绿康生化股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动 情况的说明 注：数据来源于 Wind。 本次交易首次公告日前 20 个交易日内，上市公司股票收盘价格累计跌幅为 -2.18%，剔除大盘因素影响后，波动幅度为 4.33%；剔除同行业板块因素影响后， 波动幅度为 7.29%。综上，上市公司股价在本次交易首次公告日前 20 个交易日 内累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动情况。 特此说明。 绿康生化股份有限公司董事会 绿康生化股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以现金方式 向江西饶信新能材料有限公司出售其持有的绿康（玉山）胶膜材料有限公司 100% 股权、绿康（海宁）胶膜材料有限公司 100%股权和绿康新能（上海）进出口贸 易有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 因筹划重大资产出售事项，上市公司于 2025 年 4 月 26 日首次披露《关于筹 划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》。公司首次披露重大资产重组事项前 20 个交易日的绿康生化股票（代码：002868.SZ）、深证成指（399001.SZ）、同行 业板块（Wind 光伏指数）的累计涨跌幅情况如下： ...

绿康生化股份有限公司董事会 2025年6月26日 综上，本次交易的相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号—上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司 重大资产重组的情形。 特此说明。 根据《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上 市公司重大资产重组情形的说明如下： 绿康生化股份有限公司董事会 上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构， 上市公司、上市公司控股股东、交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次 交易提供服务的各证券服务机构及其经办人员均不存在因涉嫌与重大资产重组 相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内因涉嫌 与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法 追究刑事责任的情形。 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7 号— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形 的说明 绿康生化股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以现金方式向江西 饶信新能材料有限公司出售其 ...

关于公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产 绿康生化股份有限公司董事会 公司于2024年3月12日召开第四届董事会第三十九次（临时）会议，审 议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司将 持有的位于福建省浦城县浦潭生物专业园的公司污水处理所使用的设备类固 定资产、建筑物类固定资产及国有土地使用权，转让给福建浦潭热能有限公 司，交易价格为6,750万元。公司与福建浦潭热能有限公司就上述交易签署 了《资产转让协议》。截至本说明出具日，上述交易的产权变更手续尚在进 行中。 上述交易涉及的资产与本次交易的标的资产不属于同一交易方所有或控 制，与本次拟出售资产不属于同一或相关资产，因此在计算本次交易构成重 大资产重组时无需纳入累计计算范围。 2、出售浦城县农村信用合作联社9.7768%股权 公司于2024年12月9日召开第五届董事会第八次（临时）会议，审议通 过了《关于出售浦城县农村信用合作联社部分股权的议案》，公司董事会同 意公司将持有的浦城县农村信用合作联社9.7768%股权转让给福建浦潭热能 有限公司，交易价格为2,327万元。公司与福建浦潭热能有限公司就上述交 易签署了《股权转 ...

绿康生化股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个 人的说明 绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟以现金方式 向江西饶信新能材料有限公司出售绿康（玉山）胶膜材料有限公司100%股权、 绿康（海宁）胶膜材料有限公司100%股权和绿康新能（上海）进出口贸易有限 公司100%股权(以下简称"本次交易")。本次交易构成重大资产重组。 为确保本次交易顺利进行，并保障公司及股东利益，公司聘请如下机构为 本次交易提供服务： 1、聘请浙商证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京市竞天公诚律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构和备 考财务报告的审阅机构； 4、聘请银信资产评估有限公司作为本次交易的评估机构； 5、聘请北京荣大商务有限公司提供申报文件制作、底稿电子化服务。 公司聘请上述第三方机构的行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投 资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。 除上述聘请行为外，本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构 或个人的行为。 特此说明。 绿康 ...

绿康生化股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 评估机构为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有 关法律、法规和规范性文件执行，遵循了市场通行的惯例或准则，符合评估对象 的实际情况，评估假设前提具有合理性。 3、评估方法与评估目的的相关性一致 绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟以现金方式 向江西饶信新能材料有限公司(以下简称"饶信新能")出售绿康（玉山）胶膜 材料有限公司（简称"绿康玉山"）100%股权、绿康（海宁）胶膜材料有限公司 （简称"绿康海宁"）100%股权和绿康新能（上海）进出口贸易有限公司（简称 "绿康新能"）100%股权(以下简称"本次交易")。本次交易构成重大资产重 组。 公司聘请了银信资产评估有限公司（以下简称"银信评估"）作为本次交易 的评估机构，以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日对标的公司进行评估分析并出 具了相关评估报告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，公司董事会在充分了解本次 交易有关评估事项后，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 ...

绿康生化股份有限公司 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就本次重大资产出售暨 关联交易事项所采取的保密措施及保密制度说明如下： 1、本次交易已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，采取了必要且充分的 保密措施，严格执行保密制度。 2、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分 的保密措施，并严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关敏 感信息的人员范围。 3、公司就本次交易聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构 等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范 围及保密责任。 4、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并制作了《绿康生 化股份有限公司重大资产出售相关事项交易进程备忘录》等备查文件，内容包括 本次交易过程中各个关键时点的时间、参与人员名单、主要内容等，相关人员已 在备查文件上签名确认。 5、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息 依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信 ...

绿康生化股份有限公司 证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-073 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）拟将光伏胶膜业务相关的绿康 （玉山）胶膜材料有限公司 100%股权、绿康（海宁）胶膜材料有限公司 100%股 权、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司 100%股权出售给江西饶信新能材料 有限公司（以下简称"本次交易"）。 2025 年 6 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通 过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，并履行了信 息 披 露 义 务 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《绿康 生化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。根据 公司对本次交易相关工作的整体安排，公司暂不召开股东会审议本次董事会议案 中需要提交股东会审议的相关事项。待相关工作完成后，公司将另行发布召开股 东会的通知，将相关议案提交至公司股东会审议。 特此公告。 绿康 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-072 绿康生化股份有限公司 第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会 第十三次（临时）会议通知已于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事， 本次会议于 2025 年 6 月 26 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。 本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席冯 真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了 以下议案。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组相关法律法规规 定的议案》 关联监事冯真武回避表决。 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司拟将公司光伏胶膜业务相关的绿康（玉山）胶膜材料有限公司（以下简 称"绿康玉山"）100%股权、 ...

绿康生化股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第九次会议决议 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第九次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 26 日召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名；会议由独立董事狄旸女士主持，符合《公司法》《公司 章程》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》的有关规定。 会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。 一、独立董事专门会议审议事项 （一） 审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组相关法律法规规 定的议案》 公司拟将光伏胶膜业务相关的绿康（玉山）胶膜材料有限公司 100%股权（以 下简称"绿康玉山"）、绿康（海宁）胶膜材料有限公司 100%股权（以下简称"绿 康海宁"）、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司 100%股权（以下简称"绿康 新能"，与绿康玉山、绿康海宁合称"标的公司"）出售给江西饶信新能材料有限 公司（以下简称"饶信新能"）（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-071 绿康生化股份有限公司 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第二十次（临时）会议于 2025 年 6 月 26 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组相关法律法规规 定的议案》 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过；关联董事赖潭平、赖久 珉回避表决。 公司拟将光伏胶膜业务相关的绿康（玉山）胶膜材料有限公司 100%股权（以 下简称"绿康玉山"）、绿康（海宁）胶膜材料有限公司 100%股权（以下简称"绿 康海宁"）、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司 100%股权（以下简称"绿康 新能"，与绿康玉山、绿 ...