证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2026-033 绿康生化股份有限公司 2025 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）2025 年度股 东会于 2026 年 3 月 31 日在福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼二楼第一 会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东 代表共计 99 人，代表股份 76,039,481 股，占公司股份总数的 48.9265%。其中， 出席现场会议的股东及股东代表 10 人，代表股份 68,584,237 股，占公司股份总 数的 44.1295%；通过网络投票出席会议的股东 89 人，代表股份 7,455,244 股， 占公司股份总数的 4.7970%。 本次会议由公司董事会召集，董事长王钻 ...

福建建达律师事务所 关于绿康生化股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书 二〇二六年三月 福建建达律师事务所 关于绿康生化股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书 致：绿康生化股份有限公司 福建建达律师事务所（以下简称"本所"），接受绿康生化股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年年度股东会（以下简 称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《绿康生化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定出具《福建建达律师事务所关于绿康生化股份 有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他 公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查 判断，并据此出具法 ...

绿康生化股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告 证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2026-031 注：出现尾差或总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 12 月 9 日在《证券日报》和巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5% 以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-137），公司持股 5%以上股东江苏 百兴产业投资集团有限公司（以下简称"江苏百兴"）持有公司股份 7,770,792 股（占 公司总股本比例 5%）拟自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内(2025 年 12 月 30 日至 2026 年 3 月 29 日），以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 4,662,474 股(占公司总股本比例 3%）。江苏百兴不是公司第一大股东或实际控制人。 公司于近日收到江苏百兴出具的《关于*ST 绿康股份减持 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2026-032 绿康生化股份有限公司 关于向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示 的进展公告 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2026 年 3 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示 的公告》（公告编号：2026-029），公司已向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销 退市风险警示及其他风险警示，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所提出的撤销退市风险警示及其他风险警 示的申请处于补充材料阶段，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.12 条规定， 补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。公司将根据该申请事项的进 展情况及时履行信息披露义务，有关信息以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。 公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示事项尚需经深圳证券交易所批准，能否 获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》和 巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者 ...

浙商证券股份有限公司 关于 独立财务顾问 （杭州市五星路 201 号） 二〇二六年三月 2025 年度持续督导意见 独立财务顾问声明 浙商证券股份有限公司受绿康生化股份有限公司委托，担任本次重大资产出 售暨关联交易的独立财务顾问。 依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法 律法规的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、 勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，浙商证券对绿康生化履行持续督导职责， 并结合绿康生化 2025 年年度报告，对本次重大资产出售出具持续督导意见。 绿康生化股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2025 年度持续督导意见 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本持续督导意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交 易相关协议和声明或承诺的基础上出具。 3、本持续督导意见不构成对 ...

重要内容提示： 证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2026-030 绿康生化股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 累计被冻结数 | 累计被 | 合计占其 | 合计占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量(股) | 标记数 | 所持股份 | 司总股本 | | | | | | 量 | 比例 | 比例 | | 董海 | 7,770,792 | 5.00% | 2,864,572 | 0 | 36.86% | 1.84% | 三、其他情况说明 1、截至本公告披露日，董海先生非公司第一大股东、控股股东或实际控制 人及其一致行动人，公司与上述股东及其一致行动人在资产、业务、财务等方面 均保持独立，本次股份冻结事项不会对公司治理以及公司日常经营产生重大影响。 1、截至本公告披露日，董海先生持有公司非限售流通股票 7,770,792 股，占 公司总股本比例为 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2026-029 绿康生化股份有限公司 关于申请撤销退市风险警示及 其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）2025 年度财 务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）审计，公司 2025 年度末合并口径经审计净资产为正值，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。 公司于 2026 年 3 月 6 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关 于公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》。公司根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施 退市风险警示及其他风险警示的申请。现将有关情况公告如下： 一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情形 （一）被实施退市风险警示的情况 公司 2024 年经审计期末净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.3.1 条（二）"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值"规定的对公司 1 ...

绿康生化股份有限公司 绿康生化股份有限公司全体股东： 我们审计了绿康生化股份有限公司(以下简称"绿康生化")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 6 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZF10047 号的无保留意见 审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 绿康生化2025年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 2025年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于绿康生化股份有限公司2025年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZF10051号 五、报告使用限制 绿康生化管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师 ...

绿康生化股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 绿康生化股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审 计 报 告 信会师报字[2026]第 ZF10047 号 绿康生化股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了绿康生化股份有限公司（以下简称绿康生化）财务报 表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

绿康生化股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二五年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 张告编码:沪26UNPD 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2026]第 ZF10048 号 绿康生化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了绿康生化股份有限公司(以下简称绿康生化)2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是绿康生化董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...