证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-111 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第二十四次（临时）会议于 2025 年 11 月 5 日在公司综合办公楼二楼第一会议室 以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议 事规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》 同意公司向关联方福建纵腾网络有限公司（以下简称"纵腾网络"）借入 15,000 万元，用于公司日常生产经营使用，借款期限为：自纵腾网络向绿康生化 付款之日起至 2026 年 12 月 31 日。尽管有前述约定，双方同意，如纵腾网 ...

Core Insights - The animal health sector experienced a slight increase of 0.36% on November 6, with *ST Lvkang leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4007.76, up 0.97%, while the Shenzhen Component Index closed at 13452.42, up 1.73% [1] Stock Performance - *ST Lvkang (002868) closed at 30.25, with a rise of 5.00% and a trading volume of 32,200 hands, amounting to a transaction value of 96.94 million yuan [1] - Other notable stocks include: - KQ Bio (688526) at 16.07, up 0.69% [1] - Biological Shares (600201) at 10.35, up 0.68% with a transaction value of 153 million yuan [1] - Ruipu Biological (300119) at 20.46, up 0.20% [1] - Pulaike (603566) at 14.09, up 0.14% [1] Capital Flow - The animal health sector saw a net outflow of 17.47 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 8.89 million yuan [2] - The capital flow for individual stocks indicates: - *ST Lvkang had a net inflow of 7.56 million yuan from institutional investors [3] - KQ Bio experienced a net inflow of 4.84 million yuan [3] - Biological Shares had a net inflow of 2.64 million yuan [3]

Core Insights - The animal health sector experienced a decline of 0.35% on November 3, with Reap Bio leading the losses [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3976.52, up 0.55%, while the Shenzhen Component Index closed at 13404.06, up 0.19% [1] Stock Performance Summary - Hai Li Biological (603718) closed at 7.02, up 2.03% with a trading volume of 101,600 shares and a turnover of 70.93 million yuan [1] - Shen Lian Biological (688098) closed at 11.36, up 1.43% with a trading volume of 133,100 shares and a turnover of 150 million yuan [1] - Yong Shun Biological (920729) closed at 10.09, up 1.00% with a trading volume of 23,800 shares and a turnover of 24.09 million yuan [1] - The worst performer was Reap Bio (300119), which closed at 21.01, down 2.51% with a trading volume of 103,300 shares and a turnover of 219 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The animal health sector saw a net outflow of 35.26 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 26.79 million yuan [2] - The main capital inflow was observed in Shen Lian Biological, with a net inflow of 4.03 million yuan from institutional investors [3] - Conversely, Reap Bio experienced a net outflow of 1.29 million yuan from institutional investors [3]

Market Overview - The animal health sector experienced a decline of 2.79% on October 30, with Jinhe Biology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3986.9, down 0.73%, while the Shenzhen Component Index closed at 13532.13, down 1.16% [1] Individual Stock Performance - Jinhe Biology (002688) closed at 6.25, down 7.13% with a trading volume of 578,000 shares and a transaction value of 367 million yuan [1] - Keqian Biology (688526) closed at 16.15, down 6.76% with a trading volume of 139,800 shares and a transaction value of 228 million yuan [1] - Maofeng Holdings (002141) closed at 3.92, down 5.08% with a trading volume of 461,300 shares and a transaction value of 18.3 million yuan [1] - Other notable declines include Dayu Biology (920970) down 2.69%, and Pulaike (603566) down 2.68% [1] Capital Flow Analysis - The animal health sector saw a net outflow of 84.7 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 16.5 million yuan [1] - Speculative funds recorded a net inflow of 101 million yuan [1] Detailed Capital Flow for Selected Stocks - Keqian Biology (688526) had a net inflow of 39.6 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 60.9 million yuan [2] - Huisheng Biology (300871) experienced a net inflow of 18.3 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 21.2 million yuan from retail investors [2] - Other stocks like Pulaike (603566) and Maofeng Holdings (002141) also reported significant net outflows from institutional investors [2]

Core Viewpoint - The animal health sector experienced a slight increase of 0.21% on October 24, with significant contributions from specific stocks, particularly Biological Shares, which led the gains [1] Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3950.31, up 0.71% - The Shenzhen Component Index closed at 13289.18, up 2.02% [1] Stock Performance in Animal Health Sector - Biological Shares (600201) closed at 10.77, up 2.87% with a trading volume of 311,900 shares and a turnover of 333 million yuan - Other notable stocks include: - *ST Green Health (002868): closed at 29.09, up 0.66% - Shunlian Biological (688098): closed at 10.75, up 0.66% - Huisheng Biological (300871): closed at 20.75, up 0.48% - Yongshun Biological (920729): closed at 9.68, up 0.31% - Jinhe Biological (002688): closed at 6.68, unchanged [1] Capital Flow Analysis - The animal health sector saw a net inflow of 8.6031 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 24.4195 million yuan [2] - The breakdown of capital flow indicates: - Repu Biological (300119) had a net inflow of 9.2707 million yuan from institutional investors - Biological Shares (600201) saw a net inflow of 8.4244 million yuan - Kexin Biological (688526) had a net inflow of 5.4428 million yuan from institutional investors [3]

Group 1 - The core point of the article highlights *ST Lvkang's financial performance in Q3 2023, showing a revenue decline and net loss [1] - The company reported a revenue of approximately 410 million yuan for the first three quarters of 2023, representing a year-on-year decrease of 13.21% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of about 82.59 million yuan, with basic earnings per share reflecting a loss of 0.53 yuan [1] Group 2 - As of the report, *ST Lvkang's market capitalization stands at 4.5 billion yuan [2]

绿康生化股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步规范绿康生化股份有限公司（以下称"公司"）控股股东、 实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 等法律法规和《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参 照相关证券交易所股票上市规则、上市公司规范运作指引等有关规定，特制订本 规范。 第二条 本规范适用于本公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相关 工作。 第三条 本规范所称控股股东是指直接持有公司股本总额50%以上的股东； 或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 股东会的决议产生重大影响的股东。 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实勤勉义务，当自 身利益与公司、中小股东利益产生冲突时，应当将公司和中小股东利益置于自身 利益之上。 第六条 控股股东、实际控制人及其关联人不得利用关联交易、利润分配、 资产重组、对外投资等任何方式损害公司和中小股东的合法权益。 第七条 控股股东、实际控制人应 ...

绿康生化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《绿康生化股份有限公司章程》及《绿康生 化股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责；主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见 和建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员（高管人 员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规 定的其他高级管理人员。 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占多数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪 ...

第一条 为规范绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高级管 理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 （以下简称《变动规则》）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下合称《监管指引》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）等相关法律法规、规范性文件及《绿康生化股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员所持有的公司股份，是指登记在其名下的 所有公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资 ...

第 一 条 为规范绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券 交易所（以下简称"证券交易所"）相关监管规则以及《绿康生化股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第 二 条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 绿康生化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第 三 条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级 管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。 高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 第一章 总则 第 四 条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有 关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在 相关法规另有规定的除外： 第 五 条 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表 人。法定代表人辞任的 ...