绿康生化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人绿康生化股份有限公司董事会现就提名方吉鑫 为绿康生化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为绿康生化股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过绿康生化股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

声明人张鹏东作为绿康生化股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人绿康生化 股份有限公司董事会提名为绿康生化股份有限公司（以下 简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过绿康生化股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 绿康生化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-134 绿康生化股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司部分董事辞职的情况 因公司控股股东、实际控制人变更已完成，绿康生化股份有限公司（以下简称"公 司"或"绿康生化"）董事会于 2025 年 11 月 30 日收到公司非独立董事赖潭平先生、 赖久珉先生、江世平先生及独立董事狄旸女士、赵克辉先生的书面辞职报告。 赖潭平先生申请辞去公司法定代表人、董事长、总经理、第五届董事会非独立董事， 以及相关专门委员会所任委员职务。赖久珉先生、江世平先生申请辞去公司第五届董事 会非独立董事，以及相关专门委员会所任委员职务。狄旸女士、赵克辉先生申请辞去公 司第五届董事会独立董事，以及相关专门委员会所任委员职务。辞职后赖潭平先生仍担 任控股子公司福建绿康生化有限公司法定代表人、董事职务，江世平先生仍担任公司事 业部副总经理，赖久珉先生、狄旸女士、赵克辉先生将不再担任公司及其控股子公司的 任何职务。 上述人员同时辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数， ...

绿康生化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人绿康生化股份有限公司董事会现就提名张鹏东 为绿康生化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为绿康生化股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过绿康生化股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

绿康生化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方吉鑫作为绿康生化股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人绿康生化 股份有限公司董事会提名为绿康生化股份有限公司（以下 简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过绿康生化股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-135 绿康生化股份有限公司 传真：0599-2827567 邮箱：lkshdm@pclifecome.com 地址：福建省浦城县园区大道 6 号 特此公告。 绿康生化股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 12 月 1 日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董 事会秘书的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，董事会全体董事一致同意聘任高国锋先生为公司董事会 秘书（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。 高国锋先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易 所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等法律法规的有关规定。 高国锋先生联系方式如下： 电话：0599-2827451 高国锋先生未持有公司股份，与公司 ...

绿康生化股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 12 月 1 日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 19 日 15:30 召开公 司 2025 年第五次临时股东会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-136 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 ...

绿康生化股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏 特别提示： 1、鉴于绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年经审计期末净 资产为-2,453.61 万元，公司股票已被实施"退市风险警示"。此外，公司最近连 续三个会计年度（2022 年、2023 年、2024 年）扣除非经常性损益前后净利润均 为负值，且 2024 年被出具"与持续经营相关的重大不确定性部分"的审计意见， 公司股票被叠加实施"其他风险警示"。 2、公司 2025 年前三季度营业收入为 40,967.34 万元，归属于上市公司股东 的净利润为-8,258.85 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9,163.06 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司归属于上市公司股东的所有者权益 为-10,638.20 万元，仍为负数。若公司 2025 年度经审计的期末净资产为负值，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.12 相关规定，公司将被终止上市。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票（证券简称：*ST 绿康，证券代 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-132 绿康生化股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏 特别提示： 1、鉴于绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年经审计期末净 资产为-2,453.61 元，公司股票已被实施"退市风险警示"。此外，公司最近连续 三个会计年度（2022 年、2023 年、2024 年）扣除非经常性损益前后净利润均为 负值，且 2024 年被出具"与持续经营相关的重大不确定性部分"的审计意见， 公司股票被叠加实施"其他风险警示"。 2、公司 2025 年前三季度营业收入为 40,967.34 万元，归属于上市公司股东 的净利润为-8,258.85 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9,163.06 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司归属于上市公司股东的所有者权益 为-10,638.20 万元，仍为负数。若公司 2025 年度经审计的期末净资产为负值，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.12 相关规定，公司将被终止上市。 ...

Core Viewpoint - The animal health sector experienced a decline of 0.48% on December 1, with *ST Lvkang leading the drop, while the overall market indices showed positive performance with the Shanghai Composite Index rising by 0.65% and the Shenzhen Component Index increasing by 1.25% [1][2]. Market Performance - The closing price of *ST Lvkang was 39.35, reflecting a decrease of 3.41% with a trading volume of 30,400 shares and a transaction value of 122 million yuan [2]. - Other notable stocks in the animal health sector included: - Dayu Biological: Closing price 8.26, up 2.10% [1] - Haili Biological: Closing price 6.86, up 1.03% [1] - Qihua Biological: Closing price 15.85, up 0.51% [1] - Repu Biological: Closing price 19.83, down 0.10% [1][2]. Capital Flow - The animal health sector saw a net outflow of 29.57 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 3.27 million yuan [2][3]. - Specific stock capital flows included: - Jinhai Biological: Net inflow from institutional investors of 3.13 million yuan [3]. - Haili Biological: Net inflow from institutional investors of 2.06 million yuan [3]. - Repu Biological: Net inflow from retail investors of 2.81 million yuan [3].