低风险型理财产品，投资产品的期限不得超过十二个月。 2、投资金额：单日最高余额不超过 20,000 万元人民币。 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公 司使用暂时闲置募集资金购买低风险型理财产品，其投资收益具有不确定性，敬 请广大投资者注意投资风险。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司募集资金投 资项目正在建设中，由于项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进 度而定，公司募集资金将产生短期闲置。本着股东利益 ...

瀛通通讯股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 2023 年度审计业务收入：：30.99 亿元 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为天健在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，能够公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截止 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 238 人，注册会计师 2,272 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 2023 年度的业务收入总额：34.83 亿元 （三 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于部分募投项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并 延期的议案》，同意公司对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"智能无 线电声产品生产基地新建项目"重新论证并就实施期限进行合理调整，即项目达 到可使用状态的日期由 2024 年 6 月 30 日调整为 2025 年 12 月 31 日，本次事项 尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过，具体情况如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615 号），并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用 ...

瀛通通讯股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 瀛通通讯股份有限公司 经核查独立董事王永、马传刚、刘碧龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事王永、马传刚、刘碧 龙对独立性情况进行了自查，经公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》的要求变更相应的会计 政策，不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响，无需提交公司董 事会和股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自2024年1月1日起施行。其中 "关于售后租回交易的会计处理"内容允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部上述准则及通知规定，公司自2023年10月25日起提前执行 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 瀛通通讯股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 13:00 以现场方式召开，会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线 有限公司会议室)。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，全体监事均现场 出席了本次会议。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书罗炯波先生 列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内 ...

瀛通通讯股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕3-260 号 瀛通通讯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了瀛通通讯股份有限公司（以下简称瀛通通讯公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 、 合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 瀛通通讯公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供瀛通通讯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为瀛通通讯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解瀛通通讯公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、附件…………………………………………… ...

瀛通通讯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 刘碧龙） 各位股东及股东代表： 本人刘碧龙，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法 律、法规的规定，在 2023 年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤 勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审 议董事会各项议案，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘碧龙先生：男，中国国籍，1970 年出生，民革党员，博士学历，青岛理工 大学二级教授博导。中国科学院优秀百人、山东省泰山学者特聘专家。安徽师范 大学物理学学士、首都经济贸易大学安全工程硕士、中国科学院研究生院声学博 士、瑞典皇家工学院技术声学博士。1997 年 7 月至 1999 ...