2026 年高级管理人员薪酬方案 为保证绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）高级管理人员有效履 行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司高级管理人员的 绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同时参考公司 2025 年度的实际经营发展 情况及行业薪酬水平，制定本公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象： 绿康生化股份有限公司 在公司领取薪酬的高级管理人员。 二、原则 1、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 2、坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； 3、上述人员的年度薪酬标准以尊重历史为原则，根据岗位责任大小和业绩优劣，合 理拉开薪酬水平差距，体现强化激励和约束机制； 4、上述人员的薪酬应与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，防止短期行为，促进 公司的长期稳健发展； 5、严格遵守国家法律法规和国家有关薪酬制度的政策规定。 三、适用期限 2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日 四、薪酬标准 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 ...

绿康生化股份有限公司 关联方占用资金情况专项报告 2025 年度 关于绿康生化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZF10049 号 绿康生化股份有限公司全体股东： 我们审计了绿康生化股份有限公司(以下简称"绿康生化")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 6 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZF10047 号的无保留意见 审计报告。 绿康生化管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是绿康生化管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计绿康生化 20 ...

《公司章程》修订情况 1、《公司章程》修订对照表 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第十六条 经依法登记，公司经营范 | 第十六条 经依法登记，公司经营 | | | 范围是：许可项目：兽药生产；兽药 | | 围是：许可项目：兽药生产；兽药经营； | 经营；药品生产；食品添加剂生产； | | 药品生产；食品添加剂生产；饲料添加 | 饲料添加剂生产。（依法须经批准的 | | | 项目，经相关部门批准后方可开展经 | | 剂生产。（依法须经批准的项目，经相 | 营活动，具体经营项目以相关部门批 | | 关部门批准后方可开展经营活动，具体 | 准文件或许可证件为准）。一般项目： | | | 饲料添加剂销售；食品添加剂销售； | | 经营项目以相关部门批准文件或许可证 | 化工产品生产（不含许可类化工产 | | 件为准）。一般项目：饲料添加剂销售； | 品）；化工产品。销售（不含许可类 | | | 化工产品）；货物进出口。(除依法须 | | 食品添加剂销售；化工产品生产（不含 | 经批准的项目外,凭营业执照依法自 | | 许可类化工产品）；化工产品。销售（不 | 主开展经营活动)。 | ...

绿康生化股份有限公司 2025 年度审计委员会履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及绿康生化股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关 规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对 2025 年度审计机构履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2025 年 11 月 25 日，公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2025 年度审计 机构，并将相关事项提交公司董事会审议。 2025 年 11 月 26 日公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2025 年财务报 表审计机构。2025 年 12 月 19 日，公司股东会审议通过了以上议案。 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2025 年年报 ...

绿康生化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025 年度 绿康生化股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计科目 | 2025 | 年期初占用 | 2025 年度占用累计 | 2025 年度占用资 | 2025 年度偿还 | 2025年期 末占用资 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | | | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | | | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2026-024 绿康生化股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 经营项目以相关部门批准文件或许可证 | 营活动，具体经营项目以相关部门批 | | --- | --- | | 件为准）。一般项目：饲料添加剂销售； | 准文件或许可证件为准）。一般项目： | | 食品添加剂销售；化工产品生产（不含 | 饲料添加剂销售；食品添加剂销售； | | 许可类化工产品）；化工产品。销售（不 | 化工产品生产（不含许可类化工产 | | 含许可类化工产品）；货物进出口；塑 | 品）；化工产品。销售（不含许可类 | | 料制品制造，塑料制品销售；新材料技 | 化工产品）；货物进出口。(除依法须 | | 术研发；新型膜材料制造；新型膜材料 | 经批准的项目外,凭营业执照依法自 | | 销售；合成材料销售，合成材料制造(不 | 主开展经营活动)。 | | 含危险化学品)；电子专用材料研发，电 | | | 子专用材料制造，电子专用材料销售。 | | | (除依法须 ...

绿康生化股份有限公司 关于公司 2025 年度内部控制的自我评价报告 绿康生化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合绿康生化股份有限公司（以下 "简称公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2026-025 绿康生化股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | | 长期待摊费用减 | 50.57 | 0.36% | | --- | --- | --- | --- | | | 值损失 | | | | 合计 | | 1,877.57 | 13.48% | 注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。 （三）本次计提资产减值准备的审批程序 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）根据《企业会 计准则——基本准则》、会计政策、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务 状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，对公司截至 2025 年 12 月 31 日 存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的 资产计提了减值准备。 （二）本次计提 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2026-026 绿康生化股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2026 年 3 月 6 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股 东会的议案》，决定于 2026 年 3 月 31 日 15:30 召开公司 2025 年度股东会。现 将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 31 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 31 日 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2026-021 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第三十三次会议于 2026 年 3 月 6 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结 合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求 发出。本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议 由董事长王钻先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理代行人杨静女士代表经营管理层团队向董事会递交了《2025 年 度总经理工作报告》，客观、真实地反映了 2025 年度公司管理层落实董事会决 议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。 本议案经本次董事会审议通过后，无需提交 202 ...