证券代码：002868 证券简称：*ST绿康 公告编号：2025-074 绿康生化股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以现金方式 向江西饶信新能材料有限公司出售其持有的绿康（玉山）胶膜材料有限公司100% 股权、绿康（海宁）胶膜材料有限公司100%股权和绿康新能（上海）进出口贸 易有限公司100%股权（以下简称"本次交易"）。 2025年4月26日，公司披露了《绿康生化股份有限公司关于筹划重大资产出售 暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-037）。 2025年5月29日，公司披露了《绿康生化股份有限公司关于筹划重大资产重组 的进展公告》（公告编号：2025-061）。 2025年6月26日，公司召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了 《关于〈绿康生化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其 摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并在深圳证券交易所网站及指定信息披 露媒体进行相关公告。 本次交易尚需提交公司股东会审议，本次交易能否通过上述审批以及最终通 过审批的时间均存在一定不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照 相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请 ...

证券代码:002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-076 绿康生化股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、上市公司拟出售与光伏胶膜业务相关的资产、负债（以下简称"本次资产 置出"），交易对方为康怡投资、义睿投资、皓赢投资、长鑫贰号等股东设立的合资 公司，该主体拟由康怡投资控股，目前尚未完成工商设立。本次由合资公司主要股 东康怡投资、义睿投资、皓赢投资作为代表签署《资产置出协议》，后续由置出资 产承接方签署正式资产置出协议承接本协议约定的权利义务，合资公司的股权出 资金额和比例尚未确定。 字样），敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司于2025年4月24日在《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票交易 可能被实施退市风险警示及其他风险警示的提示性公告》（公告编号：2025-030） 以及《绿康生化股份有限公司2024年度业绩预告修正公告》（公告编号：2025-031）。 2025年4月25日在《 ...

证券代码:002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-075 绿康生化股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告的更正公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"上市公司""绿康生化"或"公司"）于2025 年4月26日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（2025-037）， 因工作疏忽，部分内容有误，现对该部分内容进行更正，具体更正情况如下： 更正前： 三、交易标的基本情况 截至2025年4月24日，上市公司存在为置出资产提供担保、财务资助等情形， 具体如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保金额（元） | 担保到期日 | | --- | --- | --- | --- | | 绿康生化 | 绿康（玉山）胶膜材料有限公司 | 15,857,948.42 | 2026.12.25 | | 绿康生化 | 绿康（玉山）胶膜材料有限公司 | 13,500,000.00 | 2026.8.15 | | 绿康生化 | 绿康（玉山）胶膜材料有限公司 | 23,528,861.09 | ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-068 三、备查文件 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第十九次（临时）会议于 2025 年 6 月 25 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事会同意于 2025 年 7 月 14 日 15:30 召开 2025 年第二次临时股东会。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十九（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-069 绿康生化股份有限公司 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 6 月 25 日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第 二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7 月 14 日 15:30 召开公司 2025 年第二 次临时股东会。现将具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具 体时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议进行投票表决； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-070 绿康生化股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）拟出售光 伏胶膜业务相关的资产、负债（以下简称"本次资产置出"），交易对方为江西 饶信新能材料有限公司（以下简称"江西饶信"），该主体股东为康怡投资、义 睿投资、皓赢投资、长鑫贰号。 2、本次交易尚处于筹划阶段，《资产置出协议》为框架性协议，系交易各 方经初步协商达成的主要合作条款。本次交易价格尚未确定，待置出标的资产评 估工作完成后，最终交易价格将根据评估结果由协议各方共同协商确定，并签订 正式协议。本次资产置出正式协议还需经董事会、股东会审议通过后方可实施， 本次资产置出相关事项尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司股票自 2025 年 4 月 30 日起被实施"退市风险警示、其他风险警 示" ，股票简称由"绿康生化"变更为"*ST 绿康"，证 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-069 绿康生化股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）15:30 开始。 5、网络投票时间：2025 年 7 月 14 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具 体时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 6 月 25 日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第 二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7 月 14 日 15:30 召开公司 2025 年第二 次临时股东会。现将具体事项通知如下： ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-068 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十九（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 《第五届董事会第十九次（临时）会议决议》 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第十九次（临时）会议于 2025 年 6 月 25 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 公司董事会同意于 2025 年 7 月 14 日 15:30 召开 2025 年第二次临时股东会。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 ...

2025 年 6 月 23 日，公司召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于补选非 独立董事的议案》。江世平先生当选公司第五届董事会非独立董事，并担任公司 董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会决议通 过之日起计算至第五届董事会任期届满时止。 本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，江世平先生担任非独立董事符合相 关法律法规的规定。 特此公告。 证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-067 绿康生化股份有限公司 关于完成非独立董事补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于补选非独立董事的 议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号： 2025-04 ...

上海澄明则正律师事务所 上海澄明则正律师事务所 股东会法律意见书 关于绿康生化股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书 致：绿康生化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受绿康生化股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以下 简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）以及《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定出具《上海澄明则正律师事务所关于绿康生化股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席 会议人员资格和股东会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重遗漏，否则本所律师愿意 承担相 ...