绿康生化股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激 励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高企业经营 管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、 法规及《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本制度。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考 核并确定薪酬的管理机构。 公司董事、高级管理人员具体薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明 确薪酬确定依据和具体构成。 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职 成员。 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 （财务负责人）和公司董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、 个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调 ...

绿康生化股份有限公司公司章程 绿康生化股份有限公司 章程 二〇二六年三月 | 第一节 | 股份发行 3 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 | | 第二节 | 内部审计 | 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 41 | | 第一节 | 通知 41 | | | 第二节 | 公告 42 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 42 | | 第二节 | 解散和清算 | 44 | | 第十 ...

绿康生化股份有限公司 独立董事2025年度述职报告（张鹏东） 各位股东及股东代表： 本人张鹏东作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"） 第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使 权利，依法履行职责，在 2025 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公 司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作 用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2025 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 张鹏东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，中国注册会计 师（非执业），博士研究生学历。2007 年 9 月至 2011 年 6 月，就读厦门大学会 计学本科；2014 年 1 月至 2014 年 12 月，就读澳大利亚国立大学金融学硕士； 2016 年 9 月至 2020 年 6 月，就读厦门大学财务学博士；2020 年 8 月至今任职于 中山大学管理学院，历 ...

绿康生化股份有限公司 独立董事2025年度述职报告（蔡文武） 各位股东及股东代表： 2025 年任职期间，本人积极出席公司召开的董事会、股东会，认真审议会 议的各项议案，与公司经营层保持充分的沟通，以谨慎的态度行使表决权。 1、出席董事会情况： 本人蔡文武作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"） 第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使 权利，依法履行职责，在 2025 年任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公 司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作 用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2025 年 度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 蔡文武先生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年出生，重庆大学应用 经济学专业毕业，博士学历；苏州大学工商管理博士后。2020 年 7 月-2023 年 8 月任苏州大学工商管理流动站工商管理博士后；20 ...

绿康生化股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人方吉鑫作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"） 第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使 权利，依法履行职责，在 2025 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公 司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作 用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2025 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 独立董事2025年度述职报告（方吉鑫） 二、2025年度履职情况 （一）出席董事会和股东会的情况 2025 年任职期间，本人积极出席公司召开的董事会、股东会，认真审议会 方吉鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士学历。2005 年至 2008 年，任广东信达律师事务所律师；2008 年至 201 ...

绿康生化股份有限公司 本人赵克辉作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"） 第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使 权利，依法履行职责，在 2025 年度任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与 公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立 作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。本人自 2025 年 12 月 19 日起不再担任公司独立董事，现就本人 2025 年度任职期间履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、基本情况 赵克辉先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年生，硕士研究生学历， 教授、高级会计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。历任宁波燎原工业 集团有限公司财务总监、浙江俊尔新材料股份有限公司财务总监、浙江长征职业 技术学院财务与会计学院副院长、杭州德御天悦会计师事务所（普通合伙）注册 会计师；2024 年 5 月至 2025 年 12 月任公司独立董事。202 ...

绿康生化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 1 第一条 为规范绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完善法人 治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 等有关法律、法规的规定及《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）并参照相关证券交易所股票上市规则的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责，执行股东会决议。 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。审计委员会认为必要的，可以聘 请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中职工代表董事 1 人，独立董事不 少于 3 名，独立董事中至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长 1 名。董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会应当设 ...

绿康生化股份有限公司 独立董事2025年度述职报告（吕虹，已离职） 各位股东及股东代表： 本人吕虹作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"） 第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使 权利，依法履行职责，在 2025 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公 司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作 用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。因个人工作原因， 本人自 2025 年 3 月 10 日起不再担任公司独立董事，现就本人 2025 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 吕虹女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1974 年生，硕士研 究生学历。历任杭州市滨江区人民法院法官、行政庭长；2014 年 8 月至今任浙 江京衡律师事务所高级合伙人，民商争议解决委员会主任。2024 年 5 月至 2025 年 3 月任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市 ...

（十一）审议批准第五条规定的交易； （十二）审议批准公司拟与关联人达成的交易金额 3,000 万元以上且占公 司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易； （十三）审议批准变更募集资金用途事项； 绿康生化股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东 会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"股东会规则"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《绿康 生化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）并参照相关证券交易所股票上 市规则的规定，制定本规则。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第二章 股东会的性质和职权 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项（以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事 项的类型在连续十二个月内累计计算）； 1 第二条 根据公司法和公司章程 ...

绿康生化股份有限公司 独立董事2025年度述职报告（狄旸，已离职） 各位股东及股东代表： 本人狄旸作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"） 第四届及第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求， 认真行使权利，依法履行职责，在 2025 年度任职期间的工作中，恪尽职守、勤 勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 本人自 2025 年 12 月 19 日起不再担任公司独立董事，现就本人 2025 年度任职期 间内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 狄旸女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1984 年出生，厦门 大学经济学硕士，2020 年 9 月至 2022 年 7 月担任合力泰科技股份有限公司董事 会秘书。2024 年 1 月 5 日至 2025 年 12 月任公司独立董事。现任福建时代星云 科技有限公司董事会秘 ...