绿康生化股份有限公司 关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 绿康生化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合绿康生化股份有限公司（以下 "简称公司"））内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

绿康生化-2024 年度社会责任报告 绿康生化股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 绿康生化-2024 年度社会责任报告 编写说明 1、报告简介：《绿康生化股份有限公司 2024 年度社会责任报 告》（以下简称："报告"或"本报告"）是依据《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司社会责任指 引》《上市公司治理准则》等有关法律法规编制而成的。本着真实、 准确、客观的原则，本报告回顾了绿康生化股份有限公司（以下简称 "绿康生化"或"公司"）2024 年度在履行社会责任方面的具体实践 情况。 1 | 目 录 | | --- | | 编写说明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 第一章 公司概况 3 | | 一、公司简介 3 | | 二、规范运作与健康发展 4 | | （一）董事与董事会 4 | | （二）监事与监事会 4 | | （三）公司内部制度建立健全情况 5 | | （四）开展公司治理专项自查工作 5 | | 第二章 企业社会责任履行情况 7 | | 一、股东和债权人权益保护 7 | | （一）规范股东大会 7 | | （二）加强信息披露管理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2023 年 6 月 7 日召开了第四届董事会第二十九次（临时）会议，于 2023 年 6 月 29 日召开了 2022 年度股东大会，分别审议通过了《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉 及其摘要的议案》，详情请见公司 2023 年 6 月 9 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划（草案）》等相关文 件。 根据《2023 年员工持股计划（草案）》的第五章规定"若员工持股计划存续 期届满该预留份额仍未完全分配或在存续期内董事会决定取消预留事项，则由管 理委员会决定剩余份额的处置事宜或将对应份额将在清算后，按赖潭平先生垫付 的出资金额（或加上一定年化利息）返还给赖潭平先生，剩余收益（如有）归属 于公司。"公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第七次（临时）会议， 审议通过了《关于取消 2023 年员工持股计划预留未分配份额的议案》，同意取 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）根据《企业会 计准则——基本准则》、会计政策、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务 状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，对公司截止 2024 年 12 月 31 日 存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的 资产计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 经公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的资产进 行初步预估后，2024 年度拟计提各项资产减值准备 22431.14 万元，计入的报告 期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，具体明细如下： 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-045 绿康生化股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公 ...

绿康生化股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《公司监事会 议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司 规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年监事会共召开 12 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 2 月 8 日，第四届监事会第二十八次会议召开，审议通过了以下 议案： （1）《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》； （2）《关于关联借款展期暨关联交易的议案》。 2、2024 年 3 月 12 日，第四届监事会第二十九次会议召开，审议通过了以 下议案： （1）《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。 3、2024 年 4 月 28 日，第四届监事会第三十次会议召开，审议通过了以下 议案： （1）《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； （2）《公司 2024 年度财务预 ...

信会师报字[2025]第 ZF10701 号 绿康生化股份有限公司全体股东： 绿康生化股份有限公司 审计报告的专项说明 2024 年度 关于对绿康生化股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见 审计报告的专项说明 我们接受委托，审计了绿康生化股份有限公司（以下简称"绿康 生化公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 27 日出具了信会师报字[2025]第 ZF10697 号带与 持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规 则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关要求，我们就有关事项说明如下： 一、审计报告中解释性说明段的内容 如审计报告中"与持续经营相关的重大不确定性部分所述：我们 提醒财务报表使用者关注， ...

绿康生化股份有限公司财务报告 财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：绿康生化股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 24,799,981.20 84,384,803.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,085,360.90 29,797,797.04 应收账款 74,436,639.28 86,059,203.01 应收款项融资 310,000.00 12,562,909.27 预付款项 1,355,336.05 3,865,697.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,966,626.07 14,474,649.64 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 95,713,633.87 201,894,404.60 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 0.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,556,780.12 45,346,511.12 流动资产合计 216,224,357.49 478,385,975.15 非流动资产： 发放贷款和垫款 债 ...

绿康生化股份有限公司 营业收入扣除情况鉴证报告 2024 年度 关于绿康生化股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10700号 一、管理层的责任 绿康生化管理层的责任是按照深圳证券交易所股票上市规则 （2024年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理（2024年修订）》的相关规定编制营业收入扣除情况表， 确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 鉴证报告 第 1 页 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则 （2024年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理（2024年修订）》的相关规定编制获取合理保证。在执 行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等 ...

绿康生化股份有限公司董事会 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所，对公 司（包括控股子公司）2024 年度的财务报表（包括资产负债表、利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名 ...

报告期内，公司实现利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为- 428,149,962.79 元和-444,864,018.29 元。业绩亏损的主要原因是： 绿康生化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤 勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策， 积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点 工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公 司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 649,373,107.41 元，相比去年同期上升 28.08%。 国外市场方面，外销收入 193,447,020.54 元，较去年同期上升 20.97%；国内市场 方面，内销收入 455,926,086.87 元，较去年同期上升 31.36%。公司形成"动保产 品+光伏胶膜产品"生产和销售的双主业模式，主营业务收入增加并实现国内、国 外市场收入"双增长"。 报告期 ...