为保证绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）高级管理人员有效履 行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司高级管理人员的 绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同时参考公司 2024 年度的实际经营发展 情况及行业薪酬水平，制定本公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象： 绿康生化股份有限公司 2025 年高级管理人员薪酬方案 1、公司总经理 2、公司副总经理、财务总监、董事会秘书 二、原则 1、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 2、坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； 3、上述人员的年度薪酬标准以尊重历史为原则，根据岗位责任大小和业绩优劣，合 理拉开薪酬水平差距，体现强化激励和约束机制； 4、上述人员的薪酬应与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，防止短期行为，促进 公司的长期稳健发展； 5、严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的政策规定。 三、适用期限 2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日 四、薪酬标准 1、薪酬架构：月基本工资+月绩效奖金 ...

公司董事、监事 绿康生化股份有限公司 2025 年董事、监事薪酬方案 一、适用对象： 为保证绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）董事、监事 有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司 董事、监事的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同时参考 公司2024年度的实际经营发展情况及行业薪酬水平，制定本公司2025年度董事、 监事薪酬方案。 上述人员的年度薪酬标准严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的 政策规定，以尊重历史为原则，根据岗位责任大小和业绩优劣，合理拉开薪酬水 平差距，体现强化激励和约束机制； 三、适用期限 二、原则 2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日。 1、坚持薪酬与公司长远利益相结合原则； 2、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 四、薪酬标准 3、坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； 4、坚持薪酬与公司经营目标挂钩的原则； 5、坚持激励与约束并重的原则。 监事会主席 4.8 万元人民币/年，监事 2.4 万元人民币/年，即：监事会主席 ...

特别提示： 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-046 绿康生化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更，是公司依据财政部发布的相关企业会计准则解释进行 的相应变更，无需提交董事会及股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2023 年 8 月，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规 定>的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"）， 规定了"企业数据资源相关会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）。对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安 排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-043 绿康生化股份有限公司 关于第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会 第十二次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事，本次 会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。 本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式 通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚须提交 2024 年度股东会审议。 表决结果：同意 3 票， ...

绿康生化股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第八次会议决议 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第八次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议应 到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名；会议由独立董事狄旸女士主持，符合《公 司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》和《公司独立董事工作制度》 的有关规定。 2025 年 4 月 27 日 1 1、审议通过了《关于公司向关联方支付利息暨关联交易的议案》 本次交易符合公司开展员工持股计划以不断吸引和留住优秀人才的需要，根 据市场情况及关联方实际付出的融资成本，本次关联交易定价公允、合理。交易 遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股 东特别是中小股东的合法权益。审议表决本次交易事项的程序合法有效，符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，我们一致同意将本议案提交董事会审议。 绿康生化股份有限公司 独立董事专门会议 经与会委员认真审议，本次会议各位委员审议并通过了以下议案： ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-042 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会第十 六次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召 开。本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 3 人。会议由公司 董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案： 公司总经理赖潭平先生代表经营管理层团队向董事会递交了《2024 年度总 经理工作报告》客观、真实地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会决议、管 理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。 本议案经本次董事会审议通过后，无须提交 2024 年度股东会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-044 绿康生化股份有限公司 三、2024 年度不进行利润分配的的合法性、合规性及合理性 2024 年度不进行利润分配是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合 考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合根据《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承 诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。 四、备查文件 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 度股东会审议批准。 一、利润分 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 绿康生化股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及 其他风险警示暨停牌的公告 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-051 1、绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）股票将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）开市起停牌一天，并于 2025 年 4 月 30 日（星期三）开市起复牌。 2、股票简称：由"绿康生化"变更为"*ST 绿康"； 3、股票代码：无变化，仍为"002868"； 4、实施退市、其他风险警示的起始日：公司股票将于 2024 年度报告披露日 （2024 年 4 月 29 日）停牌一天，自 2025 年 4 月 30 日复牌之日起，深圳证券交 易所对公司股票交易实施退市、其他风险警示； 5、实行退市、其他风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为 5%。 二、公司股票交易被实施退市风险警示的原因 公司 2024 年经审计期末净资产为-24,536,065.37 元，触及《深圳证券交易所 股票上市规则》第 9.3.1 条(二)"最近一个会计年度经审计的期末净资 ...

绿康生化股份有限公司 2024 年年度报告全文 绿康生化股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 绿康生化股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人赖潭平、主管会计工作负责人鲍忠寿及会计机构负责人（会计 主管人员）王晓红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 "我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，绿康生化 2024 年发生净亏损-44,597.69 万元，且于 2024 年 12 月 31 日，绿康生化流 动负债高于流动资产总额 102,648.16 万元，净资产为-2,453.61 万元。这些 事项或情况，连同财务报表附注二（二）所示的其他事项，表明存在可能导致 对绿康生化持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表 的审计意见。" 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十 ...

绿康生化股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-048 绿康生化股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 绿康生化股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 □不适用 联营企业福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业(有限合伙)持有的金融资产公允价值变动收益对本公司 利润影响额 892,827.25 元计入当期非经常性损益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说 ...