绿康生化股份有限公司 独立董事2025年度述职报告（王双，已离职） 各位股东及股东代表： 本人王双作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"） 第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真 行使权利，依法履行职责，在 2025 年任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极参 与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。因个人原 因，本人自 2025 年 11 月 24 日起不再担任公司独立董事，现就本人 2025 年履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 王双女士，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年出生，浙江大学法律专 业毕业，硕士研究生学历。现任浙江京衡律师事务所合伙人律师、杭州仲裁委 员会仲裁员、宁波仲裁委员会仲裁员、海口国际商事调解中心特邀调解员、东 南大学法学院研究生兼职指导教师、浙江财经大学专业学位硕士研究生社会导 师、南京信息工程 ...

绿康生化股份有限公司 董 事 会 2026 年 3 月 9 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"），就公司在 任独立董事蔡文武先生、方吉鑫先生、张鹏东先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 绿康生化股份有限公司董事会 ...

绿康生化股份有限公司 二○二五年度财务报表 财务报表 第 1页 绿康生化股份有限公司 合并资产负债表 2025年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 55,600,535.32 | 24,799,981.20 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | （二） | 250,360.00 | 2,085,360.90 | | 应收账款 | （三） | 42,388,572.12 | 74,436,639.28 | | 应收款项融资 | （四） | | 310,000.00 | | 预付款项 | （五） | 4,617,702.11 | 1,355,336.05 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | （六） | 5,441,880. ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2026-028 绿康生化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更，是公司依据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的 相应变更，无需提交董事会及股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 （二）变更前采取的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2025 年 7 月 8 日发布标准仓单 交易相关会计处理实施问答以及《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2025 年年报工作的通知》的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司 ...

绿康生化股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求， 勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策， 积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点 工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公 司董事会 2025 年工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 516,580,135.70 元，相比去年同期下降 20.45% 。国外市场方面，外销收入 235,739,056.90 元，较去年同期上升 21.86%； 国内市场方面，内销收入 280,841,078.80 元，较去年同期下降 38.40% 。 报告期内，公司实现利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为 -138,853,766.02 元和-139,264,289.67 元。业绩亏损的主要原因是：光伏胶膜子公 司的亏损占比在 90%以上，主要系由光伏胶膜业务在剥离前毛利率低且设备产能 利用率不足导致。 1、2025 ...

绿康生化股份有限公司董事会 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 2025 年度本公司同行业上市公司审计客户 51 家，上年度本公司同行业上 市公司审计客户 43 家。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年年度审计会计师事务所，对 公司（包括控股子公司）2025 年度的财务报表（包括资产负债表、利润表、股 东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 信 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 ...

绿康生化股份有限公司 一、上年度导致非标准审计意见的事项的具体内容 (一) 与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，绿康生 化 2024 年发生净亏损-44,597.69 万元，且于 2024 年 12 月 31 日，绿 康生化流动负债高于流动资产总额 102,648.16 万元，净资产为 -2,453.61 万元。这些事项或情况，连同财务报表附注二（二）所示的 其他事项，表明存在可能导致对绿康生化持续经营能力产生重大疑虑 的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。 上年度导致非标准审计意见事项 消除情况的专项说明 2025 年度 关于绿康生化股份有限公司上年度导致非标准审计意见 事项消除情况的专项说明 信会师报字[2026]第 ZF10050 号 绿康生化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了绿康生化股份有限公司（以下简称"绿康 生化"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2026 年 3 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2026-023 绿康生化股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的公告 1、控制权变更：公司已完成控制权变更事项。公司原控股股东及相关方已与 福建纵腾网络有限公司签署《股份转让协议》，并已于 2025 年 11 月完成股份转 让相关证券过户登记手续，为公司引入新的控股股东和实际控制人，预计通过战 略调整和资源注入，未来将改善公司治理结构和持续经营能力。因后续事项存在 不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2026 年 3 月 6 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。 一、情况概述 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度合并及母公司财务报表中未分配利润分别为 -72,253.7 ...

一、适用对象： 公司董事 二、原则 上述人员的年度薪酬标准严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的 政策规定，以尊重历史为原则，根据岗位责任大小和业绩优劣，合理拉开薪酬水 平差距，体现强化激励和约束机制； 绿康生化股份有限公司 2026 年董事薪酬方案 为保证绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）董事有效履 行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司董事的 绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同时参考公司 2025 年 度的实际经营发展情况及行业薪酬水平，制定本公司 2026 年度董事薪酬方案。 1、坚持薪酬与公司长远利益相结合原则； 2、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 3、坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； 4、坚持薪酬与公司经营目标挂钩的原则； 5、坚持激励与约束并重的原则。 的职务、实际负责的工作以及公司薪酬考核机制领取薪酬，并享受公司各项社会 保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。 三、适用期限 2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。 ...

绿康生化股份有限公司 2025 年度社会责任报告 绿康生化-2025 年度社会责任报告 2026 年 3 月 绿康生化-2025 年度社会责任报告 编写说明 1、报告简介：《绿康生化股份有限公司 2025 年度社会责任报告》 （以下简称： "报告"或"本报告"）是依据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理 准则》等有关法律法规编制而成的。本着真实、准确、客观的原则， 本报告回顾了绿康生化股份有限公司（以下简称"绿康生化"或"公 司"）2025 年度在履行社会责任方面的具体实践情况。 2、时间范围：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。为增强报 告的可读性，部分内容超出上述时间范围。 3、报告涵盖的范围：绿康生化股份有限公司及其子公司。 4、本报告已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。 1 | | | | 编写说明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 第一章 公司概况 | 3 | | 一、公司简介 | 3 | | 二、规范运作与健康发展 | 4 | | （一）董事与董事会 | 4 | | （二）公 ...